Por Hannah Pérez  

Más de una docena de personas y empresas fueron sancionados por coordinar transferencias de criptomonedas por valor de USD $100 millones provenientes de la venta de petróleo iraní en beneficio del gobierno y el ejército de Irán.

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  • Tesoro de EE. UU. impone sanciones por transacciones de petróleo vinculadas al gobierno de Irán.
  • Nacionales iraníes y más de 12 personas y entidades de EAU y Hong Kong fueron sancionados. 
  • Se dice que coordinaron ventas ilícitas de petróleo por más de USD $100 millones en criptomonedas.
  • Se suma a la acción reciente del gobierno israelí de bloquear 187 billeteras criptos ligadas a la IRGC. 

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso esta semana nuevas sanciones por los negocios ilícitos de petróleo utilizando criptomonedas en beneficio del gobierno y el ejército de Irán.

En un comunicado oficial de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), las autoridades estadounidenses anunciaron sanciones contra dos financistas iraníes y más de una docena de individuos y empresas en Hong Kong y los Emiratos Árabes Unidos (EAU), acusados de coordinar transferencias por más de USD $100 millones en criptomonedas provenientes de ventas de petróleo iraní.

Estas operaciones beneficiaron directamente a la Fuerza Qods de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC-QF) y al Ministerio de Defensa y Apoyo Logístico de las Fuerzas Armadas (MODAFL) de Irán, aseguró el Tesoro en un comunicado el martes.

Tesoro de EE. UU. sanciona negocios de petróleo iraní

La acción apunta a las redes de “banca en la sombra” iraníes que abusan del sistema financiero internacional para evadir sanciones, lavando dinero a través de empresas pantalla en el extranjero y criptomonedas, continuó el organismo en su publicación.

Los fondos se utilizan para apoyar grupos terroristas proxy en la región y desarrollar sistemas de armas avanzados, como misiles balísticos y vehículos aéreos no tripulados (UAV), que amenazan la seguridad de las fuerzas estadounidenses y sus aliados.

“Las entidades iraníes dependen de redes bancarias en la sombra para evadir sanciones y mover millones a través del sistema financiero internacional”, dijo Subsecretario del Tesoro por Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley.

Estas medidas se enmarcan en la Orden Ejecutiva 13224, enmendada, y representan la segunda ronda de sanciones contra la infraestructura de banca en la sombra de Irán desde la emisión del Memorando Presidencial de Seguridad Nacional 2 por el presidente Donald Trump, que impulsa una campaña de “máxima presión” para reducir a cero las exportaciones de petróleo iraní.

“Bajo el liderazgo del presidente Trump, continuaremos interrumpiendo estas corrientes financieras clave que financian los programas de armas y las actividades malignas de Irán en el Medio Oriente y más allá”, añadió Hurley.

Iraníes acusados de usar criptomonedas

Los principales objetivos del gobierno de EE. UU. son los nacionales iraníes, Alireza Derakhshan y Arash Estaki Alivand, a quienes se les acusa de haber coordinado la compra millones de dólares en criptomonedas para ventas de petróleo gubernamentales.

Entre 2023 y 2025, ambos utilizaron una red de empresas frontales en múltiples jurisdicciones para transferir estos fondos, incluyendo vínculos con una compañía siria sancionada en 2024 por apoyar a la IRGC-QF, y un cambista de dinero asociado a Hezbolá. Los organismos estadounidenses no especificaron qué criptomonedas se utilizaron en dichas transacciones.

Derakhshan, además, mantiene comunicaciones con un ciudadano sancionado y gestiona operaciones diarias de firmas con sede en EAU y Hong Kong que manejan cientos de millones de dólares en transacciones ilícitas para la MODAFL y la IRGC, dijeron las autoridades.

Entre las entidades designadas figuran Alpa Investment L.L.C., Unique Station Trading, Minato Commercial Brokers y Alliance First Trading L.L.C., todas por asistir materialmente a la IRGC-QF o actuar en su nombre.

Como resultado, todos los bienes e intereses en propiedad de estos designados en EE. UU. o bajo control de personas estadounidenses quedan bloqueados, y se prohíben transacciones con ellos, bajo pena de multas civiles o penales. Además, instituciones financieras extranjeras que faciliten transacciones significativas podrían enfrentar sanciones secundarias.

Criptomonedas y sanciones en respuesta

Ciertos expertos han destacado el giro estratégico que representan las criptomonedas en estas sanciones.

“Las redes de adquisiciones de Irán ya no dependen únicamente de empresas fachada y transferencias bancarias”, dijo Angela Ang, representante para APAC en TRM Labs, a Decrypt, señalando que las criptomonedas se han convertido en “un canal paralelo para mover valor de manera rápida y discreta a través de las fronteras”, particularmente cuando los bancos tachan transacciones sospechosas.

Sancionar las direcciones de billeteras, así como los activos de envío y las fachadas corporativas, envía el mensaje de que “los rieles digitales son un foco creciente de sanciones”, agregó, según la cobertura.

Según Chainalysis, jurisdicciones sancionadas como Irán recibieron 15.800 millones de dólares en criptomonedas en 2024, representando el 39% de todas las transacciones ilícitas.

Estas medidas se producen después de las sanciones contra tanqueros iraníes vinculados y la decisión israelí de bloquear 187 billeteras de criptomonedas ligadas a la IRGC. Coinciden también con la activación por parte de los gobiernos de Francia, Reino Unido y Alemania del “mecanismo de retroceso” de la ONU, que reimpone sanciones por el programa nuclear iraní, tras el fracaso de negociaciones para un nuevo acuerdo este año, interrumpidas por bombardeos israelíes e estadounidenses en junio.

Artículo redactado con ayuda de IA, editado por DiarioBitcoin

Imagen de  Anatoly Maltsev vía Unsplash


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