Por Canuto  

Un tribunal federal en Nueva York emitió una orden de restricción temporal contra BlockFills, congelando 70,6 BTC vinculados a Dominion Capital y frenando cualquier intento de mover activos al extranjero. La medida llega tras la suspensión de retiros, reportes de pérdidas por USD $75.000.000 y crecientes temores de insolvencia en una de las mesas institucionales más activas del sector.
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  • Una jueza federal ordenó congelar 70,6 BTC presuntamente de Dominion Capital y prohibió mover activos fuera de EE. UU. mientras avanza el caso.
  • El tribunal exigió a BlockFills contabilizar y segregar los fondos de clientes, en medio de acusaciones de mezcla de activos y retención indebida.
  • BlockFills suspendió retiros el 11 de febrero y, tras pérdidas cercanas a USD $75.000.000, busca comprador o financiamiento; la orden vence el 17 de marzo si no se extiende.

Un tribunal federal de Nueva York emitió una orden de restricción temporal contra BlockFills en una demanda presentada por Dominion Capital. La medida congeló 70,6 BTC presuntamente pertenecientes a Dominion y, además, impidió que la compañía mueva activos fuera de Estados Unidos mientras el caso sigue su curso.

La orden, presentada el 3 de marzo en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, fue firmada por la jueza federal Mary Kay Vyskocil. En el documento, la magistrada prohibió a BlockFills transferir o disponer de esos bitcoins asociados a la controversia.

El tribunal también ordenó a BlockFills contabilizar y segregar los fondos de los clientes, incluido el bitcoin atribuido a Dominion. La instrucción apunta a mantener los activos separados mientras se espera una audiencia sobre una posible orden judicial preliminar.

De acuerdo con la resolución, la orden temporal se emitió sin previo aviso a BlockFills. La corte citó un riesgo de “lesión inmediata e irreparable”, en un contexto donde la firma ya había suspendido los retiros de clientes y crecían las señales de una posible insolvencia.

Qué alega Dominion Capital contra BlockFills

En una queja fechada el 27 de febrero, Dominion Capital sostuvo que BlockFills malversó y retuvo de forma ilegal criptomonedas por valor de millones de dólares pertenecientes a clientes. También acusó a la compañía de mezclar activos de clientes y de ocultar pérdidas importantes.

Dominion afirmó que BlockFills ocultó el mal uso de fondos de clientes y que se negó a devolver los activos de la firma luego de suspender los retiros en febrero. Con ese argumento, la empresa de inversión solicitó al tribunal una congelación de activos para proteger sus criptomonedas que, según alega, quedaron atrapadas en la plataforma.

El tribunal concedió la solicitud, lo que elevó el conflicto a un terreno que trasciende el desacuerdo comercial y se enfoca en la custodia efectiva de activos digitales. En la industria cripto, la línea entre servicios de trading, préstamo y custodia puede generar fricciones cuando una plataforma enfrenta estrés de liquidez.

Un portavoz de BlockFills dijo que, como cuestión de política, la empresa no comenta sobre litigios pendientes. Dominion Capital también declinó hacer comentarios sobre el caso.

Qué significa una orden de restricción temporal en estos casos

Una orden de restricción temporal, o TRO por sus siglas en inglés, funciona como una medida judicial de emergencia. Su objetivo es impedir que una parte realice una acción específica hasta que el tribunal celebre una audiencia más completa y evalúe los méritos del reclamo con mayor detalle.

En disputas financieras, este tipo de orden se utiliza con frecuencia para evitar que activos se transfieran, se oculten o se dispersen antes de que el juez pueda escuchar a ambas partes. En el caso de criptoactivos, el riesgo de movimientos rápidos y transfronterizos suele ser un factor que los tribunales consideran de forma explícita.

En este expediente, la jueza Vyskocil también prohibió a BlockFills mover activos fuera de Estados Unidos. Ese punto aparece como un intento de reducir el riesgo de que recursos que pudieran ser relevantes para el litigio terminen fuera del alcance inmediato de la jurisdicción.

BlockFills deberá responder antes del 17 de marzo. Ese día la orden temporal vence, a menos que el tribunal decida extenderla mientras se desarrolla el proceso.

Suspensión de retiros, pérdidas y búsqueda de un comprador

BlockFills informó que detendría los retiros y depósitos de clientes el 11 de febrero, citando condiciones recientes del mercado y de su situación financiera. La decisión, en un negocio orientado a clientes institucionales, tiende a amplificar el nerviosismo porque impacta en la capacidad de gestionar márgenes, colaterales y obligaciones de corto plazo.

Según indicaron reportes, la firma habría acumulado pérdidas cercanas a USD $75.000.000 durante la reciente caída del mercado. En paralelo, buscaba un comprador o financiamiento de emergencia para estabilizar su posición.

BlockFills es una compañía con sede en Chicago enfocada en trading y préstamo de criptomonedas. Su oferta incluye servicios de liquidez, financiamiento y gestión de riesgo para clientes institucionales, así como operación de derivados y ejecución extrabursátil (OTC) para fondos de cobertura, gestores de activos, creadores de mercado y empresas de minería.

La empresa también comunicó que procesó más de USD $60.000.000.000 en volumen de comercio en 2025, lo que representó un incremento del 28% frente al año anterior. Además, indicó que atiende a alrededor de 2.000 clientes institucionales, una base que suele operar con exigencias estrictas sobre segregación y disponibilidad de fondos.

Cambios en el liderazgo y advertencias sobre una posible bancarrota

Además de lo ya mencionado, Nicholas Hammer, cofundador y CEO de BlockFills, renunció a su rol en la compañía. El sitio web de la empresa ahora lista a Joseph Perry como CEO interino.

Para analistas del entorno de insolvencias, la suspensión de retiros suele marcar un punto crítico. El profesional de insolvencia Thomas Braziel, fundador de 117 Partners, afirmó que “la compañía ahora se precipita hacia la bancarrota”. En su lectura, luego de una crisis de este tipo “ninguna institución seria tocará la plataforma”.

Las tensiones que describe el caso no son nuevas en el sector cripto, donde modelos de negocio basados en apalancamiento y préstamo pueden volverse frágiles ante caídas bruscas de mercado. Sin embargo, la relevancia de BlockFills se relaciona con su enfoque institucional y su volumen reportado, lo que vuelve más sensible el impacto reputacional.

La jueza, al ordenar contabilidad y segregación de fondos de clientes, pone el foco en un principio esencial para la confianza institucional. Si los activos se mezclan, la recuperación se vuelve más compleja para cualquier parte que alegue propiedad específica sobre los fondos.

Quién es Dominion Capital y por qué importa el caso

Dominion Capital es una firma de inversión privada y oficina familiar con sede en Nueva York. Invierte en capital privado, finanzas estructuradas y activos digitales, e incluye respaldos a empresas de minería de Bitcoin como Bitfarms (BITF).

Su perfil ilustra el tipo de participante que ha empujado la profesionalización del mercado cripto. Cuando una firma de este tipo recurre a un tribunal para inmovilizar BTC específicos, el mensaje para el sector suele ser claro: la disputa deja de ser un asunto interno de plataforma y se convierte en un precedente observado por contrapartes.

El caso también muestra cómo, en periodos de volatilidad, los conflictos por custodia y devolución de fondos pueden escalar rápido hacia medidas cautelares. Para clientes institucionales, el acceso continuo a sus activos es parte central de la gestión de riesgo, especialmente si utilizan esos fondos como colateral o liquidez operativa.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.


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