Por Angel Di Matteo   𝕏 @shadowargel

Rusia prohíbe a WhiteBIT operar a nivel local, al tiempo que criminaliza cualquier vínculo con el exchange ucraniano.

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  • Rusia declaró “indeseable” a WhiteBIT y a su empresa matriz, W Group, endureciendo la presión sobre firmas ligadas a Ucrania.
  • Las autoridades rusas acusan al exchange de facilitar “esquemas grises” para sacar fondos del país y apoyar al ejército ucraniano.
  • WhiteBIT afirma haber salido del mercado ruso en 2022 y confirma donaciones por USD $11.000.000 vinculadas a defensa y ayuda humanitaria.

 

El gobierno de Rusia prohibió oficialmente a WhiteBIT, un exchange de criptomonedas fundado por emprendedores ucranianos, medida que se enmarca en el endurecimiento regulatorio contra compañías a las que acusa de colaborar con el esfuerzo de guerra de Ucrania. La medida eleva la presión legal y política sobre plataformas cripto con conexiones directas o indirectas con el conflicto iniciado en 2022.

De acuerdo con CoinDesk, la Oficina del Fiscal General de Rusia designó a WhiteBIT y a su empresa matriz, W Group, como “organizaciones indeseables”. Este estatus tiene consecuencias severas: en la práctica, vuelve ilegal cualquier actividad vinculada con estas entidades dentro del territorio ruso, y expone a ciudadanos rusos a cargos criminales si interactúan con la compañía.

El movimiento refleja un aumento del control estatal sobre el ecosistema cripto y, al mismo tiempo, una señal de cómo el conflicto geopolítico también se ha trasladado a la infraestructura financiera digital. La decisión ocurre en medio de los esfuerzos de Moscú por contener flujos de capital y cortar herramientas que, a su juicio, fortalecen a Ucrania.

La etiqueta de “organización indeseable” y el alcance de la prohibición

Las autoridades rusas aplicaron a WhiteBIT una figura legal que ha sido usada en otros contextos para restringir entidades consideradas una amenaza para los intereses del país. Según el anuncio, el estatus de “indeseable” criminaliza cualquier forma de colaboración, interacción o actividad relacionada con la firma dentro de Rusia.

Esto significa que la exposición no recaería solo en los ejecutivos o representantes de la empresa, sino también en usuarios. El texto indica que cualquier ciudadano ruso que interactúe con WhiteBIT podría enfrentar cargos penales, lo que amplía el efecto disuasivo a un nivel individual.

En términos operativos, este tipo de designación puede traducirse en bloqueos, persecución judicial y un riesgo legal que vuelve inviable que la compañía tenga presencia directa o indirecta en el país. Además, envía un mensaje a otros actores del sector sobre el costo potencial de ser asociado públicamente con iniciativas pro-Ucrania.

Las acusaciones: “esquemas grises” y apoyo al ejército ucraniano

De acuerdo con los fiscales rusos, WhiteBIT habría participado en la construcción de “esquemas grises” para canalizar fondos fuera del país. En el lenguaje de las autoridades, esta expresión apunta a mecanismos informales o no transparentes usados para mover capital, eludir controles o facilitar salidas de dinero.

Junto a esto, Rusia acusó al exchange de apoyar a las fuerzas militares ucranianas mediante infraestructura financiera y técnica desde el inicio de la guerra a gran escala en febrero de 2022. El señalamiento conecta el caso con la dimensión tecnológica del conflicto, donde donaciones, pagos y flujos digitales se han convertido en una herramienta estratégica.

Según los fiscales, WhiteBIT habría dirigido al menos USD $11.000.000 al ejército ucraniano. Dentro de esa cifra, se incluiría cerca de USD $1.000.000 destinados a la compra de drones, según lo expresado por las autoridades rusas.

La respuesta de WhiteBIT: salida de Rusia y postura a favor de Ucrania

WhiteBIT, fundado en 2018 por el empresario ucraniano Volodymyr Nosov, respondió que la decisión de Rusia refuerza su compromiso de apoyar a Ucrania. La compañía compartió un comunicado con CoinDesk en el que interpreta la prohibición como una confirmación del impacto de su posición pública durante el conflicto.

La empresa también afirmó que abandonó el mercado ruso a inicios de 2022, poco después del comienzo de la invasión a gran escala. Según su versión, bloqueó a todos los usuarios de Rusia y Bielorrusia y eliminó pares de trading con el rublo.

WhiteBIT sostuvo que esa decisión tuvo un costo considerable para la compañía. Indicó que la salida del mercado y el bloqueo de usuarios representaron una pérdida aproximada del 30% de su base de usuarios en ese momento.

En un sector donde la escala es un factor decisivo, renunciar a una porción relevante del mercado puede tener efectos sobre ingresos, liquidez y crecimiento. Aun así, el exchange presenta esa decisión como coherente con su postura, en lugar de un ajuste puramente comercial.

Confirmación de donaciones y expansión pese al conflicto

Aunque Rusia sostuvo que WhiteBIT canalizó fondos al ejército ucraniano, la compañía no negó las cifras. El exchange confirmó los montos mencionados por los fiscales rusos y defendió su carácter como apoyo a defensa y ayuda civil durante un contexto de guerra.

La empresa declaró que, a lo largo de cuatro años de guerra a gran escala, donó alrededor de USD $11.000.000 de fondos propios para respaldar a las fuerzas de defensa ucranianas y apoyar iniciativas humanitarias para civiles. Según WhiteBIT, esas acciones reflejan los valores y la posición cívica de una empresa con raíces en Ucrania operando en tiempos de guerra.

Además, WhiteBIT explicó que su dirección para el procesamiento de pagos, Whitepay, ha facilitado más de USD $160.000.000 en donaciones para esfuerzos de defensa y ayuda humanitaria. Esto sugiere una infraestructura no solo orientada al trading, sino también a habilitar vías de recaudación y transferencia de fondos.

Pese a la pérdida que implicó abandonar el mercado ruso, WhiteBIT sostiene que su crecimiento continuó. La compañía aseguró que se ha expandido ocho veces desde entonces, que actualmente atiende a más de 8 millones de usuarios y que ha avanzado en su expansión hacia el mercado estadounidense.

Un mensaje de fuerza legal y un riesgo directo para usuarios rusos

La designación rusa busca cortar toda posibilidad de interacción entre ciudadanos rusos y la plataforma. En términos prácticos, el riesgo de enfrentar cargos criminales por vincularse con WhiteBIT puede funcionar como una barrera total, incluso para usuarios que solo deseen operar con criptomonedas por razones comerciales.

Este tipo de medidas también refuerza una tendencia: la fragmentación del ecosistema cripto por razones geopolíticas. Exchanges con origen, liderazgo o posicionamiento político claro pueden quedar excluidos de ciertos mercados, sin importar su tamaño o crecimiento internacional.

Para WhiteBIT, la prohibición se convierte en un símbolo político y empresarial. Para Rusia, es una extensión del control financiero en el contexto del conflicto. Y para el mercado cripto global, es otro recordatorio de que la industria no opera aislada de las dinámicas de guerra, sanciones y decisiones estatales.

Artículo escrito con ayuda de un redactor de contenido de IA, editado por Angel Di Matteo / DiarioBitcoin

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público


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