Por Canuto  

Un salto de casi ocho veces en flujos cripto hacia entidades sancionadas encendió alarmas en 2025. Un reporte de Chainalysis describe cómo Rusia, Irán y Corea del Norte habrían convertido a las stablecoins, los servicios de conversión con poco KYC y los fondos robados en piezas centrales para mover más de USD $100.000 millones y esquivar el cerco financiero internacional.

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  • Chainalysis afirma que entidades sancionadas recibieron al menos USD $104.000 millones en criptomonedas en 2025, elevando el total ilícito on-chain a un récord de USD $154.000 millones
  • La stablecoin A7A5 vinculada al rublo habría procesado USD $93.300 millones en menos de un año y se conectó con los exchanges Grinex y Meer, luego sancionados por EE. UU. y la UE
  • Las stablecoins representaron cerca del 84% del volumen de transacciones ilícitas, mientras Corea del Norte robó más de USD $2.000 millones, incluido un hackeo a Bybit por USD $1.500 millones

 

 

En un panorama donde las criptomonedas continúan ganando terreno como herramienta financiera global, un nuevo informe de Chainalysis pinta un cuadro alarmante: el crimen relacionado con cripto alcanzó un récord histórico en 2025.

Según el informe publicado este jueves, las direcciones ilícitas recibieron al menos USD $154 mil millones en fondos durante el año pasado, un monto que representa un incremento del 162% respecto al año anterior.

La evasión de sanciones mediante criptomonedas se consolidó como el motor principal del financiamiento ilícito en cadena durante 2025. Los investigadores de Chainalysis señalaron que actores estatales como Rusia, Irán y Corea del Norte impulsaron un aumento abrupto en la actividad, apoyándose en stablecoins, fondos hackeados e infraestructura de intercambio asociada a redes vinculadas al Estado.

El reporte sostiene que las entidades sancionadas recibieron al menos USD $104.000 millones en criptos, un incremento cercano a ocho veces frente a 2024.

Ese flujo habría empujado el volumen total ilícito on-chain a un máximo histórico, lo que refuerza la idea de que algunos países ya integran criptos a su estrategia financiera nacional para reducir su dependencia del sistema bancario tradicional.

Para dimensionar el fenómeno, conviene recordar que muchas sanciones buscan cortar el acceso a pagos internacionales, corresponsalías bancarias y liquidación en moneda fuerte. Las criptomonedas, y en especial las stablecoins, pueden ofrecer una vía alternativa para mover valor a través de fronteras con fricción menor, aunque no eliminan la trazabilidad on-chain que usan firmas forenses y autoridades.

Flujos a entidades sancionadas se dispararon casi un 700%

Chainalysis describió 2025 como un año de máximos para el financiamiento ilícito en cadena, con la actividad relacionada con sanciones dominando el panorama.

En su documento, titulado The 2026 Crypto Crime Report: The rising role of cryptocurrency in all forms of crime and how its transparency is creating unique opportunities for investigation, la firma de análisis Blockchain destaca cómo las naciones bajo sanciones han intensificado su uso de activos digitales para eludir restricciones económicas.

Según los datos recopilados, los flujos hacia entidades sancionadas se dispararon un 694%, totalizando alrededor de USD $104 mil millones, con Rusia emergiendo como el principal actor en esta categoría, con transacciones por USD $93,3 mil millones a través del token A7A5, utilizado como un “riel masivo” para mover fondos en cuestión de meses.

Corea del Norte, por su parte, registró robos récord de aproximadamente USD $2 mil millones, incluyendo el hackeo masivo al exchange Bybit por USD $1,5 mil millones, el mayor robo cripto documentado hasta la fecha.

Irán expande su uso de criptos para evadir sanciones

El reporte indicó que Irán también expandió su uso de criptomonedas. En particular, sostuvo que direcciones vinculadas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) representaron más del 50% del valor recibido por servicios iraníes hacia finales de 2025. Chainalysis recordó que el IRGC está designado como organización terrorista por Estados Unidos, la Unión Europea y otras jurisdicciones.

Según el informe, esas direcciones movieron más de USD $3.000 millones asociados con financiamiento de apoderados regionales, comercio de petróleo y redes de adquisición. El dato sugiere una combinación de objetivos: sostener operaciones indirectas, mantener flujos comerciales sensibles y abastecer cadenas de suministro bajo restricciones.

En el contexto de sanciones, estos usos se explican por la presión sobre los canales bancarios y sobre la capacidad de liquidar operaciones internacionales. Las stablecoins, al operar 24/7 y circular en múltiples redes, pueden servir como puente temporal o como capa de transferencia entre partes que no quieren interactuar directamente con el sistema financiero tradicional.

Al mismo tiempo, el uso de criptomonedas no borra el riesgo de exposición. La trazabilidad en Blockchains públicas permite reconstruir rutas y detectar concentraciones, aunque los actores pueden intentar fragmentar montos, usar múltiples servicios o recurrir a infraestructura con controles débiles. La tensión entre transparencia técnica y opacidad operativa atraviesa toda la discusión sobre sanciones y cripto.

Stablecoins representaron el 84% de las transacciones ilícitas

El informe también subraya un cambio estructural: las stablecoins representaron aproximadamente el 84% del volumen de transacciones ilícitas en criptomonedas. Esto sugiere una preferencia creciente por activos líquidos y de precio estable, lo que facilita pagos, comercio transfronterizo y conversión a otros instrumentos dentro del ecosistema.

En términos operativos, la estabilidad de precio reduce el riesgo de volatilidad al mover grandes montos. Además, el uso extendido de stablecoins en exchanges y servicios de pago crea más rampas para convertir o redistribuir fondos, tanto en mercados regulados como en circuitos paralelos. Ese mismo atributo complica los esfuerzos de control cuando hay servicios con controles débiles.

Chainalysis enmarcó estos hallazgos como evidencia de que los estados sancionados están incorporando cripto a su arquitectura financiera. El objetivo, de acuerdo con la firma, es eludir los canales bancarios convencionales, donde el cumplimiento, los controles y la vigilancia son más estrictos y coordinados a nivel internacional.

Las estafas crecen en un 1.400%, en parte gracias a la IA

Más allá de los actores estatales, el informe revela un ecosistema delictivo cada vez más profesionalizado. Las estafas captaron al menos USD $14 mil millones on-chain, con proyecciones que superan los USD $17 mil millones una vez incorporados datos pendientes.

Este crecimiento del 1.400% en estafas de suplantación de identidad se atribuye al uso intensivo de inteligencia artificial, como deepfakes y servicios de phishing automatizados, junto a esquemas como el “pig butchering” y HYIP (programas de inversión de alto rendimiento).

El lavado de dinero, por otro lado, escaló a más de USD $82 mil millones, con redes de lavado en idioma chino (CMLN) procesando USD $16,1 mil millones, integradas con plataformas como Telegram, brokers OTC y sitios de gambling.

Otros delitos: ransomware, mercados darknet, drogas

Otros delitos destacados incluyen el tráfico humano, con flujos sospechosos aumentando un 85% y alcanzando cientos de millones, principalmente en el Sudeste Asiático, vinculados a prostitución forzada y colocación laboral esclava.

El ransomware, aunque sus pagos on-chain se estancaron en USD $820 millones (un descenso del 8%), vio un incremento del 50% en el número de ataques, con una mediana de pago que subió un 368% a USD $60.000 por incidente.

Los mercados darknet y el tráfico de drogas mantuvieron un flujo de más de USD $2,5 mil millones, con énfasis en fentanilo y metanfetaminas, demostrando resiliencia pese a operativos de desmantelamiento.

Cifras impactantes sobre uso cripto criminal

Chainalysis enfatiza un aspecto positivo en medio de estas cifras sombrías: la transparencia inherente de las redes Blockchain. “La misma tecnología que facilita estos delitos permite medirlos y combatirlos con mayor precisión que nunca“, señala el informe, posicionando a las criptomonedas como una oportunidad única para investigadores, reguladores y fuerzas del orden.

A pesar del bajo porcentaje de actividad ilícita (menos del 1% del volumen total de cripto legítimo), el impacto en la seguridad nacional y la protección al consumidor es significativo.

El dominio de las stablecoins en el 84% del volumen ilícito refleja su integración en el ecosistema general, mientras que la convergencia entre crimen organizado, ciberdelincuentes y geopolítica subraya la necesidad de marcos regulatorios globales más robustos.

Este informe de Chainalysis, basado en datos de 2025 y publicado en marzo de 2026, sirve como llamada de atención para la industria: el cripto no solo es un refugio para innovadores, sino también para amenazas sofisticadas. Sin embargo, con herramientas analíticas avanzadas, el futuro podría inclinar la balanza hacia la prevención y la justicia.

El informe de Chainalysis aparece después de un estudio similar publicado en febrero por TRM Labs que reveló  que las entidades ilícitas recibieron USD $141.000 millones en stablecoins, el nivel más alto observado en cinco años. También afirmó que la actividad vinculada a sanciones representó el 86% de los flujos, principalmente en stablecoins.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA

 


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