Por Angel Di Matteo   @shadowargel

ZachXBT reveló que parte de los fondos robados a una persona mayor en EE. UU. esta semana fueron congelados por Binance, esto en colaboración con investigadores independientes que ayudaron en el caso.

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  • Binance e investigadores Blockchain lograron congelar USD $7 millones de los USD $330 millones robados.
  • El ataque fue un elaborado esquema de ingeniería social dirigido a un adulto mayor.
  • Dos sospechosos han sido identificados; uno operaba desde un centro de estafas en el Reino Unido.

Esta semana se supo que una persona mayor, poseedora de Bitcoin en EE. UU. fue víctima de un complejo fraude que culminó con el robo de más de BTC 3.520, equivalentes a aproximadamente USD $330 millones al momento del incidente. Sin embargo, nuevos datos sobre el hecho indican que parte de los fondos fueron congelados, esto por el esfuerzo conjunto de varias partes.

Así lo reveló el investigador independiente conocido como ZachXBT, quien indicó que una parte de los fondos robados ha sido recuperada. Aproximadamente USD $7 millones fueron congelados gracias a la colaboración con Binance y expertos en ciberseguridad, apenas días después de los reportes relacionados con el robo.

Un robo silencioso a un pionero de Bitcoin

El pasado domingo, ZachXBT detectó una transferencia inusual de BTC 3.520, que en ese momento equivalían a cerca de USD $330 millones. La señal era clara: alguien había vaciado una billetera vinculada a un antiguo y respetado miembro de la comunidad Bitcoin.

Días más tarde, el investigador confirmó que el dueño de la cartera era una persona de la tercera edad que había sido víctima de una estafa de tipo phishing. Estas tácticas, también conocidas como “ingeniería social”, suelen involucrar llamadas o correos falsos para extraer credenciales privadas.

A diferencia de ataques más técnicos, este caso se centró en manipular emocionalmente a la víctima para que entregara el acceso a su billetera. “Fue una operación humana, no un hackeo automatizado”, dijo el analista.

Fondos rastreados y parcialmente recuperados

Una vez sustraídos, los BTC fueron rápidamente movidos a través de al menos unos seis exchanges, y luego convertidos en Monero (XMR), una criptomoneda conocida por su alto nivel de privacidad. Como efecto colateral, el precio de XMR subió notablemente.

Sin embargo, los movimientos no pasaron desapercibidos. Binance, en conjunto con los investigadores ZachXBT, tanuki42 y el equipo de Crypto Forensic Investigators, lograron seguir parte del rastro. Como resultado, cerca de USD $7 millones de los fondos robados fueron congelados.

Además del seguimiento de los fondos, ZachXBT informó que dos sospechosos han sido identificados. El primero es una persona que operaba bajo los alias “Nina” o “Mo”, originario de Somalia y operador de un centro de llamadas fraudulentas en Camden, Reino Unido. El segundo, conocido como “W0rk”, habría asistido en la infraestructura digital del ataque.

Ambos individuos han borrado sus cuentas en redes sociales tras la publicación de los hallazgos, lo que refuerza las sospechas sobre su participación directa en el caso.

La colaboración internacional podría ser clave en las próximas etapas de investigación, especialmente para lograr la captura de los sospechosos y el congelamiento de más fondos si aún permanecen en exchanges que cooperen con la ley.

Un recordatorio urgente para la comunidad cripto

Este incidente ha sido calificado como uno de los mayores robos individuales en la historia de las criptomonedas. Más allá del impacto financiero, sirve como advertencia sobre los riesgos que enfrentan incluso los usuarios más veteranos.

En una industria donde la custodia de activos recae enteramente en el usuario, las medidas de seguridad deben ir más allá de las herramientas tecnológicas. La educación sobre ataques de ingeniería social y la verificación constante de comunicaciones sospechosas es esencial, especialmente para usuarios con grandes sumas almacenadas en billeteras personales.

ZachXBT y otros investigadores han instado a la comunidad a no bajar la guardia y han reiterado que, si bien parte del botín fue recuperado, aún queda mucho por hacer.

Artículo escrito con ayuda de un redactor de contenido de IA, editado por Angel Di Matteo / DiarioBitcoin

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