Por Angel Di Matteo   𝕏 @shadowargel

Los arrestos se dan en el marco de la investigación por el caso de Basis Market, servicio que operó en 2021 y desapareció con USD $28 millones pertenecientes a inversores.

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  • El caso marca la primera gran investigación cripto dirigida por la Oficina Anti Fraude del Reino Unido (SFO).
  • Los fundadores de Basis Markets captaron USD $28 millones mediante NFT y un token antes de desaparecer.
  • Investigadores independientes revelaron que los fondos habrían sido enviados a billeteras personales.

La Oficina Anti Fraude del Reino Unido (SFO) arrestó a dos personas presuntamente vinculadas con el colapso de Basis Markets, un proyecto que prometió crear un fondo de cobertura descentralizado antes de desaparecer con USD $28 millones procedentes de inversionistas. La acción policial incluyó allanamientos coordinados en Londres y West Yorkshire.

La oficina confirmó que se trata de su primer gran caso enfocado exclusivamente en criptomonedas. La investigación avanza mientras autoridades analizan posibles delitos de fraude y lavado de dinero relacionados con las operaciones del proyecto, indican reportes.

Procedimientos en dos ciudades y primeros avances de la investigación

Personal del SFO y las fuerzas policiales locales ejecutaron redadas en Herne Hill, al sur de Londres, así como en Bradford, West Yorkshire. Durante los procedimientos detuvieron a un hombre de unos treinta años y otro de unos cuarenta, ambos sospechosos de fraude y lavado de activos.

Las autoridades indicaron que, hasta ahora, no se han presentado cargos y el esquema continúa clasificado como un fraude “bajo sospecha”. La investigación se mantiene abierta, mientras los agentes examinan flujos de fondos y estructuras internas del fallido proyecto.

Nick Ephgrave QPM, director de la SFO, declaró que la oficina está fortaleciendo sus capacidades técnicas para abordar crímenes con criptomonedas. Señaló en un comunicado que perseguirán a cualquiera que intente utilizar criptoactivos para defraudar a inversionistas.

La SFO es la entidad británica encargada de perseguir delitos graves de fraude y corrupción, con facultad para conducir investigaciones complejas y coordinar operativos de alto nivel.

Basis Markets llamó la atención desde su lanzamiento

Según una investigación realizada por Crypto Sleuth Investigations, Basis Markets mostró señales de alerta desde el inicio. Los fundadores se presentaron como profesionales con más de 80 años de experiencia acumulada en finanzas tradicionales, desarrollo de software y herramientas cripto.

El proyecto prometía crear un fondo de cobertura descentralizado que ofrecería rendimientos “delta neutrales” mediante estrategias de arbitraje, conocidas como basis trades. Este tipo de operaciones era usualmente reservado para instituciones financieras, lo cual generó expectativas dentro de la comunidad.

El equipo lanzó una colección de NFT que otorgaba acceso a supuestos beneficios del fondo, además del token BASIS que prometíaparte de las comisiones de desempeño y participación en la gobernanza del protocolo. Los investigadores señalaron que incluso se promocionó la posibilidad de recibir altos pagos mensuales a partir del tercer año de operación.

El proyecto recaudó millones y los fondos fueron enviados a billeteras personales

Basis Markets recaudó cerca de USD $28 millones entre noviembre y diciembre de 2021. La venta de los NFT generó 32.000 SOL, equivalentes a aproximadamente USD $7 millones en aquel momento, y la oferta pública del token BASIS sumó alrededor de USD $20,7 millones en USDC.

Crypto Sleuth Investigations descubrió que, contrario a lo prometido, los fondos no se dirigieron a una tesorería para financiar el desarrollo del protocolo. En su lugar, habrían sido transferidos directamente a las billeteras personales de los fundadores, pese a un compromiso previo de bloquear los tokens por doce meses.

El proyecto había proyectado atraer más de USD $1.000 millones en valor total bloqueado para diciembre de 2022. También afirmaba que un NFT adquirido por USD $1.880 podría generar hasta USD $18.000 mensuales en su tercer año, según un prospecto inicial. La cifra luego fue revisada a un total acumulado de USD $30.000.

La abrupta desaparición del equipo y las sospechas de malversación

A mediados de 2022, Basis Markets anunció súbitamente la suspensión de operaciones. Poco después, el equipo desapareció sin entregar ningún producto, sin devolver fondos y sin ofrecer explicaciones claras a los inversionistas.

Investigadores señalaron que los fundadores se habían mostrado en Discord portando relojes de lujo adquiridos durante los meses previos. Esto alimentó las sospechas de que los fondos se utilizaron para gastos personales en lugar de financiar el desarrollo del protocolo.

Los sleuths afirmaron que la tesorería del proyecto no solo era insuficiente para reembolsar a los inversionistas, sino que también carecía de fondos para contratar desarrolladores adicionales. Esto dejó el roadmap del proyecto en un estado “precario y sin posibilidad de avance”.

En este contexto, los analistas observaron que uno de los fundadores, conocido como TraderSkew y identificado como Adam Cobb Webb, ya enfrentaba antecedentes regulatorios en Estados Unidos.

El antecedente de Adam Cobb Webb ante el regulador estadounidense

La Comisión para el Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) encontró que Cobb Webb participó en múltiples instancias de spoofing en contratos futuros de petróleo WTI negociados en NYMEX entre diciembre de 2021 y enero de 2022.

La agencia presentó y resolvió los cargos en agosto de 2023. Ordenó una multa de USD $150.000 y prohibió a Cobb Webb operar en intercambios designados por la CFTC durante un año.

Este antecedente refuerza las sospechas en torno a las prácticas internas del equipo de Basis Markets, especialmente a la luz de los montos recaudados y el vacío total de entregables del proyecto.

La comunidad cripto sigue de cerca el caso, a la espera de más detalles sobre los arrestos y el curso que tomará la investigación del primer gran caso cripto de la SFO.

Artículo escrito con ayuda de un redactor de contenido de IA, editado por Angel Di Matteo / DiarioBitcoin

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