Por Hannah Pérez  

El investigador onchain ZachXBT señaló a un joven de 18 años como presunto participante en múltiples robos de criptomonedas mediante ingeniería social, mientras las autoridades intensifican operativos globales contra centros de estafas cripto.

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  • ZachXBT vinculó a Dritan Kapllani Jr. con robos equivalentes a 185 BTC y otros fraudes de ingeniería social.
  • El sospechoso habría exhibido millones de dólares en una wallet Exodus durante una llamada en Discord.
  • Autoridades arrestaron a 276 personas en una operación internacional contra estafas cripto.

El investigador onchain conocido como ZachXBT identificó públicamente a Dritan Kapllani Jr., un joven radicado en Estados Unidos, como presunto participante en una red de robos de criptomonedas vinculados a estafas de ingeniería social valoradas en unos USD $19 millones.

Según el reporte, el caso gira en torno al robo de 185 bitcoins (BTC) ocurrido en marzo, una cantidad valorada en aproximadamente USD $13 millones para ese momento. ZachXBT aseguró que las pistas en blockchain y diversos movimientos de fondos apuntan directamente a wallets presuntamente controladas por Kapllani Jr.

La investigación también expone cómo presuntos actores vinculados al ecosistema criminal cripto continúan exhibiendo públicamente estilos de vida lujosos en redes sociales, incluyendo automóviles exóticos, relojes de lujo, jets privados y viajes a clubes nocturnos. Según ZachXBT, estos comportamientos terminaron ayudando a conectar identidades reales con actividades ilícitas en blockchain.

El caso vuelve a poner sobre la mesa los crecientes riesgos asociados a los esquemas de ingeniería social dentro de la industria de criptomonedas. Este tipo de ataques no depende necesariamente de vulnerabilidades técnicas complejas, sino de manipular psicológicamente a las víctimas para obtener acceso a wallets, credenciales o autorizaciones de transferencias.

La llamada en Discord que habría expuesto millones en criptos

De acuerdo con ZachXBT, una de las piezas centrales de la investigación ocurrió durante una llamada de Discord realizada el pasado 23 de abril. En dicha conversación, presuntos estafadores participaban en una especie de competencia informal conocida como “band-for-band”, donde comparaban públicamente la cantidad de dinero que poseían.

Durante la llamada, Kapllani Jr. supuestamente mostró cerca de USD $3,68 millones almacenados dentro de una wallet Exodus, aparentemente para demostrar que tenía más fondos que otro participante del grupo. ZachXBT publicó además una dirección Ethereum presuntamente vinculada al sospechoso, así como un identificador de Discord relacionado con la cuenta utilizada en la conversación.

El investigador explicó que la wallet Ethereum terminada en “0x4487” habría participado en movimientos asociados al robo de los 185 BTC. También indicó que, un día después del ataque, Kapllani Jr. recibió alrededor de USD $5,3 millones en fondos provenientes del dinero sustraído.

Para el momento en que ocurrió la llamada de Discord, aproximadamente seis semanas después del incidente, ZachXBT aseguró que unos USD $1,6 millones ya habían sido retirados de dicha wallet.

Las investigaciones de ZachXBT se han convertido en una referencia frecuente dentro del ecosistema cripto. Aunque no se trata de una autoridad judicial, sus análisis onchain han sido utilizados anteriormente para rastrear fondos robados y vincular actividades ilícitas con individuos específicos.

El vínculo con Trenton Johnson y otros presuntos implicados

El informe también conecta el caso con Trenton Johnson, contra quien recientemente se hizo pública una denuncia criminal relacionada con el mismo robo de 185 BTC. Según el documento citado por ZachXBT, Johnson enfrenta cargos que podrían derivar en hasta 40 años de prisión.

ZachXBT afirmó que el individuo identificado en la denuncia como “Co-Conspirator 1” o “CC-1” correspondería a Kapllani Jr., aunque aclaró que este último todavía no ha sido acusado formalmente por las autoridades.

Otro nombre mencionado en el caso es el del influencer de memecoins conocido como “Yelo”, identificado en redes como @yelotree. Fiscales estadounidenses lo acusaron de ayudar presuntamente a lavar fondos robados utilizando un negocio de alquiler de autos en Miami. Según el reporte, Yelo enfrenta penas potenciales de hasta 30 años de prisión.

La investigación además relaciona a Kapllani Jr. con John Daghita, alias “Lick”, quien previamente fue señalado en otra investigación de ZachXBT vinculada a un supuesto robo de USD $46 millones al gobierno estadounidense. Posteriormente, Daghita fue arrestado.

Según ZachXBT, una publicación eliminada de Telegram realizada por Daghita incluía una dirección wallet antigua asociada a Kapllani Jr. El investigador afirmó que dicha dirección coincidía con sus propios hallazgos debido a transferencias realizadas hacia el mismo servicio de lavado de fondos minutos después del robo de los 185 BTC.

Las autoridades intensifican la ofensiva contra las estafas cripto

Más allá del caso individual, el reporte también coincide con una ofensiva más amplia liderada por el Departamento de Justicia y el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos contra centros de estafas vinculados a criptomonedas.

Según la información disponible, el operativo realizado recientemente terminó con 276 arrestos y el cierre de al menos nueve centros de fraude asociados a esquemas cripto. Participaron agencias estadounidenses, compañías tecnológicas, la Policía de Dubái, autoridades tailandesas y representantes de otros países.

Los sospechosos ahora enfrentan cargos federales relacionados con fraude electrónico y lavado de dinero. Investigadores indicaron que muchos de estos centros operaban como verdaderas empresas, con reclutadores, supervisores y estructuras organizadas diseñadas para engañar a víctimas potenciales.

El informe señala que gran parte de estas operaciones utilizaba el esquema conocido como “pig-butchering”, una modalidad de fraude donde las víctimas son manipuladas emocionalmente durante semanas o meses antes de ser convencidas para enviar fondos hacia plataformas falsas de inversión.

En muchos casos, las plataformas mostraban ganancias ficticias para incentivar depósitos adicionales. Algunas víctimas incluso solicitaban préstamos para invertir más dinero antes de descubrir que los fondos habían desaparecido por completo.

Meta también colaboró con las autoridades durante la investigación. La empresa informó haber eliminado más de 159 millones de anuncios fraudulentos durante 2025 y bloqueado alrededor de 10,9 millones de cuentas vinculadas a centros de estafas.

Imagen de Unsplash

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA


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