Por Canuto  

El aumento del uso de criptomonedas en España también está elevando los riesgos de fraude y lavado de dinero. En el País Vasco, la Ertzaintza mantiene activas 541 investigaciones vinculadas con criptoactivos, mientras refuerza sus capacidades técnicas y advierte sobre estafas de inversión falsas difundidas en redes sociales como Instagram.
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  • La Ertzaintza informó que mantiene activas 541 investigaciones por delitos vinculados con criptomonedas.
  • La policía vasca creó una unidad de ciberseguridad con 26 detectives y nuevas herramientas para rastrear transacciones en varias blockchains.
  • Las autoridades alertan sobre estafas de inversión en Instagram, robo de identidad y aplicaciones que permiten vaciar billeteras cripto y cuentas bancarias.

 

El crecimiento del mercado de criptomonedas en España viene acompañado de un fenómeno menos deseado: el aumento de los delitos asociados a estos activos digitales. En el País Vasco, la Ertzaintza advirtió que mantiene activas 541 investigaciones relacionadas con criptomonedas que fueron abiertas el año pasado, una señal del mayor peso que este tipo de casos está ganando dentro de las tareas policiales.

De acuerdo con el reporte original divulgado por DL News, las autoridades regionales han decidido reforzar sus recursos técnicos y humanos para responder a fraudes, esquemas de lavado de dinero y otras actividades ilícitas que usan criptoactivos como herramienta.

El dato no aparece en un vacío. La adopción de criptomonedas sigue expandiéndose en España. A finales de 2024, una encuesta de gran alcance encontró que alrededor de 11 millones de residentes españoles, equivalentes a aproximadamente 4 millones de personas según la información citada en la noticia original, poseen o han poseído criptomonedas. Ese aumento de usuarios amplía el mercado, pero también crea más oportunidades para estafadores y redes criminales.

En paralelo, Europol había señalado el año pasado que los delitos ligados a criptomonedas son cada vez más sofisticados, complejos y organizados. Ese contexto ayuda a explicar por qué varias fuerzas de seguridad europeas están reorganizando sus equipos y adoptando herramientas especializadas para seguir transacciones en blockchain y detectar patrones de fraude.

Una respuesta policial más técnica y coordinada

La Ertzaintza explicó que ha invertido en herramientas diseñadas para monitorear transacciones de criptomonedas a través de múltiples redes blockchain. Esa capacidad es clave porque muchas investigaciones actuales ya no se limitan a una sola cadena o a un solo proveedor de servicios, sino que involucran movimientos entre billeteras, plataformas y cuentas bancarias.

Además de la tecnología, la policía regional indicó que ha desarrollado nuevos equipos interdepartamentales especializados en delitos vinculados con criptomonedas. Según las autoridades, estos casos suelen tener una naturaleza altamente técnica y por eso requieren una respuesta coordinada entre distintas áreas de la institución.

Las investigaciones cripto ahora son coordinadas por las estaciones locales de la Ertzaintza en conjunto con una central de delitos económicos y una nueva unidad de ciberseguridad. Esta última está integrada por 26 detectives, que no solo abordan fraude con criptomonedas, sino también casos de abuso sexual infantil en línea y hackeos.

La estructura refleja un cambio importante en el enfoque policial. Durante años, muchas investigaciones sobre activos digitales se trataban como casos financieros aislados. Ahora, cada vez más autoridades entienden que el fraude cripto suele cruzarse con robo de identidad, intrusión informática, blanqueo de capitales y delitos transnacionales.

Qué delitos investiga la Ertzaintza

Entre los expedientes que actualmente analiza la policía vasca figuran 13 casos de presunto fraude potenciado por criptomonedas. También hay dos investigaciones en las que, según las autoridades, los sospechosos habrían utilizado criptoactivos como instrumento para el lavado de dinero.

La Ertzaintza señaló además que investiga a personas acusadas de usar criptomonedas para evadir impuestos y para pagar bienes y servicios ilegales. Aunque la noticia no detalla el volumen económico de estos casos, sí deja claro que los criptoactivos aparecen en distintos tramos de la cadena del delito, desde la captación de víctimas hasta la ocultación del origen de los fondos.

Para el lector menos familiarizado con este tipo de investigaciones, conviene recordar que las criptomonedas no son intrínsecamente ilegales. Sin embargo, su uso en transacciones globales, la velocidad de los movimientos y la posibilidad de operar con distintos niveles de anonimato relativo hacen que también resulten atractivas para quienes buscan ocultar rastros financieros.

Ese matiz es importante. El foco de las autoridades no está en prohibir la tecnología, sino en seguir el rastro de operaciones sospechosas y desarticular redes que se aprovechan del desconocimiento del público o de vacíos operativos entre jurisdicciones.

Instagram y el auge de las falsas inversiones

Uno de los puntos que más preocupa a la Ertzaintza es el fuerte aumento de esquemas falsos de inversión en criptomonedas dirigidos a residentes del País Vasco a través de redes sociales, especialmente Instagram. Según la policía, estas campañas se apoyan con frecuencia en perfiles creados con datos obtenidos mediante robo de identidad.

Los estafadores se hacen pasar por amigos o conocidos de las víctimas y ofrecen consejos de inversión o supuestas oportunidades rentables relacionadas con criptoactivos. Esa táctica busca explotar la confianza previa o la apariencia de cercanía, un elemento que suele hacer más efectivo el engaño que un mensaje anónimo enviado desde una cuenta claramente sospechosa.

La policía advirtió además que muchos criminales convencen a sus víctimas para instalar aplicaciones que les permiten tomar control de sus dispositivos conectados a internet. Una vez dentro, los atacantes pueden vaciar a distancia billeteras de criptomonedas y cuentas bancarias, ampliando así el daño más allá de una simple transferencia inicial.

Este tipo de fraude combina manipulación psicológica con herramientas de acceso remoto. Por eso resulta especialmente difícil para usuarios sin experiencia técnica, que pueden no percibir a tiempo que han entregado el control de su teléfono o computador a un tercero malicioso.

Frente a ese escenario, la Ertzaintza recordó al público que todas las plataformas de comercio de criptomonedas que operan en España deben estar registradas ante el regulador de valores del país. Verificar ese registro es una medida básica, aunque no suficiente, para reducir riesgos al momento de invertir o mover fondos.

Un problema que conecta con otras redes criminales

La noticia también subraya que el crimen con criptomonedas no actúa de forma aislada. En diciembre de 2024, la Ertzaintza trabajó con la Policía Nacional para desmantelar una importante red de estafa de voz y tráfico de drogas que utilizaba criptomonedas para lavar dinero.

Esa red tenía base en Cataluña, pero operaba también en el País Vasco para retirar fondos que habían sido lavados mediante cuentas bancarias y billeteras de criptomonedas. El caso ilustra cómo los criptoactivos pueden integrarse a esquemas criminales más amplios, donde conviven fraude, narcotráfico y mecanismos financieros para ocultar el origen de los recursos.

El repunte detectado en el País Vasco sugiere que España enfrenta un reto creciente en materia de supervisión, educación del usuario y cooperación entre cuerpos de seguridad. A medida que más ciudadanos entran al ecosistema cripto, también se vuelve más urgente mejorar los controles, la capacidad forense y la prevención.

Por ahora, la señal de la policía vasca es clara: el mercado cripto sigue ganando tracción, pero también lo hacen los riesgos. Para las autoridades, la prioridad inmediata es contener fraudes y actividades de lavado. Para los usuarios, el mensaje es actuar con cautela, desconfiar de promesas fáciles en redes sociales y verificar siempre con quién están operando.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.


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