Por Canuto  

OpenAI cerró una red de cuentas de ChatGPT vinculadas a estafas de criptomonedas en Camboya, revelando cómo los criminales usan IA para fraudes de tipo ‘pig-butchering’ y trata laboral.

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  • OpenAI desactivó cuentas de ChatGPT utilizadas por una red criminal en Poipet, Camboya, para engañar a víctimas con inversiones falsas en criptomonedas.
  • Los estafadores crearon identidades falsas, documentos y tableros de trading fraudulentos con ayuda del chatbot; también se halló evidencia de trata laboral.
  • Según TRM Labs, los flujos ilícitos de criptomonedas alcanzaron USD $158 mil millones en 2025, con stablecoins representando el 84% de los fraudes verificados.

 

OpenAI ha desactivado una serie de cuentas de ChatGPT vinculadas a una organización criminal en Camboya que utilizaba el chatbot para cometer fraudes de inversión en criptomonedas. La compañía compartió sus hallazgos con las autoridades antes de cerrar las cuentas.

El modus operandi de la red criminal

La investigación de OpenAI comenzó tras recibir un aviso de WhatsApp, y los rastreadores identificaron actividad desde Poipet, una ciudad fronteriza camboyana conocida por su conexión con estafas a gran escala. Los operadores explotaron ChatGPT para crear identidades falsas, traducir conversaciones a varios idiomas y componer mensajes diseñados para ganar la confianza de las víctimas.

El chatbot también generaba materiales de marketing para esquemas de inversión falsos. Incluía la fabricación de pasaportes falsos, avisos legales, confirmaciones de compra de acciones y tableros falsos de trading de criptomonedas.

El fraude se desarrollaba en tres etapas: primero, las víctimas eran atraídas mediante conversaciones de amor o amistad. Luego, se les dirigía a plataformas de trading de criptomonedas y oro spot falsas. Finalmente, se les pedía enviar criptomonedas y, después, se solicitaban más fondos por supuestas cuotas de activación, impuestos o multas regulatorias.

OpenAI estima que la red contactó a cientos de víctimas y que las pérdidas podrían ascender a miles de dólares. La empresa proporcionó información de la investigación a las fuerzas del orden y a partes interesadas de la industria antes de cerrar las cuentas.

La acción de OpenAI resalta el creciente uso de inteligencia artificial (IA) en el crimen organizado, especialmente en el sudeste asiático, donde las estafas de ‘pig-butchering’, también llamadas de ‘matanza de cerdos’, son comunes.

Evidencia de trata laboral

La investigación también descubrió indicios de trata de personas. Los operadores usaron ChatGPT para diseñar anuncios reclutando ‘charladores’ en Poipet, ofreciendo boletos gratis, alojamiento, comida y ayuda con visas. Otras discusiones incluían hojas de cálculo para registrar deudas de empleados, descuentos salariales, multas por comportamiento inapropiado, estado migratorio, detención o intento de fuga.

Este patrón coincide con un estudio de Elliptic que señala que la mayoría de los actores detrás de estafas de romance e inversión son víctimas de trata forzada a trabajar en operaciones de crimen organizado. OpenAI compartió esta información con las autoridades, aunque no especificó si se realizaron arrestos.

La trata laboral es un componente crítico en estas redes, ya que los trabajadores forzados a menudo son extranjeros vulnerables. La IA generativa facilita la creación de contenido atractivo para reclutar a estas personas, mientras que las criptomonedas permiten el anonimato en las transacciones.

La compañía no dio cifras exactas sobre el número de cuentas cerradas ni sobre las víctimas afectadas. Sin embargo, subrayó que el cierre es parte de un esfuerzo más amplio para prevenir el uso indebido de sus herramientas.

Este caso ilustra la intersección entre IA, criptomonedas y trata de personas, un problema que requiere cooperación internacional.

Respuesta de OpenAI y alcance de la operación

OpenAI afirmó que, antes de desactivar las cuentas, colaboró con la industria y las autoridades. La empresa no reveló detalles específicos sobre la identidad de los operadores ni sobre las acciones legales emprendidas. Sin embargo, indicó que el grupo operaba desde Poipet, una ciudad fronteriza con Tailandia.

Poipet ha sido señalada por investigadores internacionales como un centro de estafas a gran escala. La infraestructura criminal en la región se ha adaptado a nuevas tecnologías, incluyendo la generación de contenido por IA y pagos en criptomonedas.

El cierre de estas cuentas es significativo porque la IA generativa reduce el esfuerzo humano necesario para engañar a las víctimas. Según un estudio reciente, un agente de IA superó a un estafador humano en la ejecución de una estafa de ‘pig-butchering’: el 46% de los participantes utilizó el software sugerido por la IA, frente al 18% con un humano.

Los investigadores entrevistaron a 145 personas previamente involucradas en operaciones de estafa, incluidos sobrevivientes de trata en Camboya, Birmania y Laos. Concluyeron que la IA automatiza la etapa de construcción de confianza, y bloquear el acceso a modelos avanzados podría interrumpir el proceso antes de que las víctimas entreguen dinero.

OpenAI subrayó que su acción se dirige a una única operación, pero el problema es sistémico. La prevención requiere tanto de medidas tecnológicas como de cooperación legal.

Cifras récord de flujos ilícitos

El informe de TRM Labs, publicado en enero, estima que los flujos de criptomonedas ilícitas alcanzaron USD $158 mil millones en 2025, un aumento de casi el 145% respecto a 2024. Esta es la cifra más alta en cinco años.

A pesar del aumento en dólares, la participación de actividad ilícita dentro del volumen total en cadena cayó del 1,3% en 2024 al 1,2% en 2025. Esto indica una adopción más amplia de criptomonedas, pero también que el crimen sigue creciendo en términos absolutos.

Las stablecoins representan aproximadamente el 84% de los flujos de dinero fraudulento verificables, confirmando que son el método de pago preferido por los criminales. Esto se debe a su estabilidad y facilidad de transferencia.

El informe de TRM Labs destaca que las estafas organizadas, como las de ‘pig-butchering’, son el principal motor de estos flujos ilícitos. La combinación de IA y stablecoins facilita la ejecución y el lavado de dinero.

Este contexto refuerza la importancia de la acción de OpenAI, aunque se trata de una medida puntual. La prevención a gran escala requiere la colaboración entre exchanges, desarrolladores y autoridades.

La IA como herramienta de estafa: el estudio

Un estudio conjunto de la Universidad Amrita Vishwa Vidyapeetham, la Universidad Ca’ Foscari de Venecia, la Universidad de Melbourne y la Universidad Ben-Gurion del Negev demostró la eficacia de la IA en estafas. En el experimento, un agente Claude habilitado por IA logró engañar a más participantes que un estafador humano.

Los resultados mostraron que el 46% de los participantes siguió el consejo de la IA para descargar software malicioso, frente al 18% que lo hizo con el humano. Además, los participantes calificaron a la IA como más confiable.

Los investigadores entrevistaron a 145 personas que estuvieron involucradas en operaciones de estafa, incluyendo sobrevivientes de esclavitud moderna en Camboya, Birmania y Laos. Confirmaron que la IA se utiliza para automatizar la construcción de confianza.

El estudio concluye que limitar el acceso a modelos de IA avanzados podría interrumpir las operaciones de estafa en una etapa temprana. Sin embargo, los estafadores también pueden usar modelos de código abierto.

La comunidad de seguridad ve este hallazgo como una advertencia: la misma tecnología que impulsa la innovación también puede ser usada para el fraude a gran escala. La respuesta debe ser multifacética.

OpenAI, por su parte, ha implementado medidas de detección y ha colaborado con investigadores. La empresa afirma que seguirá monitoreando el uso indebido de sus herramientas.

El caso de Camboya es un recordatorio de que el crimen organizado se adapta rápidamente a las nuevas tecnologías. La cooperación internacional y la regulación son esenciales para frenar este fenómeno.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA

 


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