Por Angel Di Matteo   @shadowargel

El capital hacíaparte de un entramado de Pig Butchering, al cual el Servicio Secreto y otras organizaciones investigaban activamente. La colaboración de Coinbase pone en evidencia la utilidad de las investigaciones onchain para seguir los flujos de capital.

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  • El Servicio Secreto incautó millones en USDT vinculados a una red internacional de estafas románticas.
  • Coinbase colaboró con análisis onchain para rastrear fondos ilícitos.
  • Tether apoyó congelando los fondos y destacó su rol en la lucha contra el crimen.

Coinbase, el exchange internaccional de criptomonedas con sede en EE. UU., anunció que tuvo un papel clave en la investigación que permitió al Servicio Secreto de Estados Unidos incautar USD $225 millones en criptomonedas vinculadas a una red de fraude global.

De acuerdo con reportes publicados, la operación en cuestión fue descrita como la mayor incautación de criptomonedas en la historia del Servicio Secreto, la cual incluyó la cooperación de otras agencias como el FBI y la Oficina del Fiscal Federal.

Un caso de estafa romántica global

La operación se remonta a diciembre de 2023, cuando la empresa emisora de stablecoins Tether congeló alrededor de USD $225 millones en USDT. Estos fondos estaban almacenados en billeteras de autocustodia y presuntamente ligados a un grupo internacional de trata de personas que operaba mediante una modalidad conocida como “pig butchering”, o “matanza de cerdos”. Esta modalidad de fraude combina manipulación emocional en relaciones virtuales con promesas falsas de inversión.

La intervención se dio luego de que las autoridades presentaran una orden judicial para la incautación de dichos activos. En la misma participaron el Servicio Secreto, el FBI y la Fiscalía, quienes detallaron que los fondos estaban conectados a operaciones delictivas organizadas a gran escala.

En cuanto a la participación de Coinbase, el exchange detalló que su equipo trabajó durante varios días para rastrear el flujo de millones en criptomonedas desde las billeteras ilícitas hacia su plataforma. Gracias al análisis de las transacciones onchain y la actividad de las cuentas, lograron identificar a víctimas que podrían tener derecho a una restitución.

“La investigación incluyó un esfuerzo multidiario de análisis de transacciones y actividad sospechosa, con el fin de mapear los flujos financieros y colaborar con las autoridades”, explicó Coinbase en sus declaraciones reseñadas por los medios. Además, la empresa invitó a posibles víctimas a presentar sus denuncias ante el FBI a través del Internet Crime Complaint Center.

Reconocimiento a Tether y contexto de cumplimiento

El Departamento de Justicia también agradeció a Tether por su colaboración proactiva durante el proceso. La empresa, que en el pasado ha enfrentado cuestionamientos por la opacidad en la gestión de sus reservas de USDT, celebró el resultado como una victoria para la transparencia en la industria cripto.

“Tether ha bloqueado más de USD $2.700 millones en USDT vinculados a actividades ilícitas hasta la fecha”, afirmó la compañía en un comunicado. “Esta acción fortalece nuestros esfuerzos por liderar el cumplimiento normativo y la prevención del crimen financiero en el ecosistema digital.”

La respuesta inmediata y cooperativa de Tether se considera un signo de evolución en su enfoque regulatorio, en un entorno donde los emisores de stablecoins enfrentan un escrutinio cada vez mayor por parte de gobiernos e instituciones financieras.

Implicaciones para la industria cripto

Este caso subraya el papel cada vez más relevante que juegan las empresas del sector privado en la vigilancia y regulación del espacio cripto. La colaboración entre entidades como Coinbase y agencias gubernamentales sugiere una creciente profesionalización y coordinación para combatir el uso ilícito de activos digitales.

Además, refuerza la narrativa de que la trazabilidad en Blockchain puede ser una herramienta eficaz contra el crimen. Si bien las criptomonedas ofrecen pseudonimato, su transparencia estructural permite a expertos rastrear movimientos financieros complejos a través de herramientas especializadas.

Para un sector frecuentemente señalado por su supuesta falta de controles, acciones como estas ayudan a cambiar la percepción pública y pueden abrir puertas hacia una regulación más equilibrada y cooperativa entre actores privados y estatales.

Artículo escrito por un redactor de contenido de IA. Editado por Angel Di Matteo / DiarioBitcoin

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público


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