Por Angel Di Matteo   𝕏 @shadowargel

La antigua CEO de Alameda Research, será liberada este miércoles tras pasar casi un año bajo custodia federal, según el Buró Federal de Prisiones de EE. UU.

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  • Saldrá desde un centro de reinserción residencial en Nueva York, conocido como “halfway house”.
  • Estaba en confinamiento comunitario desde octubre de 2025, tras ser trasladada desde una prisión federal en Connecticut.
  • Su salida ocurre mientras el caso FTX sigue generando consecuencias legales y regulatorias para exejecutivos.

 

Caroline Ellison, antigua CEO de Alameda Research, está programada para salir en libertad el día de hoy, luego de permanecer cerca de un año bajo custodia federal. La información aparece reflejada en el sitio web del Buró Federal de Prisiones, donde se indica que dejará un centro de “gestión residencial de reinserción” en Nueva York.

Estos centros, conocidos comúnmente como “halfway houses”, funcionan como una etapa de transición para personas que están cerca de completar su condena. Su objetivo es facilitar el regreso a la vida civil mediante apoyo para conseguir empleo, administrar dinero y acceder a otros servicios de reintegración.

Ellison había estado en confinamiento comunitario desde octubre de 2025, después de ser trasladada desde una prisión federal en Connecticut, según indicaron reportes publicados en diciembre. La exejecutiva comenzó a cumplir en noviembre de 2024 una sentencia de dos años por su rol en el entramado que rodeó a FTX y Alameda, compañías que colapsaron en noviembre de 2022 tras una crisis de liquidez y acusaciones de fraude.

Como parte del proceso, Ellison se declaró culpable de múltiples cargos federales y cooperó con el gobierno, testificando contra Sam Bankman-Fried en 2023. En paralelo, la SEC busca impedir que la imputada, Gary Wang y Nishad Singh puedan ocupar cargos ejecutivos en empresas públicas durante varios años, reflejando que el caso FTX todavía arrastra consecuencias más allá de las condenas penales.

El rol de Ellison dentro de Alameda Research y el vínculo con FTX

Ellison dirigió Alameda Research, una firma de inversiones que más tarde se determinó que tenía vínculos mucho más estrechos con FTX de lo que se conocía públicamente. La relación entre ambas organizaciones fue uno de los factores más controversiales del caso, ya que se revelaron conexiones operativas y financieras que contradijeron la imagen de independencia que por años se proyectó.

Además, Ellison era expareja del fundador de ambas compañías, Sam Bankman-Fried, antiguo CEO de FTX. Ese vínculo personal añadió atención mediática al caso, aunque el eje central de las investigaciones se enfocó en el manejo de fondos, los mecanismos de acceso al capital y la presunta estructura fraudulenta que habría permitido sostener el negocio durante un tiempo.

FTX colapsó en noviembre de 2022 después de declararse en bancarrota, tras una crisis de liquidez y acusaciones de fraude. El desplome provocó pérdidas masivas para clientes, inversionistas y prestamistas, desencadenando múltiples procesos judiciales en Estados Unidos y nuevas exigencias regulatorias en distintas jurisdicciones.

El caso también impactó el debate sobre supervisión de exchanges y uso de depósitos de clientes. Para la industria, el episodio se convirtió en un ejemplo de riesgo sistémico cuando una empresa centralizada concentra operaciones de trading, custodia, manejo de liquidez y toma de decisiones sin barreras internas efectivas.

Cargos, declaración de culpabilidad y cooperación con el gobierno

Ellison se declaró culpable en diciembre de 2022, un mes después del colapso de FTX. Según se informó, aceptó siete cargos: dos por conspiración para cometer fraude electrónico, dos por fraude electrónico, uno por conspiración para cometer fraude de materias primas, uno por conspiración para cometer fraude de valores y uno por conspiración para cometer lavado de dinero.

La exdirectiva cooperó con las autoridades y testificó contra Bankman-Fried durante el juicio penal realizado en 2023. En su testimonio, Ellison afirmó ante la corte que Bankman-Fried le ordenó cometer los delitos que terminaron contribuyendo al derrumbe del exchange.

De acuerdo con su declaración, Alameda Research tenía acceso a depósitos de clientes mediante una línea de crédito sin límite. También afirmó que Alameda contaba con acceso directo a depósitos de usuarios que eran enviados a una cuenta bancaria de la empresa identificada como “fiat@”.

Estas revelaciones fueron consideradas altamente relevantes, debido a que uno de los principales puntos de conflicto del caso era si se utilizó dinero de clientes para sostener operaciones de trading, cubrir déficits o financiar otras estrategias internas. Lo anterior contrasta con la expectativa estándar en el sector, donde los depósitos deberían mantenerse segregados y disponibles para retiros.

En términos judiciales, la cooperación de Ellison fue clave porque aportó una narración interna del funcionamiento entre Alameda y FTX. Para los fiscales, este tipo de colaboración suele fortalecer casos complejos, especialmente cuando hay estructuras corporativas opacas o sistemas de contabilidad difíciles de rastrear.

Artículo escrito con ayuda de un redactor de contenido de IA, editado por Angel Di Matteo / DiarioBitcoin

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