Por Canuto  

El Reino Unido avanza para disolver Zedxion Exchange Ltd., una plataforma cripto señalada por presuntamente facilitar evasión de sanciones iraníes. La medida llega tras sanciones de la OFAC y nuevas dudas sobre identidades, control corporativo y el uso de infraestructura blockchain en redes financieras vinculadas a Teherán.
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  • Companies House inició la disolución de Zedxion Exchange Ltd. por presunta información engañosa en su incorporación.
  • TRM Labs estimó que Zedxion y Zedcex procesaron cerca de USD $1.000 millones vinculados al IRGC.
  • El caso refuerza el uso de nuevos poderes legales en Reino Unido para depurar su registro empresarial.

 

El Reino Unido se prepara para disolver Zedxion Exchange Ltd., una plataforma de criptomonedas acusada de haber ayudado a canalizar fondos relacionados con la evasión de sanciones iraníes. La decisión fue publicada por Companies House, el registro mercantil británico, y se produce meses después de que autoridades estadounidenses sancionaran a la empresa y a una entidad relacionada llamada Zedcex.

El caso combina varios elementos sensibles para el ecosistema cripto. Por un lado, vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre el uso de activos digitales en redes de evasión financiera. Por el otro, muestra cómo el Reino Unido está endureciendo la supervisión sobre empresas registradas en su jurisdicción, en especial cuando detecta datos corporativos potencialmente falsos o engañosos.

La medida británica ocurre en un contexto internacional más amplio. Gobiernos occidentales han incrementado su presión sobre estructuras financieras que puedan beneficiar al Estado iraní o a actores alineados con él, especialmente cuando existen sospechas de nexos con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, conocido como IRGC por sus siglas en inglés.

Según la información reportada por Yahoo Finance, Companies House indicó que el cierre de Zedxion está vinculado con “información o una declaración en una solicitud de incorporación que es engañosa, falsa o engañosa”. Ese punto no solo afecta a la empresa investigada, sino que también refleja una tendencia regulatoria más amplia: impedir que sociedades con fachada legal operen desde registros corporativos confiables.

Las sanciones y los presuntos vínculos con Irán

En enero, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de Estados Unidos (OFAC) designó a Zedxion y a Zedcex por su presunto papel en facilitar la evasión de sanciones por parte de Irán. La acusación también mencionó supuestos vínculos con Babak Zanjani, un financista iraní sancionado desde hace años por Occidente.

La firma de análisis Blockchain TRM Labs estimó que Zedxion y su plataforma hermana Zedcex procesaron aproximadamente USD $1.000 millones en fondos vinculados al IRGC. Esa cifra habría representado cerca del 56% del volumen total de transacciones de ambas plataformas, lo que convierte al caso en uno de alta sensibilidad para los reguladores y para los analistas de cumplimiento financiero.

TRM Labs también detalló una evolución llamativa en esos flujos. En 2024, la proporción de operaciones ligadas al IRGC habría escalado hasta el 87%, con unos USD $619,1 millones asociados a esa actividad. Luego, en 2025, esa participación se redujo a cerca del 48%, aunque la baja no respondió necesariamente a una disminución del flujo vinculado al IRGC, sino al incremento de otra actividad en las plataformas.

Ese patrón sugiere que las plataformas señaladas habrían tenido una dependencia significativa de fondos ligados a actores sancionados. Aunque el uso de criptomonedas no implica por sí mismo actividad ilegal, las autoridades y firmas de análisis suelen observar con especial atención los exchanges que concentran una porción tan alta de transacciones conectadas con redes sancionadas.

Identidades dudosas y control corporativo

Zedxion Exchange Ltd. fue incorporada en mayo de 2021. Meses después, en octubre de ese mismo año, un individuo llamado “Babak Morteza” apareció en el registro como director y persona con control significativo. Sin embargo, los registros de Companies House mostraban que los detalles de identificación vinculados a ese nombre coincidían con los de Babak Zanjani.

De acuerdo con la información disponible, “Babak Morteza” dejó de figurar como persona con control significativo en agosto de 2022. Ese mismo mes fue nombrada como directora Elizabeth Newman, descrita en los documentos corporativos como ciudadana de República Dominicana.

Investigadores del Proyecto de Reporte de Crimen Organizado y Corrupción habían encontrado previamente señales de que Elizabeth Newman probablemente era una identidad ficticia. Entre los elementos citados figuraba el uso de una imagen de archivo para representarla en materiales promocionales de la empresa, algo que elevó aún más las dudas sobre la estructura real de control detrás del exchange.

En términos regulatorios, este tipo de irregularidades importa tanto como los flujos financieros. Un exchange puede convertirse en una herramienta de riesgo sistémico si sus beneficiarios reales, directores o personas con control significativo no son verificables. Por eso, el caso Zedxion no se limita a una acusación de evasión de sanciones, sino también a una posible manipulación del registro corporativo británico.

Quién es Babak Zanjani y por qué importa en esta historia

Babak Zanjani fue sancionado por Estados Unidos y la Unión Europea en 2013 por lavar miles de millones de dólares en ingresos petroleros en nombre de entidades estatales iraníes, entre ellas el IRGC. Su nombre ha estado asociado durante años a redes complejas de comercio, finanzas y triangulación internacional diseñadas para sortear restricciones económicas.

Más adelante, en 2016, Zanjani fue condenado en Irán por malversación de fondos petroleros estatales y sentenciado a muerte. Esa condena fue conmutada en 2024, después de que devolviera los fondos. Lejos de desaparecer de la escena pública, en 2025 volvió a ser vinculado con proyectos económicos alineados con el régimen iraní.

El empresario también dirige DotOne Holding Group, un conglomerado que abarca criptomonedas, cambio de divisas, logística, aviación y telecomunicaciones. Esos sectores suelen ser observados de cerca por investigadores de sanciones, ya que pueden integrarse en infraestructuras útiles para mover dinero, bienes o servicios bajo estructuras opacas.

Zanjani, además, ha defendido públicamente los sistemas financieros basados en blockchain dentro de Irán. Según se reportó, afirmó haber participado en esfuerzos para trasladar parte de la infraestructura bancaria del país a este tipo de tecnología. Esa postura refuerza la percepción de que las criptomonedas y la blockchain son vistas por algunos actores estatales o paraestatales como herramientas estratégicas frente al aislamiento financiero.

Cripto, sanciones y el nuevo endurecimiento británico

El caso se inserta en un fenómeno más amplio. Irán ha construido una infraestructura considerable para aprovechar las criptomonedas como vía alternativa frente a sanciones internacionales. Chainalysis reportó que direcciones ilícitas ligadas al IRGC recibieron al menos USD $154.000 millones en activos digitales el año pasado, cifra que implicó un aumento interanual del 162%.

Tras los ataques aéreos conjuntos del mes pasado entre Estados Unidos e Israel contra Irán, Chainalysis también informó sobre salidas de criptoactivos por unos USD $10,3 millones entre el 28 de febrero y el 2 de marzo. La firma aclaró que no pudo determinar cuánto de esa actividad correspondía a actores alineados con el Estado reposicionando fondos.

Para lectores menos familiarizados con este terreno, conviene recordar que Blockchain ofrece trazabilidad pública en muchas redes, pero eso no elimina los riesgos de uso indebido. Exchanges, puentes, intermediarios y estructuras corporativas con identidades opacas pueden seguir siendo piezas útiles para mover capital en entornos sancionados, incluso cuando las transacciones dejan huella técnica.

En paralelo, Companies House está comenzando a ejercer poderes ampliados otorgados por la Ley de Delitos Económicos y Transparencia Corporativa de 2023. Desde marzo de 2024, el organismo puede consultar y eliminar información sospechosa del registro y exigir a las empresas un correo electrónico registrado. Desde noviembre de 2025, todos los directores y personas con control significativo deben verificar su identidad, y las compañías deben confirmar que fueron constituidas con fines legales.

La disolución de Zedxion puede interpretarse como una prueba temprana de ese nuevo enfoque. Más que un simple cierre administrativo, la decisión señala que el Reino Unido busca reducir el uso de su andamiaje corporativo por redes financieras opacas, incluidas aquellas con posibles vínculos con evasión de sanciones, lavado de dinero o estructuras geopolíticamente sensibles.

Para la industria cripto, el episodio deja una señal clara. La presión regulatoria ya no se limita a exigir controles sobre transacciones, sino que también alcanza la legitimidad de las empresas, la autenticidad de sus directivos y la consistencia de su registro legal. En un entorno donde cumplimiento y reputación pesan cada vez más, esos factores pueden definir qué actores sobreviven y cuáles quedan fuera del sistema.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.


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