Por Hannah Pérez  

Un juez federal de Alabama acaba de desestimar una demanda que acusaba a Binance de financiar terrorismo… pero no cierra el caso: les da hasta abril para reescribir la acusación. Esto después de que un tribunal en Nueva York tomara una decisión similar sobre otra demanda contra el intercambio, también sobre terrorismo. 

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  • Juez de Alabama desestima una demanda que acusaba a Binance de ayudar a financiar terrorismo.
  • No cerró el caso por completo: permitirá a los demandantes presentar una versión corregida de la denuncia.
  • Unos días atrás, un juez en Nueva York tomó una decisión similar sobre una demanda separada en ese estado.
  • Los fallos surgen en medio de una investigación del DOJ por presuntas transacciones millonarias a Irán. 

 

Un juez federal de Alabama ha desestimado una demanda que acusaba al intercambio de criptomonedas Binance y a su filial estadounidense, Binance.US, de ayudar a financiar el terrorismo.

Sin embargo, en lugar de cerrar el caso para siempre, el juez le ha concedido a los demandantes una segunda oportunidad: podrán presentar una versión corregida de la denuncia antes del 10 de abril de 2026. La decisión, reportada este jueves por The Block, contenida en un documento de 19 páginas emitido este martes, deja en vilo el futuro del litigio.

Doble golpe judicial en cuestión de días

Este fallo en Alabama se produce apenas días después de que una jueza federal en Manhattan, Nueva York, EE. UU., haya desestimado una demanda colectiva mucho más amplia contra Binance, presentada por más de 500 víctimas y familiares de víctimas de ataques terroristas ocurridos entre 2016 y 2024, perpetrados por grupos como Hamás, Hezbolá, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), Al Qaeda, la Yihad Islámica Palestina (PIJ) e ISIS.

La jueza Jeannette A. Vargas, del Distrito Sur de Nueva York, dictaminó el 6 de marzo de 2026 que los demandantes no lograron demostrar un “nexo definible” ni “asistencia sustancial y consciente” directa entre las operaciones de Binance y los ataques específicos, según lo exige la Ley de Justicia contra Patrocinadores del Terrorismo (JASTA).

En el fallo, la jueza consideró insuficiente la mera “conciencia general” de posibles usos ilícitos de la plataforma. Sin embargo, como en aquel caso, también dejó la puerta abierta y permitió a los demandantes presentar una versión corregida del caso.  “Los demandantes podrían presentar una versión enmendada con alegaciones más precisas”, dijo Vargas.

Al igual que en Alabama, se permitió enmendar la denuncia: los demandantes tienen 60 días para presentar una versión revisada con detalles más concretos, como propiedad específica de billeteras, timing de transacciones y vínculos directos entre cuentas y los atentados.

¿Quiénes acusan y de qué se trata en Alabama?

Los demandantes en el caso de Alabama son víctimas y familiares de víctimas de ataques atribuidos a Hamás y la Yihad Islámica Palestina. Buscaban indemnizaciones contra Binance Holdings, su ex director general Changpeng Zhao (CZ) y BAM Trading Services (operador de Binance.US). Las acusaciones se basaban en la Ley Antiterrorismo, el Estatuto de Tortura Extranjera y teorías de negligencia.

El juez lo llama “demanda escopeta”: demasiado larga y confusa

El magistrado Chad W. Bryan, del Distrito Medio de Alabama, fue contundente: la demanda enmendada —de más de 100 páginas y cientos de alegaciones— no cumple los estándares federales. La describió como un clásico ejemplo de “demanda escopeta”, al agrupar a todos los acusados sin explicar claramente las acciones individuales ni los reclamos por víctima.

“La Primera Demanda Enmendada se ha determinado que es legal y factualemente deficiente”, dijo el juez. Añadió que la misma obligaba al tribunal y a los acusados a “buscar entre cientos de párrafos” para entender las acusaciones.

No es el final en ninguno de los casos: Binance deberá esperar nuevas versiones

En Alabama, la nueva denuncia debe presentarse antes del 10 de abril de 2026, separando reclamos, identificando víctimas y explicando hechos concretos por acusado. En Nueva York, el plazo es de 60 días desde el fallo de marzo.

El juez de Alabama advirtió: si no corrigen las deficiencias, el caso podría desestimarse definitivamente.

Un contexto más amplio: Binance bajo la lupa

Estos fallos llegan en medio de persistente escrutinio por riesgos de financiación ilícita. Binance ha calificado ambas decisiones como “vindicaciones” y niega cualquier apoyo deliberado al terrorismo. Su consejera general ha expresado confianza en que ninguna versión enmendada podrá superar las deficiencias señaladas por las cortes.

Mientras tanto, la compañía enfrenta otros litigios relacionados y ha demandado por difamación a medios que publicaron reportajes sobre flujos de criptomonedas vinculados a redes sancionadas.

Esta semana, el Wall Street Journal reportó que el Departamento de Justicia (DOJ) ha iniciado una investigación para determinar si Binance facilitó transacciones por miles de millones de dólares a Irán para evadir sanciones.

El informe llegó el mismo día en que Binance presentó una demanda contra ese periódico por un reportaje previo que revelaba prácticas de cumplimiento y el manejo de transacciones vinculadas a Irán de la plataforma, calificándolo de  “falso y difamatorio”.

¿Qué significa esto para el mundo cripto?

Binance gana tiempo y oxígeno en dos frentes clave, pero el mensaje de los jueces es claro: las acusaciones generales no bastan; se necesitan pruebas concretas y vínculos directos. Si los demandantes logran “afilar” sus argumentos, los casos podrían regresar con más fuerza. Si no… podrían terminar archivados. El reloj sigue corriendo en ambos tribunales.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA

Imagen de Unsplash


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