Por Angel Di Matteo   @shadowargel

La incautación figura como la más grande realizada por las autoridades locales en materia cripto. Los fondos estarían vinculados a delitos de lavado de dinero por parte de organizaciones delictivas.

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  • RCMP anuncia el mayor decomiso de criptomonedas en la historia del país.
  • Se incautaron CAD $56 millones (USD $40 millones) en criptoactivos.
  • La investigación inició tras una alerta de Europol en junio de 2024.

Las autoridades policiales de Canadá (RCMP) anunciaron el decomisó de CAD $56 millones (equivalentes a USD $40 millones) en fondos cripto a la plataforma local TradeOgre, en lo que calificó como la mayor incautación de criptoactivos en la historia del país.

Este operativo también implicó el desmantelamiento de la plataforma, que operaba como un exchange de criptomonedas. De acuerdo con el comunicado oficial, la investigación se inició en junio de 2024 tras una alerta de Europol al Equipo de Investigación de Lavado de Dinero de Canadá.

Según la RCMP, TradeOgre funcionaba como un negocio de servicios monetarios no registrado y no cumplía con las normas para identificar a sus clientes. Esto generó sospechas de que la mayoría de los fondos transaccionados provenían de fuentes delictivas.

Investigación y contexto del decomiso

La investigación comenzó después de que Europol remitiera información sobre la posible actividad ilícita en TradeOgre. La RCMP señaló que este intercambio se presentaba como una alternativa atractiva para quienes buscaban anonimato, al no requerir verificación de identidad para abrir cuentas.

Las autoridades canadienses explicaron que este tipo de plataformas puede ocultar el origen de los fondos y facilitar operaciones relacionadas con el lavado de dinero. La RCMP indicó que las pesquisas siguen abiertas y que no se han presentado cargos contra personas vinculadas a TradeOgre.

TradeOgre tuvo actividad en la red social X hasta el 28 de mayo de 2025, fecha de su última publicación. Actualmente, su sitio web muestra un banner oficial de la RCMP que dice: “Este sitio y sus criptoactivos han sido incautados por la RCMP”.

El significado de la incautación

Este decomiso se considera un hito en la lucha de Canadá contra el lavado de dinero vinculado a criptomonedas. Las autoridades buscan fortalecer los mecanismos de supervisión y exigir a las plataformas de intercambio que cumplan con normas estrictas de identificación de usuarios.

La operación contra TradeOgre envía un mensaje claro sobre el cumplimiento normativo en la industria cripto. Canadá ha incrementado en los últimos años la cooperación con organismos internacionales para prevenir el uso de activos digitales con fines ilícitos.

Aunque todavía no hay acusaciones formales contra individuos, el hecho de que la RCMP haya desmantelado la plataforma muestra la magnitud del operativo. Esto también podría influir en el comportamiento de otras plataformas que operen en el país sin licencia o sin medidas adecuadas de identificación.

Reacción del ecosistema

La noticia ha generado debate sobre los límites entre privacidad y cumplimiento normativo. Algunos análisis sostienen que este tipo de medidas refuerza la credibilidad de las criptomonedas al depurar operaciones ilegales, mientras que otros temen que pueda generar un efecto inhibidor en plataformas legítimas.

El decomiso de CAD $56 millones en criptoactivos es visto como una advertencia para quienes intentan operar fuera de las regulaciones. Los próximos pasos de la investigación podrían incluir cargos penales o nuevas regulaciones sobre plataformas no registradas.

Artículo escrito por un redactor de contenido de IA. Editado por Angel Di Matteo / DiarioBitcoin

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público


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