Por Canuto  

Hong Kong enfrenta una ola de estafas románticas que utilizan criptomonedas para vaciar cuentas bancarias. Los delincuentes se ganan la confianza de sus víctimas con falsas promesas de amor y rentabilidad, dejando pérdidas millonarias en una sola semana.

***

  • 25 casos de estafas de inversión relacionadas con romance se reportaron en Hong Kong en una semana, con pérdidas de casi HK$70 millones.
  • El fraude de inversión es el más costoso en Hong Kong: 5,135 casos y pérdidas de HK$3.58 mil millones en 2025, un aumento del 30.7% en casos y del 58.4% en pérdidas.
  • Los flujos ilícitos de criptomonedas alcanzaron US$158 mil millones en 2025, un aumento del 145%, según TRM Labs.

 

 

Las agencias de aplicación de la ley de Hong Kong recibieron reportes de 25 estafas de inversión durante la última semana de julio. El caso involucró estafas románticas y de citas en línea que estafaron casi HK$70 millones (alrededor de USD $9 millones) en pérdidas.

Los datos de TRM Labs muestran que el dinero involucrado en actividades ilícitas ascendió a USD $158 mil millones en 2025. Esto representa un aumento de alrededor del 145% en comparación con el año anterior.

Hong Kong registra 25 estafas de inversión en una semana

Según Cryptopolitan, las autoridades de Hong Kong recibieron 25 denuncias de estafas de inversión en la última semana de julio. La mayoría de estos casos involucraron estafas románticas, donde los delincuentes se ganan la confianza de sus víctimas a través de aplicaciones de citas o redes sociales.

Las pérdidas totales alcanzaron casi HK$70 millones, una cifra que refleja la gravedad del problema. En un caso destacado, una mujer de unos cincuenta años que trabajaba en seguros fue presentada a una dama que supuestamente quería discutir asuntos de seguros con ella.

Posteriormente, la mujer fue presentada a un hombre que afirmaba estar en el negocio de los automóviles. Sus conversaciones por WhatsApp gradualmente se volvieron románticas, y el hombre se presentó como un inversor experimentado.

La convenció de usar una aplicación de comercio de criptomonedas y la presentó a un falso gerente de plataforma para gestionar su billetera. Después de medio año, entregó más de 4 millones de HKD en efectivo y transfirió casi 22 millones de HKD a las cuentas proporcionadas por los estafadores.

Su cuenta parecía generar ganancias de más del 800%, pero cuando intentó retirar su dinero, su solicitud fue denegada. La pérdida total superó los 26 millones de HKD (aproximadamente US$3.32 millones), convirtiéndose en uno de los casos más costosos de la semana.

El patrón es conocido en el mundo del engaño: ganar la confianza, mostrar ganancias falsas y luego prohibir los retiros. En mayo de 2026, el South China Morning Post informó otro caso de una mujer que perdió más de HKD 1 millón al ser atraída por un anuncio manipulado en Facebook que la redirigió a un sitio de inversión basado en IA popularizado en WhatsApp.

El fraude de inversión domina las estadísticas de pérdidas

Los datos delictivos de Hong Kong muestran por qué el fraude de inversión se ha convertido en una prioridad. El engaño representó el 48.5% de todos los delitos reportados en 2025. Aunque los casos totales de estafas cayeron un 2.9% a 43,212, el fraude de inversión en línea se incrementó un 30.7% a 5,135 casos.

Las pérdidas saltaron un 58.4% a HK$3.58 mil millones, según el Centro de Coordinación de Anti-Engaño (ADCC). Las estafas de inversión representaron solo el 11.9% de los casos de engaño, pero generaron el 44.1% de todas las pérdidas financieras.

Las pérdidas promedio también aumentaron de aproximadamente HK$580,000 a HK$700,000 por caso. En octubre de 2025, la policía de Hong Kong formó una Taskforce de Inteligencia de Activos Virtuales para mejorar la colaboración con las aduanas y las autoridades financieras.

El ADCC también ha dirigido un mayor enfoque en las campañas vinculadas a la concienciación sobre el fraude de inversión en 2026. Los datos sugieren que las autoridades están más preocupadas por las consecuencias económicas de los casos que por sus números absolutos.

A pesar de que existen más estafas de compras y empleo que estafas de inversión en criptomonedas, los daños resultantes de estas últimas han demostrado que, de hecho, son peores. La probabilidad de recuperar los fondos perdidos disminuye drásticamente una vez que los fondos se convierten en criptomonedas y se trasladan entre billeteras o casas de cambio extranjeras.

Esto enfatiza la necesidad de prevención, reporte inmediato y cooperación transfronteriza. Los casos demuestran que el fraude de inversión contemporáneo combina redes sociales, plataformas de chat y sistemas bancarios tradicionales, resultando en redes de fraude transfronterizas.

Camboya y Birmania: centros de estafas transfronterizas

Las víctimas están basadas en Hong Kong, pero los perpetradores rara vez son locales. Según el informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, se encontró que las estafas en línea en 2025 costaron a las víctimas de Asia Oriental, Asia Sudeste, Australia y Nueva Zelanda entre US$88.3 mil millones y US$114.1 mil millones.

Esta cifra es tres veces más que la situación en 2023. El informe mostró que Camboya y Birmania estaban entre las principales áreas para los grupos criminales que dirigen estafas románticas y de criptomonedas desde compuestos fortificados.

Muchos empleados dentro de esas firmas también son víctimas. La Organización Internacional para las Migraciones estima que hay al menos 300,000 personas involucradas en estas operaciones fraudulentas en el Sudeste Asiático como resultado de anuncios de empleo falsos.

Los casos demuestran que el fraude de inversión contemporáneo combina redes sociales, plataformas de chat y sistemas bancarios tradicionales, resultando en redes de fraude transfronterizas. A medida que aumenta la supervisión de las firmas de criptomonedas con licencia, los criminales aprovechan el punto débil del sistema: la confianza humana en la tecnología blockchain.

Los datos de TRM Labs indican que los flujos ilícitos de criptomonedas alcanzaron US$158 mil millones en 2025, un máximo histórico y un aumento de casi 145% respecto a 2024. La actividad ilícita disminuyó ligeramente como parte de todo el volumen, de 1.3% a 1.2%.

Sin embargo, el dinero sigue fluyendo hacia redes de estafas organizadas transnacionales. La adopción exitosa de criptomonedas depende no solo de la implementación de regulaciones, sino de desmantelar las redes de estafa que operan globalmente y que continúan atacando a los inversores.

La adopción de criptomonedas enfrenta el desafío de la confianza

Los casos recientes en Hong Kong tienen importancia más allá de su localidad inmediata. Muestran que la adopción de criptomonedas requiere una infraestructura de seguridad robusta que proteja a los usuarios.

Las estafas evolucionan de enredos románticos a inversiones promovidas por IA. Sin embargo, los principios básicos del engaño han cambiado muy poco: ganar la confianza, mostrar ganancias falsas y bloquear retiros.

Las autoridades de Hong Kong están tomando medidas para abordar el problema, como la formación de la Taskforce de Inteligencia de Activos Virtuales y las campañas de concienciación del ADCC. Aun así, la recuperación de fondos es difícil una vez que se convierten en criptomonedas.

La cooperación transfronteriza es esencial para combatir estas redes delictivas. Los sindicatos en Camboya y Birmania operan con impunidad, explotando a trabajadores traficados y atacando a víctimas en todo el mundo.

La confianza en el ecosistema cripto se ve afectada por estos fraudes, pero la tecnología blockchain sigue siendo una herramienta poderosa si se implementa con regulaciones adecuadas y educación del usuario. Los casos de Hong Kong son un recordatorio de que el riesgo humano sigue siendo el eslabón más débil.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA.

 


ADVERTENCIA: DiarioBitcoin ofrece contenido informativo y educativo sobre diversos temas, incluyendo criptomonedas, IA, tecnología y regulaciones. No brindamos asesoramiento financiero. Las inversiones en criptoactivos son de alto riesgo y pueden no ser adecuadas para todos. Investigue, consulte a un experto y verifique la legislación aplicable antes de invertir. Podría perder todo su capital.

Suscríbete a nuestro boletín

Artículos Relacionados