Por Hannah Pérez  

Bithumb, el segundo exchange más grande de Corea del Sur, envió por error bitcoins a sus usuarios por una suma total de USD $44.000 millones, lo que ha motivado a los reguladores locales a indagar más en cómo funcionan los intercambios de criptomonedas. 

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  • Bithumb, el segundo exchange más grande de Corea del Sur, envió por error bitcoins a sus usuarios.
  • El “error de dedo gordo” de USD $44.000 millones hizo que el precio de Bitcoin cayera en el exchange.
  • Las autoridades surcoreanas convocaron una investigación de emergencia tras el incidente.
  • El regulador dijo que intensificará la supervisión del mercado cripto e impondrá sanciones más severas.

 

El Servicio de Supervisión Financiera (FSS) de Corea del Sur ha anunciado planes para reforzar la supervisión del mercado de criptomonedas, con un enfoque en la manipulación de precios y sanciones más estrictas por accidentes, en respuesta a un error operativo en el exchange Bithumb que resultó en la distribución accidental de bitcoins por valor de miles de millones de dólares.

El incidente ocurrió el 6 de febrero, durante una campaña promocional en Bithumb, en donde el intercambio, en lugar de acreditar a cada usuario con 2.000 wones (unos USD $1,37), ingresó por error una mayor cantidad en bitcoins, lo que llevó a la acreditación de alrededor de 620.000 BTC –equivalentes a unos USD $40.000 millones– en cuentas de cientos de usuarios.

El “error de dedo gordo” habría sido cometido por un empleado quien provocó una distribución errónea masiva de fondos que el exchange no poseía en realidad. Algunos clientes intentaron inmediatamente vender sus bitcoins gratuitos, lo que resultó en la venta de 1.788 BTC, lo que enseguida hizo caer temporalmente el precio de Bitcoin hasta alrededor de USD $55.365 en Bithumb, generando ventas de pánico.

Bithumb, el segundo exchange de criptomonedas más grande de Corea del Sur, declaró más tarde que ha logrado recuperar el 99,7% de los fondos, sin pérdidas para los clientes, y anunció compensaciones para los afectados.

Autoridades surcoreanas convocan reunión

La Comisión de Servicios Financieros (FSC) confirmó en un comunicado el 8 de febrero que el error se originó al ingresar “Bitcoin” en lugar de “won” para el pago promocional, lo que impulsó la formación de un grupo de trabajo para investigar prácticas en toda la industria de exchanges de criptomonedas, según la cobertura de Bloomberg.

Ese medio de comunicación y la agencia local de noticias Yonhap reportaron sobre la investigación de la FSS. Indicaron que, además, la FSC, junto con el FSS y la Unidad de Inteligencia Financiera de Corea (KoFIU), convocó una reunión de inspección de emergencia que ordenó una revisión exhaustiva de los controles internos en todos los exchanges domésticos.

En el marco de su plan de políticas para 2026, el FSS, liderado por el gobernador Lee Chang-jin, intensificará las investigaciones sobre prácticas de alto riesgo que socavan el orden del mercado, como la manipulación coordinada, actividades de “ballenas“, inflación artificial de precios durante suspensiones de depósitos o retiros, esquemas de bombeo rápido de precios, manipulación a través de órdenes de interfaz de programación de aplicaciones (API) y la difusión de información falsa en redes sociales.

Para respaldar estas investigaciones, el FSS fortalecerá la detección automatizada mediante análisis de movimientos de precios anormales en intervalos cortos, herramientas para identificar secciones sospechosas de manipulación y grupos de cuentas relacionados, así como análisis de texto para detectar desinformación coordinada.

Endurecimiento regulatorio para cripto

Este endurecimiento regulatorio se produce en un contexto de riesgos operativos en el mercado cripto surcoreano, que incluye la expansión de herramientas de vigilancia impulsadas por IA desde febrero de 2025 para monitorear mercados cripto y reducir la identificación manual de posibles manipulaciones.

Además, se ha establecido un grupo de trabajo para preparar la Ley Básica de Activos Digitales, la segunda fase del marco regulatorio de criptomonedas en Corea del Sur, que entrará en vigor en el primer trimestre de 2026 y abordará marcos de divulgación para la emisión de tokens y listados en exchanges, revisiones de licencias para proveedores de servicios de activos digitales y emisores de stablecoins, así como nuevas reglas de licencias para intercambios y accionistas.

Otros incidentes recientes, como la revisión de movimientos bruscos de precios en el token ZKsync durante un mantenimiento de sistema en Upbit en febrero pasado, podrían escalar a investigaciones formales, según el FSS. El operador de Upbit, Dunamu, afirmó contar con sistemas internos para detectar actividades sospechosas y proporcionar datos comerciales a los reguladores cuando se solicite.

Las autoridades surcoreanas enfatizan que estas medidas buscan proteger a los inversores y mantener la integridad del mercado, de cara a un sector que ha enfrentado vulnerabilidades operativas y riesgos de manipulación. No se han detallado resultados específicos de las investigaciones hasta el momento, pero se indica que el FSS planea imponer sanciones más estrictas por accidentes como el de Bithumb.

Artículo redactado con ayuda de IA, editado por DiarioBitcoin

Imagen de Unsplash


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