Por Angel Di Matteo   @shadowargel

La detención de Tomáš Jiřikovský por lavado de dinero y narcotráfico reaviva un escándalo político que ya provocó la renuncia de un ministro.

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  • El detenido es exoperador del mercado ilegal Sheep Marketplace.
  • El caso involucra la donación de 468 BTC al Ministerio de Justicia.
  • La auditoría concluyó que el dinero provenía de actividades criminales.

 

La policía checa ha arrestado a Tomáš Jiřikovský, un traficante de drogas conocido por estar detrás de una donación multimillonaria en Bitcoin al Ministerio de Justicia, un episodio que ya había sacudido al gobierno del primer ministro Petr Fiala.

El arresto fue anunciado por la Oficina del Fiscal Supremo, que informó que el Centro Nacional contra el Crimen Organizado (NCOZ) ejecutó un operativo para asegurar a los implicados y recabar pruebas. La investigación se centra ahora en posibles delitos de lavado de dinero y manejo ilegal de drogas, separándose de una pesquisa más amplia sobre abuso de poder, detallan medios locales.

Jiřikovský, de historial criminal, fue condenado previamente por administrar el mercado de drogas en la darknet conocido como Sheep Marketplace. Fue arrestado en 2016 y sentenciado por malversación y narcotráfico, cumpliendo cuatro años de una condena de nueve.

Un operativo en Břeclav

La detención se produjo tras un allanamiento a una vivienda en la ciudad de Břeclav, donde el acusado se encontraba. Según el medio local Echo24, el despliegue policial fue parte de una investigación que se había intensificado en las últimas semanas, y que ha puesto bajo la lupa operaciones financieras ligadas a criptomonedas.

El caso de la donación en Bitcoin ha generado un fuerte impacto político a pocos meses de las elecciones generales previstas para octubre. La oposición, liderada por el partido ANO —actualmente primero en las encuestas—, presentó una moción de censura que el gobierno logró superar.

En junio, el entonces ministro de Justicia, Pavel Blažek, presentó su renuncia tras conocerse que había aceptado una donación de 468 BTC. Los activos fueron vendidos por aproximadamente 1.000 millones de coronas checas, equivalentes a USD $45 millones.

La operación generó críticas debido a la falta de verificación del origen de los fondos. La nueva ministra de Justicia, Eva Decroix, encargó a la firma Grant Thornton una auditoría independiente para esclarecer la procedencia de la donación.

Una advertencia contundente

El informe, publicado a finales de julio, concluyó que el Ministerio no debió aceptar los bitcoins. Según la auditoría, existían indicios sólidos de que los fondos provenían de actividades criminales, lo que incluso podría configurar un delito.

El caso plantea interrogantes sobre los mecanismos de control y transparencia en la recepción de donaciones en criptomonedas por parte de instituciones públicas. Además, abre el debate sobre cómo deben los gobiernos manejar activos digitales que, pese a su valor económico, pueden estar vinculados a delitos graves.

Un escándalo en pleno clima electoral

El arresto de Jiřikovský añade presión al Ejecutivo de Fiala en un año electoral crucial. La polémica sobre la donación no solo provocó cambios en el gabinete, sino que ha alimentado el discurso opositor sobre la ética y la responsabilidad del gobierno en la gestión de fondos.

Las autoridades checas han reafirmado que la investigación continuará para determinar el alcance del entramado financiero y delictivo vinculado al caso. Mientras tanto, la opinión pública sigue atenta a las revelaciones que puedan surgir en los próximos meses.

Artículo escrito con ayuda de un redactor de contenido de IA, editado por Angel Di Matteo / DiarioBitcoin

Imagen original de Unsplash.


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