Regulador de Tailandia denuncia a Bitkub por presuntas declaraciones falsas tras un hackeo de USD $50 millones

La Comisión de Bolsa y Valores de Tailandia presentó una denuncia penal contra Bitkub Online y dos de sus antiguos directivos por presuntamente entregar información falsa a las autoridades tras un ciberataque ocurrido en 2021. El caso surge mientras la empresa evalúa una posible oferta pública inicial de acciones, aumentando el escrutinio sobre sus prácticas de transparencia y gobierno corporativo.

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• La SEC de Tailandia denuncia a Bitkub por presuntas declaraciones falsas.
• El regulador sostiene que el impacto del hackeo de USD $50 millones no fue reflejado correctamente.
• Bitkub asegura que retrasó la divulgación para evitar un retiro masivo de fondos.

Bitkub, uno de los principales exchanges de criptomonedas de Tailandia, enfrenta una nueva investigación regulatoria que podría tener implicaciones importantes para sus planes de expansión y eventual salida a bolsa.

La Comisión de Bolsa y Valores de Tailandia (SEC) anunció la presentación de una denuncia penal contra Bitkub Online y dos de sus antiguos directores por supuestamente proporcionar información inexacta relacionada con un ciberataque ocurrido en 2021.

La acción también involucra a los exdirectivos Sakolkorn Sakavee y Thaweesap Rawan, quienes, según el regulador, eran responsables de la presentación de los informes financieros durante el período investigado.

El proceso se desarrolla mientras la empresa matriz de Bitkub analiza la posibilidad de realizar una oferta pública inicial (IPO), una operación que incrementa la atención de inversionistas y autoridades sobre sus mecanismos de control interno y transparencia, indica Cointelegraph.

La SEC cuestiona los reportes posteriores al ataque

De acuerdo con la investigación de la SEC, un ataque informático registrado en mayo de 2021 permitió el robo de 16 tipos distintos de activos digitales con un valor aproximado de USD $50 millones.

El organismo sostiene que Bitkub repuso completamente los activos sustraídos antes del 31 de octubre de ese mismo año.

Sin embargo, afirma que los reportes diarios sobre el capital líquido neto presentados entre el 10 de mayo y el 30 de octubre de 2021 no reflejaron adecuadamente el impacto financiero del incidente.

Según la autoridad, esa omisión transmitía la impresión de que los activos custodiados por la plataforma permanecían intactos y que el exchange no había sufrido pérdidas tras el ataque.

La SEC considera que esa información incumplía varias disposiciones de la normativa tailandesa aplicable a los proveedores de servicios de activos digitales.

Bitkub defiende su actuación

La empresa rechazó públicamente las acusaciones mediante una publicación en la red social X.

Bitkub afirmó que el caso no está relacionado con fraude, sino con la decisión de retrasar la divulgación del incidente mientras trabajaba para contener sus efectos.

Según explicó la compañía, informar inmediatamente sobre el compromiso de las billeteras podría haber provocado un retiro masivo de fondos por parte de los clientes, afectando la estabilidad de la plataforma.

Bitkub añadió que posteriormente sus cofundadores adquirieron activos digitales equivalentes para reemplazar la totalidad de las criptomonedas robadas.

Como resultado, sostiene que ni la empresa ni sus usuarios sufrieron pérdidas económicas derivadas del ataque.

Asimismo, aseguró que desde entonces fortaleció sus sistemas de seguridad informática, cumplimiento normativo y gobierno corporativo para reducir el riesgo de incidentes similares.

La investigación coincide con sus planes de salir a bolsa

El caso adquiere especial relevancia porque Bitkub se encuentra evaluando una posible oferta pública inicial de acciones.

En diciembre de 2025, la empresa confirmó que analizaba diferentes alternativas para cotizar en bolsa, incluyendo una eventual salida al mercado de Hong Kong.

La apertura de un proceso regulatorio en esta etapa podría incrementar el escrutinio sobre sus prácticas de gestión de riesgos y sus mecanismos de reporte financiero.

La investigación deberá seguir ahora las etapas previstas por la legislación tailandesa, que incluyen la revisión de las pruebas, una posible acusación formal y, eventualmente, un proceso judicial.

Hasta el momento, no existe una decisión definitiva sobre la responsabilidad de la empresa o de los exdirectivos señalados por la SEC.

Bitkub continúa liderando el mercado tailandés

Fundado en 2018, Bitkub se ha consolidado como el principal exchange de criptomonedas de Tailandia.

Según datos de CoinGecko, la plataforma ocupa el primer lugar entre los exchanges del país en términos de confianza y registraba un volumen diario de negociación cercano a USD $712 millones al momento de publicarse la información.

La combinación de un liderazgo dominante en el mercado local y sus planes de convertirse en una empresa cotizada hace que el desenlace de esta investigación sea especialmente relevante para la industria de activos digitales en Tailandia. El caso también pone de relieve la creciente exigencia de los reguladores hacia los proveedores de servicios cripto en materia de divulgación de incidentes, controles internos y protección de los usuarios, especialmente en un contexto donde las plataformas buscan integrarse cada vez más con los mercados financieros tradicionales.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

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