Por Canuto  

Vietnam abrió un nuevo frente contra el presunto fraude cripto tras detener a varios sospechosos vinculados a ONUS. Las autoridades aseguran que el grupo habría usado promociones falsas, manipulación de precios y control centralizado del mercado para captar fondos de inversionistas, en un caso que vuelve a poner bajo presión a uno de los ecosistemas minoristas de activos digitales más activos del mundo.

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  • El Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam detuvo a múltiples sospechosos vinculados a la plataforma ONUS.
  • La investigación apunta a promociones engañosas, trading coordinado y manipulación de precios de tokens.
  • El caso se suma al mayor escrutinio sobre el mercado cripto vietnamita, que figura entre los de mayor adopción global.

 

Las autoridades de Vietnam detuvieron a varios sospechosos vinculados a ONUS, en medio de una investigación por un presunto esquema de fraude con tokens digitales que, según la policía, habría captado miles de millones de dólares de inversionistas mediante promociones falsas y manipulación del mercado.

El caso fue informado por Cointelegraph, que citó un comunicado del Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam divulgado el jueves. Según esa versión, la pesquisa se enfoca en un grupo acusado de vender activos digitales a través de la plataforma ONUS mientras presentaba los tokens como oportunidades legítimas de inversión.

De acuerdo con las autoridades, los implicados habrían usado campañas promocionales engañosas y actividad coordinada de trading para atraer usuarios. Los investigadores sostienen además que el grupo manipuló la oferta y la demanda, al tiempo que ajustaba los precios de los tokens bajo un esquema de control centralizado sobre sus mercados.

El episodio es relevante porque Vietnam figura entre los países con mayor actividad minorista en activos digitales. Chainalysis ubica al país en el cuarto lugar de su índice de adopción cripto para 2025, una referencia que ayuda a dimensionar por qué un caso de este tipo genera atención dentro y fuera del sector.

Quiénes son los señalados en la investigación

Entre los nombres mencionados por los investigadores aparecen Vuong Le Vinh Nhan, a quien Vemanti vincula con XPLOR, empresa matriz de ONUS Pro con sede en Singapur; Tran Quang Chien, identificado en reportes vietnamitas como administrador técnico del exchange ONUS; y Ngo Thi Thao, directora de HanaGold Jewelry JSC.

Las autoridades vietnamitas indicaron que los sospechosos están acusados de crear y promover varios tokens a través de la plataforma ONUS. Entre los activos mencionados de forma explícita en la investigación están VNDC, ONUS y HNG.

La policía sostiene que el esquema reunió miles de millones de dólares procedentes de inversionistas. Sin embargo, no ofreció un desglose público de las pérdidas ni precisó cuánto dinero habría estado vinculado a cada token o producto específico.

Ese detalle es importante para el análisis del caso. En investigaciones de fraude cripto, la diferencia entre los montos presuntamente recaudados, las pérdidas efectivas y la capitalización visible de un token suele ser clave para entender la mecánica de la operación y el posible alcance del daño patrimonial.

Hasta ahora, ONUS no ha publicado una declaración oficial sobre la situación. Cointelegraph indicó que intentó contactar a la empresa para solicitar comentarios, pero no había recibido respuesta al momento de la publicación de la noticia original.

La investigación se expande a varias ciudades

El Ministerio de Seguridad Pública señaló que los arrestos forman parte de una investigación multiagencia que se extendió por varias ciudades del país. Según las autoridades, más de 140 personas fueron citadas para interrogatorio dentro del operativo.

Además de los interrogatorios, la policía reportó la incautación de evidencias, aunque no detalló el contenido exacto de todos los materiales decomisados. La acción se inscribe en un esfuerzo más amplio para desmantelar operaciones de fraude a gran escala relacionadas con criptomonedas.

Para lectores menos familiarizados con el tema, este tipo de casos suele involucrar un patrón recurrente. Un grupo promueve tokens poco transparentes, concentra el control del mercado, impulsa la narrativa de inversión y luego interviene sobre el precio o la liquidez, dificultando una formación libre del valor.

En teoría, los mercados de criptoactivos operan sobre la base de reglas abiertas y participación descentralizada. Cuando un emisor o una red de operadores conserva el control real sobre la oferta, la demanda o la negociación, el riesgo de manipulación y de información asimétrica aumenta de forma considerable.

Ese es precisamente el centro de la acusación de las autoridades vietnamitas. La tesis oficial es que los tokens eran presentados como instrumentos válidos de inversión, mientras el grupo mantenía una capacidad decisiva para intervenir sobre su precio y su comportamiento de mercado.

La respuesta de Vemanti y las dudas sobre la escala pública de ONUS

El jueves, Vemanti dijo que se enteró de las imputaciones contra Nhan Vuong y Chien Tran a través del anuncio del ministerio y de reportes de medios vietnamitas. La compañía agregó que contrató asesoría legal en Estados Unidos para evaluar la situación.

Vemanti identificó a Vuong como presidente de su junta directiva y a Tran como miembro de la junta. Ese punto añade otra capa de atención para el caso, porque vincula la pesquisa vietnamita con figuras corporativas que también aparecen en una empresa con exposición internacional.

ONUS se presenta como un ecosistema de activos digitales que ofrece productos de trading, staking e inversión. La plataforma afirma tener más de siete millones de usuarios y contar con respaldo de la fintech estadounidense Vemanti Group.

Su cuenta oficial en X supera los 885.000 seguidores, una cifra que sugiere una presencia digital relevante. Sin embargo, CoinMarketCap lista al token ONUS con una capitalización de mercado autodeclarada cercana a USD $25.000.000, lo que deja una brecha llamativa entre las presuntas pérdidas descritas por la policía y las métricas públicas disponibles del activo.

Esa diferencia no prueba por sí sola la existencia de fraude, pero sí refuerza la necesidad de examinar con cuidado cómo se comercializaron los tokens, qué liquidez real tenían y bajo qué condiciones se presentaron a los inversionistas. En mercados con baja transparencia, la percepción pública y la escala económica efectiva pueden divergir con fuerza.

Un contexto regional de riesgos y redes de estafa

La noticia sobre ONUS coincidió con otro caso reportado el mismo jueves en India. La Oficina Central de Investigaciones informó el arresto de un sospechoso con base en Mumbai, acusado de ayudar a traficar víctimas hacia complejos de estafa en Myanmar.

Según esa agencia, las personas eran atraídas con ofertas de trabajo en Tailandia y luego desviadas hacia centros de fraude en la región de Myawaddy, en Myanmar, donde habrían sido sometidas a confinamiento, intimidación y abuso, mientras se les obligaba a ejecutar fraudes en línea.

Entre las operaciones mencionadas por la autoridad india figuraban estafas de inversión en criptomonedas y fraudes románticos. Aunque se trata de un caso distinto al de Vietnam, ambos episodios reflejan un patrón más amplio en Asia: el uso de estructuras transnacionales para captar víctimas, mover fondos y dificultar la trazabilidad del delito.

En ese sentido, la investigación sobre ONUS no solo toca a una plataforma específica o a ciertos tokens. También reabre preguntas sobre la protección del inversionista minorista, la supervisión de ecosistemas con fuerte marketing digital y la facilidad con la que algunas operaciones pueden aprovechar la falta de controles claros.

Vietnam se ha consolidado como uno de los mercados de mayor adopción cripto del mundo, y eso crea oportunidades de innovación, pero también amplifica los riesgos cuando la promoción, la custodia y la formación de precios no están acompañadas de transparencia suficiente. Por ahora, el caso sigue abierto y no se conocen todavía todos los detalles de las pérdidas ni el alcance final de las responsabilidades penales.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA

 


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