Por Canuto  

Nueve senadores demócratas de Estados Unidos elevaron la presión sobre Binance: pidieron al Departamento del Tesoro y al Departamento de Justicia investigar si los controles del exchange contra finanzas ilícitas y sanciones siguen siendo insuficientes, en un momento en que el Senado intenta destrabar una ley clave para el mercado de activos digitales.

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  • Nueve senadores demócratas enviaron una carta al secretario del Tesoro, Scott Bessent, y a la fiscal general, Pam Bondi, para solicitar una investigación sobre Binance.
  • Los legisladores citan reportes sobre posibles fondos canalizados a grupos terroristas y preguntan por el cumplimiento del acuerdo de 2023 de la empresa.
  • La ofensiva ocurre mientras siguen estancadas las negociaciones del CLARITY Act, donde el tema de finanzas ilícitas sigue sin resolverse.

 

Un grupo de nueve senadores demócratas de Estados Unidos pidió a las principales autoridades federales de finanzas y justicia que investiguen a Binance por presuntas debilidades en sus controles contra finanzas ilícitas. La solicitud se formalizó en una carta enviada el viernes al secretario del Tesoro, Scott Bessent, y a la fiscal general, Pam Bondi.

La petición surge tras reportes recientes que, según los legisladores, apuntan a un posible flujo de fondos a través del exchange con destino a grupos terroristas o a actores que buscan evadir sanciones. Los senadores también plantearon dudas sobre recortes de personal de cumplimiento vinculados a la detección de transacciones, de acuerdo con dichos reportes.

El episodio agrega presión política sobre uno de los mayores exchanges del mundo en un momento delicado para la industria en Washington. Parte de los firmantes participa de forma directa en negociaciones sobre una iniciativa legislativa que busca fijar reglas para los mercados cripto, pero que se mantiene trabada por varios desacuerdos.

La carta al Tesoro y al Departamento de Justicia: qué piden y por qué importa

En la carta, los senadores sostienen que las acusaciones plantean preocupaciones de seguridad nacional. “Estas acusaciones generan graves preocupaciones de que los controles deficientes de finanzas ilícitas en Binance sigan siendo una amenaza significativa para la seguridad nacional”, escribieron los legisladores.

El texto también advierte sobre el impacto sistémico de fallas de cumplimiento en plataformas de gran escala. “Nuestros controles de finanzas ilícitas están peligrosamente comprometidos si sumas enormes pueden fluir a través de Binance a grupos terroristas o evasores de sanciones”, añadieron.

Entre los firmantes aparecen la senadora Elizabeth Warren y el senador Mark Warner, así como Ruben Gallego y Angela Alsobrooks, además de otros cinco senadores. La misiva pregunta específicamente por el cumplimiento de Binance con los requisitos de su acuerdo de 2023.

La relevancia del pedido radica en el rol del Tesoro y del Departamento de Justicia en el entramado de enforcement financiero y penal. En la práctica, una revisión de estas agencias puede traducirse en solicitudes de información, auditorías o acciones adicionales si encuentran incumplimientos en controles de sanciones o prevención de lavado de dinero.

Binance bajo vigilancia política, sin control demócrata de los comités

La movida de los nueve senadores se suma a una ofensiva previa anunciada esta misma semana por Richard Blumenthal, senador demócrata por Connecticut. Este último, miembro sénior del Comité de Seguridad Nacional del Senado, dijo que estaba indagando en Binance y que había enviado una carta a la empresa solicitando información.

Sin embargo, el contexto político limita el alcance inmediato de estas gestiones. Ni Blumenthal ni el resto de los senadores demócratas están en mayoría, lo que implica que no controlan actualmente las investigaciones del comité. Aun así, el envío de cartas y solicitudes formales suele funcionar como una herramienta para aumentar presión pública y empujar respuestas de agencias o empresas.

En paralelo, la empresa ha rechazado parte de los señalamientos mediáticos. Richard Teng, co-CEO de Binance, afirmó que algunos reportes anteriores eran “inexactos” y “difamatorios”.

El foco del debate refleja una tensión persistente en el mercado: el crecimiento de los servicios cripto suele ir por delante de las capacidades regulatorias y de supervisión. Cuando se trata de prevención de financiamiento al terrorismo o evasión de sanciones, las autoridades tienden a exigir estándares comparables a los del sistema bancario tradicional.

CLARITY Act y el nudo de “finanzas ilícitas”

Varios de los senadores que firmaron la carta han estado involucrados en negociaciones sobre el CLARITY Act. Ese proyecto, según se ha indicado en reportes previos, se ha estancado por múltiples asuntos, con las finanzas ilícitas como uno de los puntos más disputados.

Para lectores menos familiarizados con el tema, este tipo de leyes busca delimitar responsabilidades entre agencias, definir obligaciones de cumplimiento y establecer reglas para intermediarios y mercados. La falta de claridad regulatoria suele afectar tanto a empresas como a usuarios, porque eleva riesgos legales y de continuidad operativa.

En este caso, la prevención de finanzas ilícitas en cripto se mantiene como una sección en discusión. Mark Warner, de acuerdo con la información reportada, ha asumido un rol principal entre los demócratas que buscan acordar el lenguaje legislativo sobre ese componente.

La carta de los senadores llega “en un momento delicado” para esas conversaciones. En la práctica, cuando se vincula un actor dominante del sector con riesgos de terrorismo o sanciones, el debate legislativo suele endurecerse, y los requisitos de cumplimiento pueden aumentar o volverse más prescriptivos.

Vínculos con World Liberty Financial, el indulto a CZ y el efecto Trump

La misiva también se refiere a otro asunto no resuelto en el debate público: el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y las actividades cripto de su familia. Los legisladores escribieron que “reconocieron” que Binance tenía vínculos con World Liberty Financial, la empresa cripto respaldada por Trump detrás de la stablecoin USD1.

Además, mencionaron el indulto de Trump al fundador de Binance, Changpeng “CZ” Zhao. Zhao se declaró culpable y cumplió cuatro meses de prisión por problemas anteriores de Binance con disposiciones contra el lavado de dinero y de conocimiento del cliente.

Estos elementos elevan la sensibilidad política del caso por dos razones. Primero, porque conectan el debate regulatorio con temas de conflicto de interés y percepción pública. Segundo, porque reintroducen el antecedente penal y de cumplimiento del fundador en un momento en que los legisladores piden revisar si la empresa está cumpliendo lo pactado en 2023.

En conjunto, el pedido al Tesoro y al Departamento de Justicia amplifica un mensaje: la discusión sobre reglas para activos digitales no ocurre en el vacío, sino bajo el prisma de riesgos de seguridad nacional y del historial de enforcement del sector. Según reportó CoinDesk, la carta apunta a conocer si el marco de controles de Binance sigue siendo suficiente ante acusaciones que, de confirmarse, tendrían implicaciones profundas para la industria.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.


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