Por Angel Di Matteo   𝕏 @shadowargel

El procedimiento se logró con acciones conjuntas entre autoridades de Alemania, España y Chipre. Los anuncios atraían a las víctimas a estafas que prometían altos retornos por concepto de inversiones cripto.

***

  • Red criminal creó plataformas falsas de inversión en criptomonedas.
  • Coordinación policial en Alemania, España y Chipre logró nueve arrestos.
  • El operativo continúa mientras se rastrean activos en Europa y más allá.

 

Una operación internacional dirigida por Europol desmanteló una extensa red de fraude en inversiones cripto, la cual habría robado y lavado más de EUR $700 millones, equivalentes a USD $815 millones, según informó la propia agencia europea.

Una extensa red de estafa cripto en Europa

La organización criminal utilizaba múltiples plataformas falsas de trading mediante campañas de mercadeo muy elaboradas. Los anuncios prometían altos retornos en inversiones con criptomonedas y atraían a miles de víctimas en Europa y otras regiones.

Las personas engañadas eran contactadas luego a través de centros de llamadas donde operadores empleaban tácticas de ingeniería social. El objetivo era lograr que los usuarios depositaran cantidades cada vez mayores, que luego eran desviadas y blanqueadas mediante una compleja red de ecosistemas Blockchain y exchanges.

Las autoridades europeas explicaron que el fraude funcionaba con infraestructuras avanzadas de publicidad, financiamiento y captación de datos para identificar inversionistas vulnerables.

El primer operativo se realizó el 27 de octubre, con allanamientos simultáneos en Chipre, Alemania y España. Las intervenciones resultaron en nueve detenciones, además de la incautación de fondos en cuentas bancarias, activos en criptomonedas, dinero en efectivo, dispositivos electrónicos y artículos de lujo.

El segundo golpe contra la red tuvo lugar entre el 25 y el 26 de noviembre. Esta fase se enfocó en la infraestructura de marketing afiliado que alimentaba el esquema, interrumpiendo compañías responsables de campañas fraudulentas y actividades de recolección de datos personales.

Los investigadores señalan que el fraude evolucionó muy por encima de un único portal engañoso. Operaba varias plataformas falsas respaldadas por servicios financieros sofisticados y sistemas de publicidad que ampliaban su alcance.

Europol aseguró que con las detenciones realizadas y los servidores clave en manos de las autoridades, el rastreo de activos continuará en diversos países europeos y fuera del continente. La agencia también destacó que las estafas cripto han escalado en complejidad, dependiendo de estrategias transfronterizas, explotación de datos y marketing engañoso.

Procedimientos contra estafas cripto en la región

Este anuncio se produce pocos días después de que Europol informara la desarticulación de un servicio para mezclar criptomonedas, acusado de lavar más de USD $1.510 millones en Bitcoin (BTC), equivalente a 89.382,75 BTC según los precios para ese momento. La labor investigativa busca prevenir que el ecosistema de criptomonedas se convierta en un canal seguro para los delitos financieros.

La agencia europea destacó que estos operativos demuestran la creciente necesidad de cooperación internacional para combatir el crimen digital. Las estructuras utilizadas por los estafadores requieren capacidades avanzadas de rastreo, bloqueo de activos y acceso rápido a infraestructura tecnológica que a menudo se encuentra distribuida en múltiples jurisdicciones.

Las autoridades recomendaron a los inversionistas verificar cuidadosamente la legitimidad de cualquier plataforma de inversión y desconfiar de campañas que prometan ganancias elevadas sin riesgos. Los grupos criminales continúan aprovechando el entusiasmo por las criptomonedas, especialmente entre usuarios sin experiencia técnica.

Los esfuerzos policiales muestran que los delitos con activos digitales ya no son casos aislados. Para Europol, la clave está en anticiparse a la velocidad con la que estas redes mutan y expanden sus operaciones en internet, combinando sofisticación tecnológica con estrategias psicológicas para lograr su cometido.

El caso seguirá bajo investigación mientras los agentes trabajan para devolver activos recuperados y ampliar cargos contra responsables, cuyo número podría ser mayor que el inicialmente identificado.

Artículo escrito con ayuda de un redactor de contenido de IA, editado por Angel Di Matteo / DiarioBitcoin

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público


ADVERTENCIA: DiarioBitcoin ofrece contenido informativo y educativo sobre diversos temas, incluyendo criptomonedas, IA, tecnología y regulaciones. No brindamos asesoramiento financiero. Las inversiones en criptoactivos son de alto riesgo y pueden no ser adecuadas para todos. Investigue, consulte a un experto y verifique la legislación aplicable antes de invertir. Podría perder todo su capital.

Suscríbete a nuestro boletín

Artículos Relacionados