Por Angel Di Matteo   @shadowargel

El fundador del protocolo DeFi WhiteRock Finance, Ildar Ilham, fue detenido en Emiratos Árabes Unidos por su presunta participación en el escándalo de ZKasino.

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  • Las autoridades arrestaron a Ildar Ilham, vinculado a un presunto fraude de USD $30 millones.
  • Ilham sería extraditado a Países Bajos por su conexión con el caso ZKasino.
  • El token WHITE de WhiteRock cayó más de 40% tras conocerse la noticia.

Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos (EAU) detuvieron recientemente a Ildar Ilham, fundador del protocolo de finanzas descentralizadas WhiteRock Finance. La captura se relaciona con una investigación internacional por un presunto esquema de fraude a gran escala que involucra a la plataforma ZKasino y más de USD $30 millones.

La noticia fue dada a conocer por el investigador cripto ZachXBT a través de una publicación en X este jueves. Según sus fuentes, Ilham estaría directamente implicado en la recaudación de fondos fraudulenta de ZKasino, la cual prometía beneficios para usuarios seleccionados mediante un “airdrop” que nunca se concretó.

Este caso representa una nueva etapa en la ofensiva global contra las estafas cripto, con acciones coordinadas entre múltiples jurisdicciones. La detención ocurre más de un año después del lanzamiento de ZKasino, en abril de 2024, cuando comenzaron a circular las primeras denuncias de usuarios que no recuperaron sus fondos.

Una red más amplia: conexiones con Elham Nourzai

El arresto de Ilham estaría enmarcado en acciones contra una red más amplia. En abril de 2024, las autoridades neerlandesas detuvieron a un hombre de 26 años, identificado como Elham Nourzai, por cargos de fraude, lavado de dinero y malversación de fondos. Este último, conocido en círculos cripto como una figura pública, había sido vinculado directamente con el funcionamiento de ZKasino.

ZachXBT sostiene que la detención de Ilham en Dubái está conectada con esa misma investigación. Su proceso de extradición hacia los Países Bajos ya estaría en marcha, aunque no se han revelado mayores detalles por parte de las autoridades judiciales.

Otro individuo presuntamente relacionado con el caso, Lior Ben Zakan, no fue mencionado en el informe de arresto, lo que sugiere que la investigación aún está en desarrollo o que las autoridades están actuando de forma estratégica.

Impacto inmediato en WhiteRock y el mercado

El golpe legal a WhiteRock tuvo un efecto inmediato en el valor de su token nativo, WHITE. Tras la noticia del arresto, el precio cayó abruptamente más de 40% en cuestión de horas.

La caída refleja la sensibilidad del ecosistema cripto frente a situaciones judiciales, especialmente cuando afectan directamente la legitimidad de los equipos fundadores. De acuerdo con Cointelegraph, inversores expresaron su preocupación en redes sociales y foros especializados, temiendo que la plataforma no logre recuperar su credibilidad.

Cabe recordar que WhiteRock Finance había enfatizado previamente que no guardaba ningún tipo de relación con ZKasino, pero las evidencias presentadas por ZachXBT sugieren lo contrario. Si se confirman los nexos financieros, el proyecto podría enfrentar consecuencias legales adicionales.

Eventos como este han derivado en una mayor presión regulatoria sobre los protocolos descentralizados, que suelen operar con poca supervisión institucional. Al mismo tiempo, casos como el de Ilham y ZKasino demuestran la creciente colaboración entre gobiernos para combatir delitos financieros en el mundo digital.

Aunque aún no se conoce la fecha oficial de extradición, se espera que el proceso judicial en Países Bajos arroje luz sobre el destino final de los USD $30 millones desaparecidos.

Artículo escrito por un redactor de contenido de IA. Editado por Angel Di Matteo / DiarioBitcoin

Imagen original de Unsplash


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