Por Hannah Pérez  

Investigadores de varios países europeos aseguran que Binance modificó su cooperación con las autoridades y ahora obliga a canalizar determinadas solicitudes mediante gobiernos extranjeros, un proceso que estaría retrasando investigaciones sobre estafas y lavado de dinero. El exchange niega haberse apartado de las agencias estadounidenses y atribuye la controversia a requisitos regulatorios y de privacidad de Abu Dabi.

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  • Policías de cinco países europeos denunciaron mayores obstáculos para obtener datos
  • Solicitudes ordinarias estarían siendo remitidas a autoridades de Emiratos Árabes Unidos
  • Binance asegura que no redujo su cooperación con el Departamento de Justicia
  • La disputa gira en torno a datos personales, congelamientos preventivos y tratados internacionales

 

 

Binance, el mayor exchange de criptomonedas del mundo por volumen de operaciones, habría cambiado discretamente la forma en que responde a solicitudes de autoridades policiales en numerosos países, dificultando el rastreo de estafadores y la investigación de delitos financieros.

Así lo reveló este martes una investigación de The New York Times, basada en testimonios de agentes y funcionarios europeos que aseguran que la plataforma ha dejado de atender directamente algunas solicitudes que anteriormente procesaba de forma voluntaria.

Según el periódico, Binance adoptó en abril de 2025 una política que exige que ciertas peticiones internacionales sean remitidas a organismos gubernamentales extranjeros antes de que la empresa entregue información de clientes o inmovilice fondos.

El procedimiento puede depender de tratados de asistencia judicial mutua, conocidos como MLAT por sus siglas en inglés, que suelen requerir más trámites y tiempo que una comunicación directa entre un exchange y una agencia policial.

Binance sostuvo que la modificación no implica una reducción de su cooperación y que busca garantizar el cumplimiento de las leyes de privacidad y de las normas aplicables al tratamiento de datos personales.

Investigadores denuncian demoras y menos acceso a información

Agentes de cinco países europeos que participaron el mes pasado en una conferencia policial en Países Bajos dijeron que habían encontrado dificultades para obtener información de Binance.

De acuerdo con The New York Times, el exchange todavía respondía con mayor rapidez en casos relacionados con material de abuso sexual infantil, terrorismo o amenazas inminentes contra la vida.

Las peticiones vinculadas con fraudes, lavado de dinero y otras investigaciones financieras ordinarias, en cambio, enfrentarían procedimientos más lentos.

Un alto funcionario europeo citado por el medio aseguró que la mayoría de las solicitudes estaban siendo canalizadas hacia el Gobierno de Emiratos Árabes Unidos, donde Binance mantiene una licencia regulatoria.

Ese paso adicional habría alargado considerablemente los tiempos de respuesta y, según los investigadores, reducido la posibilidad de actuar antes de que los fondos fueran transferidos a otras billeteras.

En los mercados de criptomonedas, los activos pueden desplazarse entre plataformas y direcciones en cuestión de minutos. Por esta razón, los denominados congelamientos de cortesía —bloqueos temporales realizados por una empresa antes de recibir una orden judicial definitiva— pueden resultar decisivos para evitar la desaparición de fondos presuntamente robados.

Binance atribuye el cambio a normas de privacidad

Binance negó haber ralentizado deliberadamente su colaboración con las autoridades.

La empresa indicó a The New York Times que sus procedimientos buscan cumplir las normas de privacidad y las obligaciones regulatorias que rigen la divulgación de información personal.

El exchange afirmó que continúa trabajando con agencias policiales y rechazó que su nueva política haya reducido la asistencia prestada a los investigadores.

El informe también señaló que la modificación coincidió con la salida de varios empleados de alto nivel del área de cumplimiento de Binance, una circunstancia que habría aumentado la preocupación entre las autoridades.

Sin embargo, el periódico no presentó indicios de que el cambio estuviera relacionado con la reducción del escrutinio federal sobre la industria de criptomonedas impulsada por la Administración de Donald Trump.

Binance ya había rechazado advertencias similares en Estados Unidos

La controversia europea se produce después de que medios especializados informaran sobre inquietudes semejantes dentro del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

El pasado 8 de julio, BeInCrypto reportó que un memorando interno del Departamento de Justicia habría advertido a fiscales estadounidenses que debían esperar una menor cooperación de Binance en investigaciones sobre criptomonedas.

Según ese informe, el documento indicaba que la plataforma podría dejar de realizar congelamientos preventivos por cortesía y exigir solicitudes formales mediante tratados internacionales para bloquear o incautar cuentas.

Binance dijo entonces que no había visto el memorando, aunque no cuestionó su existencia. La empresa rechazó categóricamente la interpretación de que estuviera reduciendo su cooperación con las autoridades estadounidenses.

Un representante del exchange sostuvo que la advertencia probablemente se originó en una lectura incorrecta de las obligaciones de Binance bajo su licencia en Abu Dhabi Global Market, el centro financiero internacional de Abu Dabi.

“Le hemos dicho al Departamento de Justicia que no estamos cambiando nada”, afirmó un representante de Binance citado. El portavoz agregó que la empresa estaba aumentando su interacción con las autoridades estadounidenses para combatir actividades ilícitas en las cadenas de bloques.

Las reglas de Abu Dabi están en el centro de la disputa

Binance comenzó a operar bajo supervisión del marco regulatorio de Abu Dhabi Global Market el 5 de enero de 2026, convirtiéndose, según BeInCrypto, en el primer gran exchange global autorizado bajo ese régimen.

Las normas de protección de datos de la jurisdicción restringen la transferencia de información personal fuera de la zona financiera.

La guía oficial permite divulgar datos a las autoridades de Emiratos Árabes Unidos, pero señala que esa autorización no se extiende automáticamente a solicitudes procedentes de agencias policiales extranjeras.

Una interpretación estricta de estas reglas podría obligar a investigadores internacionales a recurrir a canales diplomáticos o tratados de asistencia judicial.

No obstante, el mismo marco contempla excepciones para transferencias vinculadas con reclamaciones legales y menciona solicitudes de autoridades estadounidenses como un posible fundamento legítimo para compartir información.

Esta ambigüedad explica en parte las versiones enfrentadas: los investigadores consideran que Binance está interponiendo nuevos obstáculos, mientras la empresa sostiene que conserva vías legales para colaborar y que sus procesos no han cambiado en Estados Unidos.

Los informes de The New York Times y BeInCrypto también podrían estar describiendo distintas etapas o jurisdicciones del procedimiento de Binance. El primero sitúa el cambio general en abril de 2025, mientras el segundo relaciona las preocupaciones estadounidenses más recientes con la entrada en vigor de la licencia de Abu Dabi en 2026.

Antecedentes de cumplimiento pesan sobre Binance

La cooperación con las autoridades es un asunto especialmente sensible para Binance por sus antecedentes judiciales.

La compañía se declaró culpable en noviembre de 2023 de incumplimientos relacionados con controles contra el lavado de dinero y sanciones económicas. El acuerdo con las autoridades estadounidenses implicó pagos por USD $4.300 millones.

El Departamento de Justicia concedió entonces a Binance solo un reconocimiento parcial por su cooperación, al considerar que la empresa había tardado en entregar algunas pruebas.

El acuerdo también estableció la supervisión de un monitor independiente de cumplimiento durante tres años.

Sin embargo, BeInCrypto señaló que la Administración Trump suspendió determinados mecanismos de supervisión corporativa en 2025 y que Changpeng Zhao, fundador de Binance, recibió posteriormente un indulto presidencial tras haberse declarado culpable de incumplimientos relacionados con la plataforma.

El senador estadounidense Richard Blumenthal solicitó en abril información al Departamento de Justicia y al Departamento del Tesoro sobre el estado de esa supervisión, después de reportes que relacionaron más de USD $1.000 millones transferidos mediante Binance con billeteras vinculadas a Irán.

En un escenario con menos controles formales, las autoridades dependen en mayor medida de la cooperación voluntaria de los exchanges. Esto aumenta la relevancia de mecanismos como el intercambio rápido de datos y los congelamientos preventivos.

Dos versiones y una disputa aún sin resolver

Las denuncias de los investigadores europeos muestran que los cambios procedimentales de Binance están teniendo consecuencias prácticas, al menos según los funcionarios consultados por The New York Times.

La empresa, por su parte, insiste en que no ha reducido su colaboración y que debe equilibrar las solicitudes policiales con sus obligaciones de privacidad y protección de datos.

Ni el Departamento de Justicia ni los reguladores de Abu Dhabi Global Market habían aclarado públicamente, según los informes, si consideran que los nuevos procedimientos de Binance cumplen adecuadamente con sus obligaciones.

La cuestión central no es únicamente si el exchange responde a las autoridades, sino cuánto tarda en hacerlo y qué requisitos exige antes de congelar activos o entregar información.

En investigaciones financieras digitales, donde los fondos pueden trasladarse rápidamente a través de múltiples jurisdicciones, esa diferencia puede determinar si las autoridades recuperan el dinero o pierden definitivamente su rastro.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA

 


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