Por Hannah Pérez  

El Departamento de Justicia de EE. UU. ha finalizado la confiscación de uno de los primeros casos de investigación criminal contra un mezclador de criptomonedas. Queda la duda sobre si las criptomonedas incautadas irán a la Reserva Estratégica nacional. 

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  • Departamento de Justicia de EE. UU. completa confiscación de criptomonedas de Helix. 
  • Cierra así uno de los primeros casos de investigación criminal contra un mezclador de criptomonedas.
  • Se estima que Helix procesó operaciones por más de 350.000 BTC entre 2014 y 2017.
  • Queda la duda sobre si las criptomonedas incautadas irán a la Reserva Estratégica nacional. 

 

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) ha completado la confiscación de activos valorados en más de USD $400 millones relacionados con Helix, un servicio de mezcla de criptomonedas en la darknet que operó entre 2014 y 2017.

La orden final de decomiso, emitida el 21 de enero por la jueza Beryl A. Howell del Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito de Columbia, transfiere el título legal de estos bienes al gobierno federal, cerrando un caso emblemático de lavado de dinero en los inicios de la era Bitcoin, según dio a conocer la propia entidad federal en un comunicado el jueves.

Los activos confiscados incluyen criptomonedas, bienes raíces y otros recursos monetarios, todos vinculados a Larry Dean Harmon, el operador de Helix. Este servicio, uno de los más populares en su momento, permitía ocultar el origen, destino y propiedad de las transacciones de Bitcoin al combinar fondos de múltiples usuarios, facilitando así el lavado de dinero procedente de actividades ilícitas.

Se estima que Helix procesó al menos 354.468 bitcoins, equivalentes a unos USD $300 millones en el momento de las operaciones, principalmente para traficantes de drogas en mercados de la web oscura. Investigadores rastrearon decenas de millones de dólares desde estos mercados hasta Helix, donde Harmon cobraba comisiones y tarifas por sus servicios.

DOJ cierra caso contra un mezclador de Bitcoin

Helix se integraba directamente con mercados importantes como AlphaBay a través de una interfaz de programación de aplicaciones (API), lo que permitía a los usuarios retirar bitcoins de manera automática y anónima. Además, Harmon desarrolló Grams, un motor de búsqueda en la darknet diseñado para apoyar estos mercados ilegales, ampliando su rol en el ecosistema criminal digital.

Harmon fue arrestado en febrero de 2020 y se declaró culpable en agosto de 2021 de conspiración para cometer lavado de dinero. En noviembre de 2024, fue sentenciado a 36 meses de prisión, seguidos de tres años de libertad supervisada, junto con una orden de decomiso de activos y un juicio monetario de decomiso. La sentencia se redujo en parte debido a su cooperación con las autoridades, incluyendo su testimonio en el caso relacionado con Bitcoin Fog, otro servicio de mezcla de criptomonedas.

El caso fue investigado por la Unidad de Delitos Cibernéticos de la Investigación Criminal del IRS (IRS-CI) y la Oficina de Campo de Washington del FBI, con asistencia de la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia, la Fiscalía de EE.UU. para el Distrito Norte de Ohio, el Ministerio de la Fiscalía General de Belice, el Departamento de Policía de Belice y la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN).

Autoridades de EE. UU. persiguen a criminales cripto

Funcionarios clave destacaron la importancia de esta acción. El subprocurador general adjunto A. Tysen Duva de la División Criminal del Departamento de Justicia enfatizó: “Este decomiso demuestra nuestro compromiso inquebrantable para desmantelar las redes criminales que explotan las criptomonedas para lavar ganancias ilícitas”.

Por su parte, la fiscal federal Jeanine Ferris Pirro para el Distrito de Columbia señaló que “la finalización de este decomiso envía un mensaje claro a aquellos que intentan ocultar actividades criminales detrás de la tecnología”.

El jefe Guy Ficco de IRS-CI agregó: “Nuestros investigadores cibernéticos continúan exponiendo y desarticulando operaciones de lavado de dinero en la darknet”. Finalmente, el director adjunto Brett Leatherman de la División Cibernética del FBI afirmó: “Esta victoria es el resultado de una colaboración interinstitucional que protege la integridad de los sistemas financieros”.

Esta resolución marca el fin de una de las primeras y más significativas persecuciones contra un mezclador de Bitcoin en los tribunales estadounidenses, ilustrando cómo las acciones de aplicación de la ley en criptomonedas pueden extenderse años después de que cesen las operaciones criminales. Desde 2020, el DOJ ha asegurado más de 180 condenas por delitos cibernéticos.

¿Bitcoins para la reserva estratégica nacional?

Esta incautación también motiva la pregunta acerca de si las criptomonedas confiscadas se destinarán a la Reserva Estratégica de Bitcoin ordenada por el presidente Donald Trump en marzo. La administración Trump ha impulsado la creación de esta reserva para contener todos los BTC decomisados en acciones penales y civiles, así como una reserva separada para otros activos digitales.

Según datos de Bitcoin Tresuries, el gobierno de Estados Unidos mantiene actualmente 328.372 BTC, valorados en unos USD $27.000 millones al momento de edición. Las tenencias posicionan a la nación como la mayor titular soberana de Bitcoin del mundo.

Artículo redactado con ayuda de IA, editado por DiarioBitcoin

Imagen editada de Unsplash


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