Por Angel Di Matteo   𝕏 @shadowargel

La detención y deportación del empresario reactiva uno de los mayores casos de fraude cripto investigados por Estados Unidos, con implicaciones financieras y geopolíticas de gran escala.

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  • Un empresario acusado por EE. UU. de dirigir una red global de fraude cripto fue arrestado en Camboya y deportado a China.
  • El Departamento de Justicia busca incautar aproximadamente USD $15.000 millones en bitcoin vinculados al caso.
  • La disputa se vincula con acusaciones de China sobre confiscaciones previas de BTC por parte de EE. UU.

 

Un empresario acusado por las autoridades de Estados Unidos de supervisar una extensa red internacional de fraude con criptomonedas fue detenido en Camboya y posteriormente deportado a China, según reportó el medio Cambodia China Times. El arresto ocurre meses después de que Washington iniciara acciones legales para confiscar miles de millones de dólares en Bitcoin presuntamente vinculados a sus operaciones.

El Ministerio de Información de Camboya confirmó el miércoles que Chen Zhi, fundador y presidente del conglomerado Prince Group, fue arrestado a principios de esta semana y transferido a China a solicitud de Pekín. La acción se produjo tras una investigación conjunta entre ambos países, aunque las autoridades no precisaron si Chen enfrenta cargos formales en territorio chino, detalla The Block.

Acusaciones de fraude y trabajo forzado

Fiscales estadounidenses sostienen que Chen dirigió la operación de complejos de estafa basados en trabajo forzado distribuidos en Camboya. Estos centros, según la acusación, generaron miles de millones de dólares mediante esquemas de inversión en criptomonedas y fraudes románticos, conocidos popularmente como estafas de tipo “Pig Butchering”.

De acuerdo con las autoridades de EE. UU., las víctimas eran atraídas a través de relaciones personales falsas y posteriormente inducidas a invertir en plataformas cripto fraudulentas. El dinero obtenido era canalizado mediante redes de lavado que incluían activos digitales, bienes raíces y otras inversiones, ampliando el alcance financiero del presunto esquema.

Las investigaciones también señalan que estas operaciones se apoyaban en estructuras empresariales vinculadas a Prince Group. Según los fiscales, dichas entidades facilitaban la logística y el encubrimiento de actividades ilícitas a gran escala dentro del ecosistema cripto regional.

La mayor incautación Bitcoin solicitada por EE. UU.

En octubre, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció la presentación de su mayor acción de decomiso hasta la fecha. La fiscalía busca incautar aproximadamente USD $15.000 millones en Bitcoin presuntamente relacionados con el esquema atribuido a Chen, además de cientos de millones de dólares en bienes raíces y otros activos.

Las autoridades estadounidenses afirman que los BTC representan ganancias derivadas de fraude y lavado de dinero. El caso se ha convertido en un punto de referencia por la magnitud de los activos digitales involucrados y por el precedente legal que podría sentar en futuras investigaciones de delitos financieros con criptomonedas.

Por su parte, funcionarios camboyanos indicaron que la ciudadanía de Chen Zhi fue revocada a finales del año pasado. Esta decisión facilitó su arresto y posterior deportación, en un contexto de creciente presión internacional para combatir redes de fraude transnacionales.

Un conflicto que escala al plano geopolítico

El caso ha quedado envuelto en una disputa geopolítica más amplia relacionada con los BTC incautados. En noviembre, el Centro Nacional de Respuesta a Emergencias de Virus Informáticos de China acusó al gobierno de Estados Unidos de haber orquestado un ciberataque previo ocurrido en 2020.

Según un reporte citado por Bloomberg, las autoridades chinas sostienen que más de 120.000 BTC, actualmente valorados en alrededor de USD $11.000 millones, fueron sustraídos de un pool de minería chino. Funcionarios de ese país alegan que parte de esos fondos aparecieron posteriormente bajo custodia estadounidense como parte del caso vinculado a Chen.

Estados Unidos rechaza estas acusaciones y mantiene que los BTC incautados corresponden exclusivamente a ingresos provenientes de fraude y lavado de dinero asociados a Chen y a entidades relacionadas con Prince Group. La disputa añade tensión a un proceso legal ya complejo, donde se cruzan intereses financieros, tecnológicos y diplomáticos.

Antes de cerrar el caso, las autoridades continúan evaluando la trazabilidad de los activos digitales involucrados. El desenlace podría tener implicaciones significativas para la cooperación internacional en materia de delitos cripto y para la gobernanza global del ecosistema de activos digitales.

Artículo escrito con ayuda de un redactor de contenido de IA, editado por Angel Di Matteo / DiarioBitcoin

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