Por Hannah Pérez  

Las transacciones salientes desde Nobitex, el mayor exchange de Irán, aumentaron 700% minutos después de los primeros ataques aéreos coordinados de EE. UU. e Israel, según la firma de análisis blockchain Elliptic.

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  • Las salidas de criptomonedas desde Irán subieron 700% casi de inmediato tras los primeros ataques aéreos.
  • Elliptic reportó que sobre el aumento enorme de flujos desde Nobitex, el mayor exchange de Irán. 
  • Otros picos se habrían dado tras sanciones de EE. UU. y durante enero, en medio de disturbios y apagón de Internet.
  • El rastreo on-chain sugiere envíos hacia exchanges en el extranjero.
  • Elliptic advierte que la transparencia Blockchain facilita también rastreo a autoridades y equipos de cumplimiento.

 

Las salidas de criptomonedas desde Irán, aumentaron un 700% a los pocos minutos de los primeros ataques aéreos coordinados de Estados Unidos e Israel sobre Teherán durante el fin de semana, de acuerdo con datos de Elliptic.

La firma de análisis Blockchain describió en un informe publicado este lunes un incremento abrupto en los volúmenes de transacciones salientes desde Nobitex, el mayor exchange iraní, casi inmediatamente después de iniciados los ataques el fin de semana.

Para entender la relevancia de las cifras conviene dimensionar a Nobitex dentro del ecosistema local. El exchange procesó USD $7.200 millones en transacciones cripto en 2025 y asegura tener más de 11 millones de usuarios. Esa escala lo convierte en un punto neurálgico para el acceso minorista a criptomonedas dentro de una economía que enfrenta restricciones financieras externas y tensiones internas.

Según el rastreo preliminar citado en el informe, parte de los fondos salió hacia exchanges ubicados fuera de Irán. Elliptic señaló que se trataría de plataformas extranjeras que históricamente han recibido entradas significativas desde el país.

En el plano operativo, los usuarios convierten riales a criptomonedas y luego las retiran a billeteras externas, lo que abre una vía para mover valor fuera de las rutas bancarias tradicionales.

El Dr. Tom Robinson, cofundador y científico jefe de Elliptic, dijo que la actividad “potencialmente representa una fuga de capitales de Irán que elude el sistema bancario tradicional”. El comentario resume la tesis central: ante un shock geopolítico y la expectativa de mayor incertidumbre, algunos participantes intentan sacar su patrimonio del circuito doméstico con herramientas que no dependen de transferencias internacionales convencionales.

Un salto de 700% tras los primeros bombardeos

Irán aparece desde hace años en el debate global sobre criptomonedas por una mezcla de factores: sanciones, dificultades para operar con bancos extranjeros y una moneda local bajo presión. En ese contexto, los exchanges domésticos pueden funcionar como puentes entre dinero fiat y activos digitales. Eso no implica, por sí solo, intención ilícita, pero sí genera incentivos para buscar rutas alternativas cuando los canales formales se estrechan.

Elliptic también recordó antecedentes que han puesto a Nobitex bajo escrutinio. La firma ha vinculado previamente al exchange con actividades financieras alineadas con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC). Además, en enero reportó que el banco central de Irán parecía usar Nobitex como parte de esfuerzos para apoyar al debilitado rial, un detalle que subraya la permeabilidad entre el mercado cripto local y la política monetaria en un entorno de estrés.

Desde el punto de vista de cumplimiento, la salida de fondos hacia exchanges en el extranjero puede interpretarse como búsqueda de liquidez, diversificación o protección ante riesgos internos. Pero también puede levantar alertas relacionadas con sanciones si actores restringidos intentan acceder a moneda fuerte o a infraestructura financiera externa. La misma dinámica que facilita la movilidad puede, por tanto, activar una respuesta más intensa de monitoreo por parte de plataformas y proveedores de análisis.

Hay un elemento adicional que el caso resalta: Blockchain es transparente. Elliptic subrayó que esta transparencia tiene “dos caras”. Los datos que permiten observar picos de salidas también permiten rastrear a dónde van los fondos, a menudo con mayor precisión y rapidez de lo que posibilita el monitoreo financiero tradicional.

Picos previos: disturbios, apagón de Internet y sanciones

El incremento del fin de semana no fue el único episodio llamativo. Elliptic detectó otros picos en las salidas desde Nobitex desde comienzos de año. El más grande se produjo el 9 de enero, inmediatamente después de manifestaciones generalizadas contra el régimen y un apagón de internet impuesto por el gobierno, según la misma fuente.

El apagón tuvo un efecto observable: las salidas disminuyeron durante el periodo en que el acceso a internet se vio restringido. Aun así, Elliptic afirmó que incluso durante los cortes se registraron algunas salidas, lo que sugiere que ciertos usuarios mantuvieron acceso a sus tenencias en el exchange aun cuando el sitio web fuera inaccesible para parte de la población. El dato aporta una lectura relevante sobre redundancias técnicas y rutas de acceso que pueden persistir en condiciones de conectividad degradada.

Además del episodio de enero, Elliptic mencionó dos aumentos adicionales poco después de anuncios de sanciones de Estados Unidos dirigidas a actores iraníes. El patrón temporal llevó a la firma a plantear que los criptoactivos podrían estar usándose para mitigar el impacto de esas medidas. En la práctica, el incentivo surge cuando los participantes prevén mayores restricciones y buscan adelantar movimientos antes de que se endurezcan controles o se cierren pasarelas.

El trasfondo geopolítico y el impacto en el mercado cripto

El reporte se publicó en un contexto de escalada militar. Durante el fin de semana, ataques aéreos coordinados de Estados Unidos e Israel golpearon múltiples objetivos en Irán y, según lo reseñado, causaron la muerte del Líder Supremo, el ayatolá Ali Khamenei, profundizando el conflicto en Medio Oriente. La noticia incrementó la incertidumbre en mercados globales, en especial por el riesgo de interrupciones del suministro de petróleo.

Los inversionistas evaluaron posibles tensiones alrededor del estrecho de Ormuz, un paso estratégico para el comercio energético. Ese telón de fondo impulsó un alza abrupta del crudo y derivó en ventas generalizadas de acciones, junto con compras de activos percibidos como refugio, como el oro, que surgió sobre los USD $5.400.

En el mercado cripto, el impacto también fue visible. Bitcoin y las principales altcoins cayeron abruptamente tras los ataques, con BTC bajando brevemente por debajo de USD $64.000 antes de recuperar niveles alrededor de los USD $66.000.

Al momento de la publicación, la criptomoneda más grande del mundo cotizaba con una caída de más del 2%, alrededor de USD $65.500. Ether también retrocedía: registraba una baja de 3,8% y se negociaba cerca de USD $1.930.

El episodio vuelve a poner sobre la mesa un debate estructural. Para usuarios en economías con controles, sanciones o inflación, las criptomonedas pueden funcionar como herramienta de movilidad financiera y como vehículo para resguardar valor.

Artículo redactado con ayuda de IA, editado por DiarioBitcoin

Imagen generada con herramienta de IA, bajo licencia de uso libre

 


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