Por Angel Di Matteo   𝕏 @shadowargel

Se trata de uno de los cofundadores de Finiko, quien originalmente fue capturado en los Emiratos Árabes en 2022. Su captura permitirá detallar aún más el alcance de la millonaria estafa, que afectó tanto a residentes rusos como a personas en otros países.

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  • Rusia anunció la deportación de cofundador de Finiko desde Emiratos Árabes, donde había sido detenido en 2022.
  • El individuo era buscado por liderar una organización criminal y causar daños superiores a RUB $1.000 millones.
  • Las autoridades rusas continúan investigando el esquema piramidal que funcionó entre 2018 y 2021 y que dejó miles de víctimas en varios países.

 

Las autoridades de Rusia informaron la deportación de un individuo acusado de haber fundado y dirigido el esquema piramidal Finiko, considerado uno de los mayores fraudes cripto recientes en ese país. La operación se realizó en cooperación con Emiratos Árabes, consolidando un nuevo capítulo en un caso que se ha extendido durante años y que sigue detallando las dimensiones reales de la estafa.

El Ministerio del Interior de Rusia recordó que miles de víctimas locales y en otros países perdieron millones de dólares debido a este proyecto fraudulento. El esquema colapsó hace algunos años, pero la investigación continúa abierta mientras las autoridades siguen tras los organizadores que huyeron al extranjero, detalla Cryptopolitan.

La vocera oficial del Ministerio del Interior, Irina Volk, confirmó que el sospechoso fue entregado a funcionarios rusos en el Aeropuerto de Dubái. Describió que se trata de un individuo acusado de crear y liderar una organización criminal, además de cometer fraude en una escala especialmente grande.

La funcionaria explicó que la entrega del sospechoso fue realizada por autoridades competentes de Emiratos Árabes a miembros del Buró Central Nacional del MVD, conocido como la Interpol de Rusia. No especificó si el procedimiento correspondió a un proceso formal de extradición o a otro arreglo bilateral.

La operación y el trasfondo del caso Finiko

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el detenido habría cofundado la plataforma en línea Finiko, que operó como un esquema Ponzi entre 2018 y 2021. Sus organizadores prometían altos rendimientos por supuestas inversiones en acciones, valores y activos digitales. Para captar inversionistas, aceptaban pagos en criptomonedas y emitieron su propio token, denominado FNK. Sin embargo, nunca se realizaron inversiones reales a nombre de los clientes.

Los investigadores estiman que más de 7.700 personas resultaron afectadas, acumulando daños por más de RUB $1.000 millones, equivalentes a USD $12,7 millones. Las autoridades han subrayado que las pérdidas reales, considerando víctimas en otros países, podrían ser considerablemente mayores.

La detención del sospechoso en Emiratos Árabes se logró después de que este escapara de Rusia tras el colapso de Finiko. Volk señaló que gracias a medidas coordinadas a través de Interpol, el individuo fue identificado y detenido en noviembre de 2022.

La cooperación internacional y el avance de la causa

La deportación fue resultado de esfuerzos conjuntos entre el Buró Central Nacional de Interpol del MVD y la Fiscalía General de la Federación Rusa. Su entrega fue acordada tras negociaciones con organismos policiales de Emiratos Árabes.

Este caso no es el primero que involucra detenciones de alto perfil en ese país relacionadas con Finiko. En años anteriores, las autoridades de Emiratos arrestaron a miembros relevantes de la estructura delictiva, incluyendo cofundadores y colaboradores cercanos.

Finiko nunca fue registrada como una entidad legal y operaba desde la ciudad de Kazán, en la República de Tartaristán, con múltiples oficinas distribuidas en Rusia. Se sabía que el proyecto estaba dirigido por varios cofundadores y sus asistentes cercanos.

Entre ellos figura Kirill Doronin, considerado el principal arquitecto del esquema. Este fue detenido en el verano de 2021. Más tarde, ese mismo año, las autoridades arrestaron a Ilgiz Shakirov, vicepresidente de la estructura fantasma y mano derecha de Doronin. Ambos forman parte de los más de 20 acusados incluidos en el caso penal abierto en Rusia.

Capturas previas y dimensión transnacional

Otro cofundador, Zygmunt Zygmuntovich, había logrado salir del país antes de su detención. Fue capturado posteriormente en Emiratos Árabes, según reportes de medios rusos de 2022. Otros asociados, como Marat y Edward Sabirov, también fueron incluidos en la lista de buscados. Este último fue detenido igualmente en Emiratos en 2022.

Aunque el Ministerio del Interior de Rusia calcula oficialmente los daños en más de RUB $1.000 millones, se cree que las pérdidas reales superan esa cifra, ya que la red atrajo inversores de otros estados postsoviéticos, además de países de la Unión Europea como Alemania y Hungría, así como de Estados Unidos.

El caso continúa desarrollándose mientras el Ministerio del Interior ruso avanza con nuevas diligencias y coordina acciones internacionales para rastrear a otros posibles participantes del esquema.

Artículo escrito con ayuda de un redactor de contenido de IA, editado por Angel Di Matteo / DiarioBitcoin

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