Por Angel Di Matteo   @shadowargel

El polémico empresario cripto enfrenta cargos por evasión fiscal relacionados con sus ganancias Bitcoin y actividades empresariales.

***

  • Roger Ver presentó una demanda contra España ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
  • Es acusado por EE. UU. de evadir impuestos y ocultar ganancias por USD $240 millones.
  • En caso de ir a EE. UU. y ser declarado culpable, podría enfrentar hasta 109 años de prisión.

Roger Ver, uno de los primeros oradores y defensores públicos de Bitcoin, ha interpuesto una demanda contra el gobierno de España con el objetivo de detener su extradición a Estados Unidos, donde enfrenta múltiples cargos relacionados con evasión fiscal. La noticia fue revelada por Bloomberg Law este miércoles.

La acción legal fue presentada ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en junio. Ver alega que sus derechos fueron violados cuando España accedió a extraditarlo a EE. UU., donde el Departamento de Justicia (DOJ) lo acusa de fraude postal, evasión de impuestos y declaración falsa de ingresos.

El caso contra Roger Ver

Roger Ver, también conocido como “Bitcoin Jesus” por ser uno de los oradores y promotores más tempranos de Bitcoin, renunció a su ciudadanía estadounidense en 2014. En ese momento, adquirió la nacionalidad de San Cristóbal y Nieves, lo cual lo sometió a la regla llamada “exit tax” o impuesto de salida, una medida fiscal impuesta a quienes abandonan la ciudadanía estadounidense con activos importantes.

Según el DOJ, Ver no declaró adecuadamente sus ganancias de capital sobre sus tenencias Bitcoin en el proceso de expatriación. Además, las autoridades afirman que en 2017 ocultó aproximadamente USD $240 millones generados por la venta de activos cripto a través de sus empresas MemoryDealers y Agilestar, ambas registradas en EE. UU.

El Departamento de Justicia argumenta que, aunque Ver ya no era ciudadano estadounidense, aún tenía la obligación legal de reportar ciertas distribuciones y dividendos provenientes de empresas estadounidenses. En este contexto, la deuda estimada con la agencia tributaria asciende a USD $48 millones.

Detención en España y batalla legal

Ver fue arrestado en abril de 2024 en España y puesto en libertad bajo fianza mientras esperaba una decisión sobre su posible extradición. En diciembre, presentó una moción para desestimar los ocho cargos que enfrenta en EE. UU., argumentando que el impuesto de salida es inconstitucional y que el caso del gobierno se basa en fundamentos “impermisiblemente vagos”.

La situación legal del empresario ha captado la atención de la comunidad cripto global. Aunque algunos simpatizantes han iniciado una campaña de apoyo bajo el lema “Free Roger”, otros argumentan que al renunciar a su ciudadanía, Ver renunció también a las protecciones constitucionales estadounidenses que ahora intenta invocar.

Repercusiones y contexto cripto

Roger Ver es conocido por haber respaldado activamente a Bitcoin Cash (BCH), un proyecto que generó divisiones significativas dentro de la comunidad cripto. Además, es una figura controvertida por su defensa de la libertad económica extrema y sus vínculos pasados con personalidades polémicas como Ross Ulbricht, fundador del desaparecido mercado Silk Road.

Su petición de indulto fue enviada al expresidente Donald Trump, aunque no se ha hecho pública una respuesta oficial. Mientras tanto, el proceso judicial en Europa podría marcar un precedente para casos similares de expatriación fiscal y regulación cripto.

La demanda presentada por Ver ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos busca frenar su traslado a EE. UU., al tiempo que plantea cuestionamientos sobre los límites de la jurisdicción fiscal internacional en un mundo cada vez más descentralizado.

Artículo escrito por un redactor de contenido de IA. Editado por Angel Di Matteo / DiarioBitcoin

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público


ADVERTENCIA: DiarioBitcoin ofrece contenido informativo y educativo sobre diversos temas, incluyendo criptomonedas, IA, tecnología y regulaciones. No brindamos asesoramiento financiero. Las inversiones en criptoactivos son de alto riesgo y pueden no ser adecuadas para todos. Investigue, consulte a un experto y verifique la legislación aplicable antes de invertir. Podría perder todo su capital.

Suscríbete a nuestro boletín

Artículos Relacionados