Por Hannah Pérez  

El caso de la plataforma de criptomonedas fraudulenta JPEX ha sido calificado por la policía de Hong Kong como el mayor fraude financiero en la historia de la ciudad. 

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  • Las autoridades de Hong Kong acusaron a 16 implicados en el escándalo JPEX.
  • La plataforma JPEX, que operó sin licencia, colapsó dejando a inversores con pérdidas. 
  • Los acusados enfrentan cargos de fraude y lavado de dinero por su papel en el esquema. 

 

Las autoridades de Hong Kong han dado un paso crucial en la investigación del escándalo de la plataforma de intercambio de criptomonedas JPEX al presentar cargos formales contra más de una docena de personas por su presunta participación en el fraude.

El caso, que ha conmocionado a la región y que ha sido calificado el mayor fraude financiero en la historia de Hong Kong, está valorado en aproximadamente USD $205 millones (cerca de 1.600 millones de dólares de Hong Kong).

La policía de Hong Kong confirmó la acusación de un total de 16 individuos, incluido el influencer y ex abogado Joseph Lam Chok, de cargos de conspiración para cometer fraude, inducción fraudulenta de inversiones y lavado de dinero, por su papel en el esquema que dejó a miles de inversores sin sus ahorros, según informó este miércoles The China Morning Post. 

El escándalo de JPEX en Hong Kong

El caso de JPEX remonta a septiembre de 2023, cuando un gran número de usuarios de la plataforma —que operaba sin licencia en Hong Kong— reportaron la imposibilidad de retirar sus fondos.

A pesar de su estatus no regulado, JPEX invirtió fuertemente en publicidad, utilizando carteles gigantes en el sistema de transporte público e incluso contratando a celebridades e influencers para promocionar la plataforma, creando una falsa sensación de credibilidad y seguridad. JPEX se presentaba como un exchange de criptomonedas con servicios de trading, staking y promesas de altos retornos

Tras su colapso, el token nativo de la plataforma, JPC, perdió prácticamente todo su valor, dejando a los inversores con activos sin liquidez.

Desde que se abrió el caso a finales de 2023, las autoridades recibieron más de 2.500 denuncias de víctimas, 80 personas han sido arrestadas y se han incautado activos por valor de 228 millones de dólares de Hong Kong.

Acusaciones y búsqueda internacional

Entre los acusados se encuentra José Chan, exdirector de marketing de JPEX, quien enfrenta cargos por haber presuntamente orquestado campañas publicitarias que prometían rendimientos exorbitantes del 100% en inversiones en criptomonedas.

Otros implicados incluyen a influencers que recibieron pagos por promocionar la plataforma en redes sociales, así como a varios empleados operativos. Las autoridades han confiscado activos por valor de más de USD $50 millones, incluyendo cuentas bancarias, vehículos de lujo y criptomonedas, como parte de la investigación, según los informes.

Los esfuerzos de la justicia no se detienen en Hong Kong ya que, según informes, la Interpol está colaborando en la búsqueda de al menos tres sospechosos adicionales clave que se cree que desempeñaron papeles centrales en el plan. Se informa que Interpol ha emitido una notificación roja, un tipo de solicitud para localizar y arrestar provisionalmente a una persona en espera de su extradición.

CoinDesk, que reseñó el informe del medio local de noticias, informó que es la primera vez que las autoridades de Hong Kong aplican la Ordenanza contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo a un caso relacionado con las criptomonedas.

Está previsto que los 16 acusados comparezcan ante el Tribunal Oriental el jueves, según la cobertura. Este proceso judicial es visto como una prueba de fuego para el régimen regulatorio de activos virtuales en Hong Kong y un mensaje de advertencia sobre la importancia de la debida diligencia en el sector de las criptomonedas.

Artículo redactado con ayuda de IA, editado por DiarioBitcoin

Imagen de Unsplash

 


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