Por Angel Di Matteo 𝕏 @shadowargelUn tribunal federal de Estados Unidos condenó a Ramil Ventura Palafox a 20 años de prisión por dirigir el esquema fraudulento de criptomonedas, conocido como Praetorian, el cual estafó a más de 90.000 personas en todo el mundo.
***
- El fraude recaudó más de USD $201 millones entre 2019 y 2021.
- Prometía rendimientos diarios de hasta 3% mediante trading de Bitcoin inexistente.
- El dinero fue utilizado para autos de lujo, propiedades y gastos personales.
Tras un proceso legal que se extendió por varios meses, un juez federal en Alexandria, Virginia, sentenció a Ramil Ventura Palafox a 20 años de prisión tras declararlo culpable de fraude electrónico y lavado de dinero por el caso de Praetorian Group International (PGI). El acusado, de 61 años, posee ciudadanía estadounidense y filipina.
El colapso de Praetorian se suma a la lista de fraudes cripto que marcaron la expansión del sector durante el auge de inversiones digitales. Las autoridades federales de Estados Unidos consideran este caso como uno de los esquemas piramidales vinculados a criptomonedas más grandes procesados en los últimos años, indican reportes.
Palafox era el principal operador de PGI, donde se presentaba como director ejecutivo, presidente y figura principal del negocio. Promovía la empresa como una plataforma que generaba ganancias mediante operaciones con bitcoin.
Promesas de rendimientos irreales
PGI prometía a los inversionistas ganancias diarias de entre 0,5% y 3%. Estas cifras resultaban atractivas para participantes sin experiencia en mercados financieros y reforzaban la percepción de un sistema automatizado altamente rentable.
Las autoridades determinaron que tales retornos eran imposibles. La empresa no realizaba operaciones suficientes con bitcoin para producir esos beneficios.
En realidad, el esquema operaba bajo un modelo tipo Ponzi. Los pagos a inversionistas iniciales provenían del dinero aportado por nuevos participantes.
Para reforzar la credibilidad del sistema, la empresa organizaba eventos promocionales y utilizaba presentaciones llamativas que simulaban legitimidad corporativa.
Flujo millonario de fondos y pérdidas confirmadas
Entre diciembre de 2019 y octubre de 2021, más de USD $201 millones ingresaron a Praetorian. Más de USD $30 millones se aportaron en efectivo y más de 8.000 BTC fueron transferidos, valorados en aproximadamente USD $171 millones en ese momento.
Las pérdidas confirmadas alcanzan al menos USD $62,6 millones, según documentos judiciales.
El volumen de víctimas superó las 90.000 personas a nivel global, lo que evidencia la dimensión internacional del fraude.
El caso refleja el riesgo sistémico que surge cuando promesas de alto rendimiento se combinan con estructuras opacas y falta de supervisión.
Uso personal del dinero de inversionistas
Los fiscales demostraron que Palafox no destinó los fondos al trading de criptomonedas. En cambio, utilizó el dinero para financiar un estilo de vida de lujo, cosa que admitió durante el proceso en su contra.
Compró 20 vehículos de alta gama por aproximadamente USD $3 millones. Entre ellos figuraban Ferrari, Lamborghini, Bentley, BMW, Porsche y McLaren.
También reservó suites penthouse en hoteles exclusivos, con gastos que ascendieron a USD $329.000.
El acusado adquirió cuatro viviendas en Los Ángeles y Las Vegas por más de USD $6 millones.
Los registros financieros muestran además gastos por USD $3 millones en tiendas de lujo como Cartier, Gucci, Rolex, Versace, Neiman Marcus, Louboutin y Hermès, incluyendo ropa, joyas, relojes y muebles.
Asimismo, transfirió USD $800.000 y 100 BTC, valorados en USD $3,3 millones, a un familiar.
Paneles falsos y manipulación digital
Para sostener la apariencia de rentabilidad, Palafox creó un portal web fraudulento de PGI. Entre 2020 y 2021, los inversionistas podían acceder a sus cuentas y observar supuestas ganancias.
Los balances mostrados eran ficticios. No existían operaciones reales que respaldaran ese crecimiento.
Este tipo de paneles falsos se ha convertido en una herramienta común en esquemas de fraude financiero digital, ya que refuerzan la confianza del usuario mediante datos visuales aparentemente legítimos.
El uso de dashboards manipulados permitió prolongar el esquema y atraer nuevas víctimas.
Investigación federal y rastreo del dinero
Investigadores de la oficina del FBI en Washington y del equipo de IRS Criminal Investigation en Washington D.C. rastrearon el flujo de fondos y las transacciones de bitcoin.
Las autoridades lograron seguir la ruta del dinero y vincular los activos directamente con Palafox y Praetorian.
El análisis forense financiero permitió reconstruir el esquema, identificar víctimas y documentar los desvíos de fondos.
El caso demuestra la capacidad creciente de las agencias federales para rastrear activos digitales y desmantelar fraudes complejos.
Un esquema global que deja lecciones al sector
Palafox prometió rendimientos inexistentes a decenas de miles de personas. Utilizó paneles falsos y eventos promocionales para crear una apariencia de éxito financiero.
Los fondos nunca se destinaron a generar ganancias para los inversionistas. El dinero financió autos, propiedades y artículos de lujo.
Con la sentencia de 20 años de prisión, el nombre Praetorian queda asociado a uno de los fraudes cripto más notorios procesados por la justicia estadounidense.
El caso refuerza la importancia de la diligencia debida, la regulación y la educación financiera en un ecosistema donde la innovación tecnológica convive con riesgos significativos.
Artículo escrito con ayuda de un redactor de contenido de IA, editado por Angel Di Matteo / DiarioBitcoin
Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público
ADVERTENCIA: DiarioBitcoin ofrece contenido informativo y educativo sobre diversos temas, incluyendo criptomonedas, IA, tecnología y regulaciones. No brindamos asesoramiento financiero. Las inversiones en criptoactivos son de alto riesgo y pueden no ser adecuadas para todos. Investigue, consulte a un experto y verifique la legislación aplicable antes de invertir. Podría perder todo su capital.
Suscríbete a nuestro boletín
Artículos Relacionados
Éxodo en xAI: reestructuración, tensiones por seguridad y el giro NSFW de Grok sacuden al equipo
Binance despide a investigadores que alegaron hallar pruebas de violaciones de sanciones vinculadas a Irán
Casa Blanca presiona por la Clarity Act y advierte que la ventana se cierra antes de las elecciones intermedias
