Por Angel Di Matteo   𝕏 @shadowargel

Binance aseguró haber reducido de forma drástica su exposición directa a fondos ilícitos, al tiempo que expandió su volumen de negociación, su base de usuarios y su presencia regulatoria global durante 2025.

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  • La plataforma reportó una reducción del 96% en su exposición directa a actividades ilícitas desde 2023.
  • En 2025 ayudó a autoridades a recuperar USD $131 millones vinculados a delitos financieros.
  • Superó los 300 millones de usuarios y alcanzó un volumen total histórico de USD $145 billones.

 

Binance, exchange con el mayor volumen de operaciones a nivel internacional, reportó una reducción significativa de su exposición directa a actividades ilícitas, incluso en un año marcado por un fuerte aumento del crimen cripto a nivel global. Los datos fueron presentados en su informe “State of the Blockchain 2025”, publicado recientemente por la compañía.

Según el documento, Binance logró reducir en 96% su exposición directa a las principales categorías de fondos ilícitos desde 2023. Este avance se produjo mientras la plataforma continuó procesando volúmenes de negociación comparables a los de los seis mayores exchanges combinados, lo que sugiere que una mayor proporción de las transacciones gestionadas fueron legítimas.

La empresa explicó que actualmente los equipos de cumplimiento normativo y funciones relacionadas representan casi una cuarta parte de su fuerza laboral total. Este enfoque responde al crecimiento de los riesgos asociados a delitos financieros en el ecosistema cripto y a un entorno regulatorio cada vez más exigente en múltiples jurisdicciones.

Aumento del crimen cripto en 2025 y contexto global

El informe de Binance se publica en un contexto de fuerte incremento de la actividad ilícita en criptomonedas durante 2025. De acuerdo con nuevos datos de Chainalysis, las direcciones ilícitas recibieron al menos USD $154.000 millones en criptomonedas a lo largo del año, lo que representa un aumento interanual del 162% y el nivel más alto jamás registrado.

Chainalysis señaló que este crecimiento estuvo impulsado en gran medida por una mayor actividad de Estados-nación y por esquemas de evasión de sanciones. Incluso sin considerar la expansión de entidades sancionadas, 2025 habría superado récords previos, con aumentos en casi todas las categorías principales de actividades ilícitas.

En este escenario, Binance afirmó que sus sistemas de control lograron aislar una proporción cada vez menor de transacciones vinculadas a delitos, a pesar del crecimiento general del mercado. La empresa sostuvo que la mejora se debe a inversiones sostenidas en tecnología, procesos internos y cooperación con autoridades.

Colaboración con autoridades y prevención del fraude

Durante 2025, Binance colaboró con agencias gubernamentales y cuerpos de seguridad para incautar aproximadamente USD $131 millones relacionados con actividades ilícitas. Además, procesó más de 71.000 solicitudes formales de información por parte de autoridades de distintos países.

La plataforma también impartió más de 160 sesiones de capacitación dirigidas a fuerzas del orden, con el objetivo de fortalecer las capacidades de investigación y persecución de delitos vinculados a activos digitales. Binance indicó que estas iniciativas buscan cerrar brechas de conocimiento técnico en el uso de herramientas Blockchain.

En paralelo, los sistemas de gestión de riesgos y control del exchange bloquearon USD $6.690 millones en pérdidas potenciales por estafas, protegiendo a 5,4 millones de usuarios. Asimismo, ayudaron a más de 50.000 personas a recuperar USD $11,7 millones asociados a fraudes ya consumados.

SB Seker, responsable de la región Asia-Pacífico en Binance, afirmó que el foco de la compañía en 2025 estuvo en “resultados medibles”, incluyendo la prevención de miles de millones en fraudes, el fortalecimiento de la integridad del mercado y el respaldo a una mayor participación institucional.

Optimización de procesos internos y ciberseguridad

Binance también reportó avances en sus procesos internos de cumplimiento. En 2025, su equipo de compliance rediseñó el proceso de Enhanced Due Diligence en un sprint de 28 días, reduciendo los pasos necesarios de 14 a solo 4.

Este cambio permitió recortar en más de 60% las solicitudes de información adicional, mejorar las tasas de aprobación en el primer intento y aumentar las aprobaciones generales en casi 50%. La empresa señaló que estas mejoras reducen fricciones para usuarios legítimos sin comprometer los estándares regulatorios.

En materia de ciberseguridad, Binance incrementó el uso de simulaciones de phishing. Como resultado, la tasa de fallos ante este tipo de ataques cayó de 3,2% a 0,4% en un año, de acuerdo con cifras internas de la compañía.

Crecimiento de usuarios, volúmenes e interés institucional

Más allá del cumplimiento normativo, Binance informó una fuerte expansión de su actividad comercial. En 2025, la plataforma registró USD $7,1 billones en trading spot, un aumento del 18% en el volumen diario promedio frente al año anterior.

La base global de usuarios superó los 300 millones, lo que elevó el volumen total histórico negociado en la plataforma a USD $145 billones. Los mercados spot de Binance incluyen actualmente 490 criptomonedas y 1.889 pares de trading, mientras que el segmento de futuros abarca 584 activos.

Herramientas como Smart Money atrajeron a 1,2 millones de usuarios, y las funciones de trading de demostración alcanzaron a 300.000 participantes. La empresa destacó estos productos como parte de su estrategia educativa y de incorporación de nuevos perfiles de inversores.

La actividad institucional también mostró un crecimiento relevante. Binance reportó un aumento del 21% en los volúmenes institucionales y un salto del 210% en el trading OTC con monedas fiduciarias, impulsado por el uso de fondos tokenizados como colateral.

Asimismo, los volúmenes P2P y fiat crecieron 38%. Binance Pay aumentó su base de usuarios en 30%, con más de 20 millones de comercios aceptando pagos en criptomonedas. A través de Binance Earn, se distribuyeron USD $1.200 millones, mientras que Binance Alpha 2.0 superó USD $1 billón en volumen, atrajo a 17 millones de usuarios y cerró 270.000 cuentas vinculadas a estafas durante eventos de airdrops.

Artículo escrito con ayuda de un redactor de contenido de IA, editado por Angel Di Matteo / DiarioBitcoin

Imagen original de DiarioBitcoin


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