Por Hannah Pérez  

La minera de criptomonedas, Northern Data, respaldada por Tether, sería el objetivo de una investigación en Europa por presunto fraude fiscal por la compra de chips de IA. La policía llevó a cabo una redada en algunas de sus oficinas. 

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  • Northern Data enfrenta investigación en Europa por presunto fraude fiscal por la compra de chips de IA.
  • Investigan si la empresa calificó uso de IA para sus equipos, cuando en su lugar los usó para minar cripto.
  • La semana pasada, la policía allanó oficinas de Norther Data y arrestó a cuatro personas.
  • Northern Data es propiedad mayoritaria de Tether, emisora de USDT.

 

La compañía de centros de datos, Northern Data, ha llamado aparentemente la atención de los reguladores en Europa después de un gasto multimillonario en chips para respaldar la expansión de su negocio desde la minería de criptomonedas hacia la IA.

De acuerdo con un informe de Bloomberg publicado este miércoles, Northern Data, que cuenta con el respaldo de la emisora de stablecoins Tether, se enfrenta actualmente a una investigación penal contra por presunto fraude fiscal relacionado con la compra de chips de alto rendimiento (GPU) por valor de unos USD $586 millones.

Los fiscales europeos, a través de la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO), están examinando si Northern Data reclamó ilegalmente un incentivo fiscal para la compra de GPU destinadas a un sitio en el norte de Suecia, ya que había calificado que los equipos se utilizarían para inteligencia artificial (IA) cuando supuestamente se utilizaron para minería de criptomonedas.

Personas con conocimiento del asunto adelantaron la información a Bloomberg en condición de anonimato debido a la confidencialidad de la investigación, justo después de una operación que resultó en el arresto de varios empleados.

Northern Data enfrenta escrutinio en Europa

El informe se produce después de que las autoridades realizaran redadas en las oficinas de Northern Data en la ciudad alemana de Fráncfort y en Boden, Suecia, agrega la publicación. Como resultado, cuatro personas fueron arrestadas “en relación con una investigación sobre fraude del IVA a gran escala” por un valor de más de €100 millones en daños, según un comunicado oficial.

Según la cobertura, la pesquisa se centra en las actividades de tres subsidiarias de Northern Data en Suecia entre 2021 y 2024, por presuntos delitos fiscales y lavado de dinero. Jerker Asplund, de la Fiscalía Europea, habría confirmado al medio.

Northern Data Group, con sede central en Alemania, abarca una amplia variedad de servicios que van desde Blockchain, minería de criptomonedas y datos en la nube, hasta servicios informáticos de IA y computación de alto rendimiento (HPC).

La compañía tiene años en el negocio de la minería de criptomonedas, promocionándose como una alternativa “más verde” para la actividad de extracción de Bitcoin. Sin embargo, con el auge de la IA generativa, ha pivotado hacia la provisión de recursos para sistemas de IA. Es propiedad mayoritaria de Tether, la emisora de USDT, según el informe.

Los lazos de esa empresa con Tether también se reflejan en una oferta de la plataforma de videos Rumble, que anunció en agosto su intención de adquirir el 100% de las acciones de Northern Data. Tether invirtió previamente USD $775 millones en la plataforma alternativa de YouTube, asegurándose un 48% de participación accionaria, y ambas colaboran en varias iniciativas de criptomonedas.

Respuesta de la empresa

Northern Data, que en 2023 gastó unos 400 millones de euros en 10.000 GPU de Nvidia H100 para expandir su oferta de IA en Europa, no confirmó el escrutinio de los reguladores europeos y rechazó comentar sobre los informes de lavado de dinero.

En cambio, un portavoz de la empresa dijo a Bloomberg que “cree que hay un malentendido sobre el tratamiento fiscal de su oferta de GPUs, que está dedicada exclusivamente a la computación en la nube, y la estructura económica y legal de las operaciones de minería de cripto heredadas de la empresa”.

Mientras tanto, Tether se desentendió, con un vocero asegurando a ese periódico que la empresa “no está involucrada en la gestión diaria” de Northern Data y que “no tenía conocimiento de tales investigaciones antes de estos reportes“.

El informe destaca cómo esta investigación podría exponer vulnerabilidades en la transición de empresas de cripto a IA, en medio de un escrutinio regulatorio creciente sobre incentivos fiscales y usos de hardware de alto rendimiento.

Artículo redactado con ayuda de IA, editado por DiarioBitcoin

Imagen de Unsplash


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