Por Angel Di Matteo   𝕏 @shadowargel

El investigador afirmó que se trata de un hacker del Reino Unido, quien habría sido capturado por las autoridades de Dubái y cuyos fondos fueron incautados. Aunque no hay detalles públicos sobre el caso, ZachXBT teoriza que quizás las investigaciones siguen en curso, por lo que aún no se difundirán reportes al respecto.

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  • El atacante estaría relacionado con el robo de 4.064 BTC (USD $243 millones) a un usuario de Genesis en 2024, quien administraba sus fondos vía Gemini.
  • ZachXBT asegura que se habrían incautado criptoactivos por USD $18,58 millones.
  • No existen confirmaciones oficiales de autoridades en Dubái o Emiratos Árabes Unidos.

 

ZachXBT, el reconocido analista Blockchain, aseguró que un presunto hacker responsable de un gran robo de criptomonedas habría sido detenido por las autoridades en Dubái.

Las declaraciones del investigador fueron difundidas el día de hoy a través de su canal oficial en Telegram, donde señaló que el supuesto criminal es conocido como “Danny o Meech”, y que también operaba bajo el nombre de “Danish Zulfiqar (Khan)”. Como tal, la persona en cuestión estuvo implicada en el hurto de unos 4.064 BTC, equivalentes a USD $243 millones al momento del ataque, perpetrado contra un único acreedor de Genesis, que administraba sus fondos mediante el exchange Gemini.

El investigador afirmó que las autoridades también habrían incautado un monto considerable en criptomonedas. Indicó que aproximadamente USD $18.580.000 en activos digitales reposan actualmente en la dirección de Ethereum “0xb37…9f768”, asociada al sospechoso.

ZachXBT dijo que múltiples direcciones vinculadas al presunto hacker consolidaron fondos en dicha dirección, siguiendo patrones que, según él, son similares a los vistos en incautaciones previas realizadas por fuerzas del orden en los Emiratos Árabes Unidos.

El analista agregó que Danny fue visto por última vez en Dubái. También afirmó que presuntamente una villa fue allanada y que otras personas habrían sido arrestadas. Además, algunas fuentes que anteriormente estaban en contacto con el sospechoso habrían dejado de responder recientemente.

Hasta el momento, no hay declaraciones públicas de la Policía de Dubái ni de autoridades regulatorias de Emiratos Árabes Unidos. Tampoco se han identificado reportes locales que confirmen incursiones, arrestos o decomisos relacionados con Zulfiqar o con el caso.

Investigación de largo alcance

El caso ha estado bajo seguimiento desde el año 2024. En septiembre, ZachXBT publicó una investigación donde detalló que tres atacantes participaron en el crimen ocurrido el 19 de agosto de ese año.

La víctima tenía los fondos custodiados a través de Gemini. El ataque se habría ejecutado mediante técnicas avanzadas de ingeniería social. Los delincuentes se hicieron pasar por personal de soporte de Google y lograron que la víctima restableciera la autenticación de dos factores de su cuenta en el exchange.

Luego, los atacantes habrían utilizado software de acceso remoto para obtener mayor control sobre el dispositivo de la víctima. Así lograron acceder a las llaves privadas y vaciar su cartera, moviendo los BTC a través de varios exchanges y servicios cripto para ocultar su rastro.

En esa investigación, ZachXBT identificó a tres sospechosos conocidos como “Greavys”, “Wiz” y “Box”. Posteriormente, se les vinculó a Malone Lam, Veer Chetal y Jeandiel Serrano. El investigador compartió sus hallazgos con las autoridades.

Cargos penales en Estados Unidos

Las agencias estadounidenses han actuado en torno al mismo conjunto de actividades criminales. En septiembre de 2024, el Departamento de Justicia de EE. UU. presentó cargos contra dos personas por un presunto fraude cripto de aproximadamente USD $230 millones que involucró el robo de fondos de cuentas de usuarios.

Posteriormente, fiscales estadounidenses revelaron acusaciones adicionales vinculadas a una red criminal que habría orquestado un esquema de USD $263 millones. Entre sus delitos estaría el robo de más de 4.100 BTC pertenecientes a un acreedor de Genesis.

Documentos judiciales describen una combinación de ingeniería social, ataques mediante intercambios de tarjetas SIM y hasta robos físicos. Además, los conspiradores habrían gastado millones de dólares en autos lujosos, viajes y vida nocturna.

Un caso que continúa en desarrollo

Uno de los acusados, identificado como Chetal, enfrenta problemas legales adicionales tras ser acusado de participar en otro hurto cripto de USD $2 millones mientras estaba en libertad bajo fianza.

Hasta ahora, la posible captura de “Danny o Meech” no se ha verificado de forma independiente. Las declaraciones de ZachXBT apuntan a que las autoridades podrían estar cerrando el cerco en torno a la red involucrada en uno de los mayores robos a un individuo en la historia del sector, por lo que aún no se han dado a conocer plenamente los detalles al respecto.

El investigador ha colaborado en numerosos casos ayudando a recuperar fondos de crímenes relacionados con criptomonedas. Sin embargo, la comunidad permanece atenta a la confirmación de este presunto operativo policial y a los próximos pasos judiciales.

Artículo escrito con ayuda de un redactor de contenido de IA, editado por Angel Di Matteo / DiarioBitcoin

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