Por Hannah Pérez  

El senador Richard Blumenthal abrió una investigación en el Senado de EE. UU. sobre Binance, tras reportes que señalan un presunto flujo de USD $1.700 millones desde cuentas del exchange hacia entidades vinculadas a Irán. Binance lo niega y asegura que no tiene usuarios iraníes, mientras el legislador exige documentos sobre cuentas.

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  • Senador Richard Blumenthal envió una carta al co-CEO de Binance, Richard Teng.
  • Le exige registros sobre presuntas transacciones vinculadas a Irán por USD $1.700 millones.
  • Binance rechazó las acusaciones, defendió sus controles de KYC y cumplimiento.
  • El intercambio también negó que haya despedido a investigadores por este caso.
  • La carta también solicita información sobre dos entidades de Hong Kong, incluida Blessed Trust, y sobre una revisión interna que la empresa dijo que reportará al Departamento de Justicia.

 

 

El senador estadounidense Richard Blumenthal, destacado en temas de seguridad nacional, ha iniciado una investigación formal contra Binance por presuntas violaciones a sanciones estadounidenses.

La pesquisa se basa en reportes periodísticos recientes del New York Times, Wall Street Journal y Fortune, que revelan que miles de millones de dólares en criptomonedas habrían fluido desde cuentas en la plataforma hacia entidades vinculadas al régimen iraní, incluyendo terroristas y grupos relacionados con la Guardia Revolucionaria Islámica (designada como organización terrorista por EE.UU.).

Esta misma semana, el New York Times reportó que aproximadamente USD $1.700 millones en criptomonedas habían fluido desde el intercambio hacia Irán en posibles violaciones de sanciones. Según el informe, el personal de cumplimiento de Binance descubrió que socios del exchange actuaron como intermediarios para el lavado de dinero, permitiendo el comercio con entidades iraníes.

Blumenthal, principal demócrata en el Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado (PSI), ha enviado una carta para exigir información detallada al exchange sobre estas presuntas irregularidades.

Senador Blumenthal exige registros detallados

En una carta enviada el 24 de febrero al co-CEO de Binance, Richard Teng, el senador Blumenthal exige la entrega de registros detallados sobre varios aspectos clave de las presuntas irregularidades.

Entre ellos, solicita información sobre el uso de la plataforma por parte de individuos o entidades en Irán, así como sobre las relaciones de Binance con dos entidades de Hong Kong —incluyendo Blessed Trust, una compañía que actuaba como proveedor o empresa de servicios fiat para el exchange— que fueron identificadas por investigadores internos como el origen principal de transferencias hacia Irán.

La misiva también requiere documentación precisa acerca de cómo se abrieron, administraron y controlaron esas cuentas, junto con las alertas internas generadas, las recomendaciones que aparentemente fueron ignoradas y cualquier tipo de apoyo operativo que la plataforma haya proporcionado en estos casos.

Además, Blumenthal demanda registros relacionados con la suspensión, disciplina o despido del personal de cumplimiento e investigadores que detectaron estas irregularidades; según diversos reportes periodísticos, al menos cuatro de estos empleados habrían sido afectados tras elevar sus hallazgos sobre los flujos ilícitos a la dirección.

Binance rechaza categóricamente las acusaciones

El senador acusó directamente a Binance de haber “ignorado advertencias y recomendaciones para prevenir esquemas de lavado de dinero iraníes” en su exchange, y de ser un “reincidente” tras el acuerdo de 2023.

Binance se declaró culpable a finales de 2023 de violar leyes contra el lavado de dinero y permitir transacciones en países sancionados (incluido Irán). En ese momento, pagó USD $4.300 millones en multas y salió del mercado estadounidense. Su fundador, Changpeng Zhao, cumplió cuatro meses de prisión antes de recibir un indulto del presidente Donald Trump en octubre de 2025.

Exchange asegura que ha tomado medidas

Binance y sus ejecutivos han estado rechazando categóricamente las acusaciones de los informes. Un portavoz del intercambio afirmó a CoinDesk que el reporte del New York Times “es incorrecto”, subrayó que la plataforma aplica “procedimientos estrictos de KYC y cumplimiento”, y reiteró que “no hay usuarios iraníes en la plataforma”.

La empresa también disputó las afirmaciones sobre despidos retaliatorios, calificándolas de “falsas” en referencia a publicaciones del NYT, WSJ y Fortune. Binance indicó que detectó y reportó actividad sospechosa (lo que, según ellos, demuestra que sus controles funcionan), canceló las cuentas vinculadas a Blessed Trust y dejó de trabajar con esa entidad en enero de 2026.

Además, anunció una revisión interna en curso y que enviaría un informe completo al Departamento de Justicia de EE.UU. esta misma semana. En una publicación de blog el lunes, la compañía minimizó su “exposición relacionada con sanciones” como “mínima”.

El caso cobra relevancia en el ecosistema cripto porque las transacciones transfronterizas facilitan la evasión de sanciones, un eje clave de la política de seguridad nacional de EE. UU.

La investigación del Senado —que también menciona flujos hacia la “flota en la sombra” rusa para evadir sanciones al petróleo— pone bajo escrutinio la efectividad real del programa de cumplimiento de Binance luego de la multa en 2023, especialmente ante alertas internas ignoradas y despidos de quienes las reportaron. Aunque no implica sanciones inmediatas, este tipo de indagaciones congresales suelen preceder mayor presión regulatoria o ajustes legislativos.

Artículo redactado con ayuda de IA, editado por DiarioBitcoin

Imagen editada de Unsplash

 


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