Por Hannah Pérez  

Chainalysis coordinó una operación internacional junto a organismos policiales, exchanges de criptomonedas y organizaciones especializadas para rastrear redes vinculadas a material de abuso sexual infantil. La iniciativa analizó más de 29.000 direcciones y otros identificadores digitales, generó 14.300 pistas de investigación y permitió detectar más de 7.700 cuentas sospechosas en 125 países.

***

  • Operation Lighthouse reunió a más de nueve organismos policiales y al menos 13 organizaciones del sector privado, además de entidades sin fines de lucro.
  • La investigación examinó 29.120 direcciones de criptomonedas e identificadores digitales vinculados a más de 100 plataformas, foros y redes de distribución.
  • El operativo produjo 14.300 pistas de investigación distribuidas entre 11 exchanges y servicios de pago.
  • Los participantes identificaron más de 7.700 cuentas sospechosas, incluyendo al menos 16 personas previamente registradas como delincuentes sexuales.
  • Entre los participantes estuvieron Europol, la Policía Federal Australiana, la Real Policía Montada de Canadá, la National Crime Agency del Reino Unido, Binance, Coinbase y Block.

 

 

La firma de análisis blockchain Chainalysis coordinó una operación internacional destinada a identificar y desarticular redes relacionadas con material de abuso sexual infantil, aprovechando el rastro financiero dejado por transacciones con criptomonedas.

La iniciativa, denominada Operation Lighthouse, reunió durante varios días a organismos policiales, empresas del sector cripto, proveedores de pagos y organizaciones especializadas en protección infantil con el objetivo de convertir información existente sobre transacciones vinculadas a estas actividades en pistas concretas para investigaciones criminales.

Según un informe publicado este martes por Chainalysis, el operativo examinó 29.120 direcciones de criptomonedas y otros identificadores digitales y puso bajo análisis a más de 100 plataformas, foros y redes de distribución presentes tanto en la web abierta como en la llamada dark web.

El ejercicio generó 14.300 pistas de investigación relacionadas con 11 exchanges y servicios de pago, además de identificar más de 7.700 cuentas sospechosas. Los investigadores localizaron posibles sospechosos en 125 países, lo que refleja el carácter global y transfronterizo de este tipo de redes.

Binance, Coinbase y Block participaron en la operación

Operation Lighthouse fue organizada por Chainalysis y tuvo como centro operativo las instalaciones de la National Cyber-Forensics and Training Alliance (NCFTA) en Nueva York.

Entre los participantes estuvieron al menos nueve organismos policiales y más de 13 organizaciones privadas, además de entidades especializadas sin fines de lucro. Las agencias involucradas incluyeron a Europol, la Policía Federal Australiana, la Real Policía Montada de Canadá y la National Crime Agency del Reino Unido, entre otras.

Del lado privado participaron empresas relevantes del ecosistema de criptomonedas y pagos, incluyendo Binance, Coinbase y Block. También colaboraron organizaciones especializadas como la Internet Watch Foundation, dedicada a identificar y combatir la distribución de material de abuso sexual infantil en Internet.

La operación permitió que empresas financieras contrastaran direcciones blockchain y otros identificadores con información interna de sus plataformas, contribuyendo a vincular actividad on-chain con cuentas y potenciales usuarios concretos.

Entre las más de 7.700 cuentas sospechosas detectadas figuraban al menos 16 personas registradas previamente como delincuentes sexuales, según informó Chainalysis.

La transparencia de blockchain como herramienta investigativa

Aunque Chainalysis subrayó que las criptomonedas representan solo una pequeña fracción de la actividad financiera vinculada a la explotación infantil, la compañía aseguró que su utilización dentro de estas redes ha aumentado durante los últimos años.

Sin embargo, el uso de activos digitales también introduce una particularidad relevante para los investigadores: muchas blockchains públicas conservan un historial permanente y accesible de sus transacciones.

A diferencia del dinero en efectivo, las transferencias realizadas mediante activos como Bitcoin pueden ser seguidas a través del libro contable público, permitiendo reconstruir flujos financieros entre direcciones.

Las herramientas de inteligencia blockchain buscan posteriormente asociar esas direcciones con entidades conocidas —como exchanges, servicios de pago o plataformas específicas— y combinar esos datos con información proporcionada por compañías y autoridades.

Gavin Sather, responsable sénior del programa contra la explotación sexual infantil de Binance, señaló que la transparencia inherente de blockchain permite a los investigadores responder rápidamente cuando la información disponible puede vincular actividades financieras con posibles delitos.

Coinbase también destacó que la trazabilidad de las criptomonedas puede convertirse en una herramienta para identificar y desarticular redes criminales cuando las empresas cooperan con organismos policiales.

Más de 100 plataformas y redes bajo análisis

Operation Lighthouse no se limitó a analizar transacciones individuales. Los investigadores dirigieron sus esfuerzos hacia más de 100 plataformas, foros y redes de distribución presuntamente vinculados al intercambio o comercialización de material de abuso sexual infantil.

El objetivo era identificar tanto a consumidores como vendedores, operadores de mercados y administradores de estas comunidades.

Los participantes trabajaron sobre un conjunto de datos previamente enriquecido durante varios meses, combinando inteligencia blockchain, información de plataformas privadas y datos provenientes de organizaciones especializadas.

El formato del operativo estuvo diseñado como un “sprint” investigativo: distintos actores trabajaron simultáneamente durante varios días alrededor de un conjunto común de objetivos y pistas.

Chainalysis sostiene que este modelo puede acelerar investigaciones que normalmente requieren coordinación entre múltiples jurisdicciones, empresas y organismos.

14.300 pistas aún deberán convertirse en investigaciones

Los resultados publicados por Chainalysis representan principalmente pistas investigativas, no necesariamente personas acusadas o condenadas.

La compañía indicó que la información generada durante Operation Lighthouse ahora deberá continuar su recorrido a través de investigaciones policiales, solicitudes legales de información, cierres de cuentas y posibles procesos judiciales. Por este motivo, las 7.700 cuentas detectadas tampoco equivalen automáticamente a 7.700 personas responsables de delitos.

Las autoridades deberán corroborar la información y determinar cuáles de las cuentas están efectivamente vinculadas con actividades criminales. Chainalysis anticipó que algunos resultados judiciales derivados del operativo podrían continuar apareciendo durante 2027.

Un modelo para investigaciones futuras

Además de los resultados inmediatos, Chainalysis presentó Operation Lighthouse como una prueba de concepto para futuras investigaciones conjuntas entre empresas de análisis blockchain, plataformas financieras y organismos policiales.

Danny van Althuis, líder de equipo de Europol, destacó que quienes participan en redes de explotación infantil utilizan una combinación de servicios financieros, sistemas de pago, redes sociales y plataformas de Internet, por lo que combatirlas requiere cooperación entre múltiples sectores.

La iniciativa también muestra una paradoja recurrente dentro del ecosistema cripto: las mismas propiedades que permiten realizar transferencias globales sin intermediarios pueden ser utilizadas por actores ilícitos, pero la naturaleza pública de muchas redes blockchain también puede dejar un registro financiero permanente.

En ese sentido, Operation Lighthouse busca demostrar que la inteligencia on-chain puede servir no solo para investigar robos, hackeos o lavado de dinero, sino también para conectar movimientos financieros con investigaciones sobre delitos que ocurren fuera de la blockchain.

Chainalysis aseguró que espera reutilizar este modelo operativo para futuras investigaciones contra otras categorías de actividad ilícita.

Imagen de Unsplash

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA

 


ADVERTENCIA: DiarioBitcoin ofrece contenido informativo y educativo sobre diversos temas, incluyendo criptomonedas, IA, tecnología y regulaciones. No brindamos asesoramiento financiero. Las inversiones en criptoactivos son de alto riesgo y pueden no ser adecuadas para todos. Investigue, consulte a un experto y verifique la legislación aplicable antes de invertir. Podría perder todo su capital.

Suscríbete a nuestro boletín

Artículos Relacionados