Por Hannah Pérez  

Ronald Spektor, de 23 años, enfrenta cargos en Nueva York por presuntamente orquestar un esquema de phishing y de ingeniería social que resultó en el robo de millones en criptomonedas a alrededor de 100 usuarios de Coinbase. 

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  • El hombre de 23 años enfrenta cargos por orquestar esquemas de phishing e ingeniería social. 
  • Robó a alrededor de 100 usuarios de Coinbase haciéndose pasar por alguien de soporte de la plataforma.
  • Ahora enfrenta una acusación de 31 cargos que podrían dejarlo años tras las rejas.

 

La Oficina del Fiscal de Distrito de Brooklyn anunció ayer cargos contra Ronald Spektor, un joven de 23 años residente en Sheepshead Bay, por presuntamente orquestar un esquema de phishing y de ingeniería social que resultó en el robo de aproximadamente 15.944.000 dólares en criptomonedas a alrededor de 100 usuarios de Coinbase en todo Estados Unidos.

Spektor, quien vive con su padre en Brooklyn, enfrenta una acusación de 31 cargos, incluyendo hurto mayor en primer grado, lavado de dinero en primer grado y esquema para defraudar, entre otros.

Según la investigación, el acusado se hacía pasar por un representante de Coinbase, contactando a las víctimas por teléfono o mensajes para alertarlas de que sus activos digitales estaban supuestamente en riesgo inminente de ataques por parte de hackers. Luego, las convencía de transferir sus criptomonedas a billeteras supuestamente seguras que en realidad controlaba él.

Estafador se jactaba de sus robos en Telegram

El esquema operó durante el último año, con un incidente específico en septiembre de 2024 involucrando a una víctima de Pensilvania que perdió USD $53.150. Otras víctimas incluyen a un residente de California que perdió más de un millón de dólares, uno de Virginia con pérdidas superiores a USD $900.000 y una mujer de Maryland que fue estafada por USD $38.750.

Las autoridades entrevistaron a más de 70 afectados, destacando cómo Spektor utilizaba tácticas de pánico para superar el escepticismo y forzar decisiones apresuradas de sus víctimas.

Una vez obtenidos los fondos, Spektor los lavaba a través de intercambios de criptomonedas, servicios de mezcla de tokens, plataformas de apuestas en línea y conversiones a efectivo, tarjetas de regalo o otros activos digitales, según los fiscales.

Mensajes recuperados revelan que perdió seis millones de dólares en apuestas y se jactaba de sus robos en foros en línea, como Discord y Telegram bajo el alias “@lolimfeelingevil” en un canal llamado “Blockchain enemies“. También reclutaba ingenieros sociales en estos espacios y descartó una billetera de hardware tras alegaciones de fraude.

Más de USD $500.000 en fondos robados recuperados 

La investigación, liderada por la Unidad de Moneda Virtual del Fiscal de Distrito durante el último año, incluyó análisis de Blockchain, forenses digitales y múltiples órdenes de allanamiento. Se vinculó la dirección IP de la casa de Spektor con billeteras robadas.

Hasta ahora, se recuperaron más de USD $500.000 en fondos presuntamente robados, incluyendo USD $105.000 en efectivo y USD $400.000 en criptomonedas.

Coinbase colaboró identificando al perpetrador y víctimas, proporcionando evidencia y asistiendo en el rastreo de fondos.

Spektor fue procesado ayer ante el juez de la Corte Suprema Danny Chun y se encuentra detenido bajo fianza de 500.000 dólares. La solicitud para que su padre publicara la fianza fue denegada por preocupaciones sobre el origen de los fondos.

“Esta acusación carga al acusado de operar un esquema de ingeniería social de larga duración que equivalió a un robo digital contra decenas de inversores en cripto en todo el país. Presuntamente engañó a muchas personas desprevenidas para transferir sus ahorros de vida a billeteras que controlaba, derrochó su dinero ganado con esfuerzo en apuestas en línea y luego se jactó de sus robos exitosos”, declaró el Fiscal de Distrito Eric Gonzalez.

Arresto y acusación por fraude en criptomonedas

Paul Grewal, director legal de Coinbase, expresó gratitud por la asociación con la oficina del Fiscal: “Estamos comprometidos a proteger a nuestros clientes y trabajar de la mano con las fuerzas del orden para responsabilizar a los estafadores”.

Gonzalez agregó por su parte que su oficina está comprometida a combatir el fraude en criptomonedas en Brooklyn.

El investigador independiente ZachXBT, quien publicó un informe sobre Spektor en noviembre de 2024, celebró previamente el arresto en redes sociales. Las autoridades continúan esfuerzos para recuperar más fondos y asistir a las víctimas, destacando el auge de estafas por suplantación en plataformas como Coinbase.

Artículo redactado con ayuda de IA, editado por DiarioBitcoin

Imagen generada con herramienta de IA, bajo licencia de uso libre


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