Por Canuto  

La policía griega arrestó a 17 personas por una presunta plataforma de inversión en criptomonedas que ofrecía duplicar el capital en 50 días. Las autoridades estiman que habría reunido más de USD 8 millones de al menos 10.000 participantes; entre los detenidos habría nueve militares.

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  • La investigación señala a 17 detenidos, incluidos nueve militares, y a otros nueve sospechosos incorporados al expediente.
  • La plataforma presuntamente ofrecía duplicar el dinero en 50 días y habría captado más de USD 8 millones.
  • Los registros permitieron incautar EUR 295.090 y equipos; la policía identificó directamente a 18 posibles víctimas.

 

 

La Policía Helénica detuvo a 17 personas en una investigación sobre una presunta trama de inversión en criptomonedas que habría captado más de USD $8 millones de al menos 10.000 participantes. Según las autoridades, la plataforma prometía duplicar el capital en 50 días, aunque carecía de la autorización requerida para operar. Kathimerini informó que la investigación apunta a un esquema de esa escala.

Una operación bajo investigación en varias ciudades

La Policía Helénica informó que sus investigadores en Katerini descubrieron una presunta estructura piramidal que utilizaba empresas y una plataforma en línea para presentar las inversiones cripto como legítimas. La pesquisa apunta a una red con oficinas en Katerini, Tesalónica, Larisa, Patras y una isla del Dodecaneso, además de actividad que, según la versión policial, se remontaría al menos a 2025.

Las autoridades sostienen que la oferta destacaba rendimientos elevados y garantizados con poco o ningún riesgo, una promesa que acompañaba la captación de nuevos participantes. La plataforma habría asegurado que cada inversor podía duplicar su capital en 50 días, pero no contaba con la autorización exigida para ofrecer ese tipo de actividad.

La radiodifusora pública griega ERT News informó que entre las 17 personas arrestadas hay nueve militares, incluidos dos suboficiales que presuntamente ocupaban posiciones de liderazgo. El dato sitúa a integrantes de las fuerzas armadas entre los sospechosos, pero no constituye por sí mismo una determinación de culpabilidad, que deberá establecerse durante el proceso judicial.

La investigación también menciona a otros nueve sospechosos griegos que no forman parte del grupo de detenidos, entre ellos otro integrante de las fuerzas armadas. De este modo, el expediente contempla a 26 personas en total, aunque la policía comunicó arrestos contra 17 y atribuyó posibles funciones de dirección a dos de ellas.

Bonos para captar participantes y promesas de ganancias

Según la información de ERT News, los miembros de la presunta red recibían bonos cuando incorporaban a nuevos participantes a la plataforma. La estructura descrita por la radiodifusora asignaba a los supuestos líderes el control de la operación, mientras otros integrantes ayudaban a atraer nuevos depósitos mediante el reclutamiento.

El mecanismo de incentivos habría vinculado la expansión de la plataforma con la llegada continua de nuevos participantes, en lugar de limitar la actividad a la oferta de una inversión individual. La policía investiga si esa organización y el uso de empresas contribuyeron a dar apariencia legítima a una operación que, según su comunicado, no tenía autorización.

El relato de ERT indica que al comienzo algunos participantes recibían la impresión de que sus inversiones podían generar ganancias. Más adelante, de acuerdo con ese reporte, los operadores dejaban de devolver el dinero depositado, una secuencia que habría permitido sostener la confianza inicial antes de que surgieran problemas para recuperar los fondos.

Las cifras divulgadas por las autoridades distinguen entre la estimación general de alcance y las víctimas identificadas directamente durante la investigación. La policía calcula que al menos 10.000 personas se sumaron a la plataforma, mientras que individualizó a 18 víctimas cuyos depósitos combinados ascienden a EUR 55.970.

Registros e incautaciones durante la pesquisa

Después de varios meses de investigación, los agentes arrestaron a dos presuntos líderes entre los 17 detenidos, según el comunicado policial. La operación incluyó registros en cinco oficinas, nueve viviendas y otros locales, con el objetivo de reunir evidencias relacionadas con la plataforma y las actividades atribuidas a sus integrantes.

Durante los allanamientos, las autoridades incautaron EUR 295.090, además de 32 teléfonos móviles, 28 computadoras y 15 tabletas. También decomisaron 38 dispositivos USB, 16 unidades de almacenamiento, tarjetas bancarias y una máquina contadora de dinero, elementos que podrían aportar información sobre las comunicaciones y el movimiento de fondos investigados.

El monto de efectivo incautado no debe confundirse con el total que la policía atribuye presuntamente a la plataforma ni con los depósitos comprobados de las 18 víctimas identificadas. Son cifras distintas: la estimación de más de USD 8 millones se refiere al alcance general alegado, mientras que EUR 55.970 corresponde a los depósitos combinados de esas víctimas.

La policía no ha divulgado un desglose de los fondos por ciudad o por integrante, por lo que esos aspectos permanecen sujetos al avance de la investigación.

El caso pasa a la etapa judicial

Los 17 sospechosos arrestados comparecieron ante el fiscal de Katerini, quien los remitió a un juez de instrucción, de acuerdo con la policía. Esa presentación abre una fase judicial en la que se examinarán las acusaciones y las pruebas reunidas, sin que el arresto implique una condena ni confirme por sí solo las responsabilidades individuales.

La investigación deberá precisar qué papel habría desempeñado cada sospechoso, cómo se organizaron los depósitos y qué ocurrió con el dinero que los participantes entregaron. También tendrá que contrastar la promesa de duplicar el capital en 50 días con el funcionamiento real de la plataforma y determinar el alcance de las actividades atribuidas a las empresas vinculadas.

Por ahora, la cifra de al menos 10.000 participantes representa una estimación policial, mientras que las autoridades han identificado de manera directa a 18 posibles víctimas y cuantificado sus depósitos en EUR 55.970. La diferencia entre ambas referencias deja abierta la tarea de localizar a más afectados y verificar las cantidades que cada uno habría aportado.

El caso se centra en una presunta inversión cripto ofrecida con rendimientos garantizados, reclutamiento incentivado y falta de autorización, según los elementos comunicados por las autoridades griegas. El resultado dependerá de las pruebas que se incorporen al expediente y de las decisiones de los órganos judiciales, que deberán evaluar las imputaciones antes de determinar responsabilidades.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.

 


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