Por Canuto  

La plataforma chilena Orionx anunció el cierre definitivo de sus operaciones después de que una auditoría forense detectara transferencias de activos bajo custodia hacia billeteras externas por más de USD $7 millones. Los retiros de todos sus clientes quedaron suspendidos mientras la compañía implementa un plan de restitución y presenta acciones legales contra dos exejecutivos.
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  • La plataforma chilena Orionx anunció el cierre definitivo de sus operaciones tras detectar la salida de más de USD $7 millones en activos.
  • La plataforma suspendió temporalmente los retiros de todos sus clientes para evitar un trato desigual durante el proceso de restitución.
  • La empresa presentó una denuncia ante el Ministerio Público y una querella criminal contra los exejecutivos Joaquín Díaz y Roberto Zibert.

 

Orionx anunció el cierre definitivo de sus operaciones luego de detectar transferencias de activos bajo custodia hacia billeteras que no eran administradas por la compañía. La plataforma chilena especializada en transacciones de criptomonedas informó que una auditoría forense confirmó movimientos por un monto superior a USD $7 millones, una situación que activó un plan para restituir los recursos a sus clientes.

La decisión afecta la continuidad de una empresa de origen chileno que operaba como plataforma para comprar, vender y transferir activos digitales, aunque la información disponible no detalla cuáles criptomonedas estuvieron involucradas ni cuántos usuarios resultaron afectados. El anuncio coloca el foco en los controles de custodia, la trazabilidad de las transferencias y las medidas que adoptará Orionx para determinar cuánto capital puede devolver durante las siguientes etapas del proceso, indican varios reportes publicados.

Auditoría detectó salida de activos

De acuerdo con el comunicado citado por El CEO, la auditoría forense identificó transacciones que llevaron activos en custodia hacia billeteras externas a la administración de Orionx. La compañía señaló que el valor de esas operaciones supera los USD $7 millones, pero no presentó en el anuncio detalles adicionales sobre las fechas, los activos específicos, las direcciones de destino o la proporción que cada uno representaba dentro del patrimonio bajo custodia.

La referencia a billeteras no administradas por la empresa describe el destino de los recursos detectados, pero por sí sola no establece quién autorizó las transferencias ni determina responsabilidades legales. Esas preguntas quedarán sujetas a la investigación que Orionx solicitó al Ministerio Público, mientras la auditoría y las acciones judiciales buscan establecer cómo ocurrieron los movimientos y quiénes participaron.

El caso también muestra la diferencia entre mantener activos en una plataforma y controlarlos directamente mediante una billetera propia, aunque esa distinción no elimina las obligaciones de una empresa que ofrece servicios de custodia. Cuando una plataforma conserva las claves o administra los movimientos en nombre de sus clientes, sus controles internos, protocolos de autorización y sistemas de monitoreo se convierten en elementos centrales para proteger los fondos.

Orionx no anunció una reapertura ni planteó un calendario para retomar sus servicios, sino que comunicó el cierre definitivo de sus operaciones. La compañía dirigida por Joel Vainstein concentrará ahora sus esfuerzos en el plan de cierre y restitución de activos, además de colaborar con las autoridades para esclarecer las transferencias detectadas por la auditoría.

Retiros suspendidos para todos los clientes

Como parte del proceso de cierre, Orionx suspendió temporalmente los retiros de activos para todos sus clientes. La empresa explicó que aplicó la medida para garantizar un trato equitativo y evitar que algunos usuarios retiraran sus recursos antes que otros mientras se define el alcance de la pérdida y la forma de distribuir los activos disponibles.

La suspensión significa que los clientes no pueden disponer de sus fondos a través de los mecanismos habituales de la plataforma durante esta etapa, aunque el comunicado no precisa cuánto tiempo permanecerá vigente la restricción. Tampoco se informó qué procedimiento individual deberán seguir los usuarios para acreditar sus saldos, presentar solicitudes o conocer la cantidad que eventualmente podrían recibir.

La empresa afirmó que ya notificó a las autoridades correspondientes sobre su plan de cierre y restitución de activos, cuya primera etapa se encuentra en implementación. En ese proceso, la suspensión general funciona como una medida de contención para preservar el trato uniforme entre los clientes mientras Orionx revisa sus registros, identifica los recursos disponibles y organiza la devolución.

«Nuestra prioridad ahora es una sola: hacer todo lo que esté a nuestro alcance para devolver a nuestros clientes la mayor cantidad posible de sus activos», señaló Orionx. La compañía agregó que busca ejecutar la restitución de la manera más rápida, justa y ordenada posible, aunque no ofreció una cifra sobre el porcentaje de fondos que podría recuperar ni una fecha concreta para completar los pagos.

Denuncia contra dos exejecutivos

En paralelo con el plan de cierre, Orionx presentó una denuncia ante el Ministerio Público para que se investiguen las transacciones detectadas. La intervención de esa autoridad permitirá desarrollar una investigación formal sobre el recorrido de los activos, las autorizaciones utilizadas y las eventuales responsabilidades asociadas con los movimientos hacia billeteras que no administraba la compañía.

La plataforma también presentó una querella criminal contra dos exejecutivos, Joaquín Díaz y Roberto Zibert, con fecha del 2 de septiembre. La existencia de la querella representa la posición legal de Orionx frente a los hechos, pero no equivale a una condena ni determina por anticipado la responsabilidad de las personas señaladas, asunto que deberá resolverse dentro del procedimiento correspondiente.

La información disponible identifica a Díaz como exgerente de Tecnología y a Zibert como exgerente general, y señala que la querella los acusa por el delito de administración desleal. No obstante, la acción penal y sus acusaciones deberán ser examinadas por las autoridades competentes durante la investigación.

El anuncio fue acompañado por un mensaje dirigido a los usuarios, a quienes Orionx pidió considerar que la empresa entiende la preocupación y la incertidumbre generadas por el cierre. «Lamentamos profundamente lo ocurrido y asumimos la responsabilidad de llevar adelante este proceso con transparencia, seriedad y respeto hacia cada persona que confió en Orionx», puntualizó la compañía.

Qué sigue para los clientes de Orionx

El siguiente paso será la ejecución de la primera etapa del plan de cierre y restitución, cuya existencia ya fue comunicada a las autoridades correspondientes. Para los clientes, la información más relevante será la publicación de instrucciones claras sobre la verificación de saldos, el mecanismo de reclamación y el orden en que se procesarán las devoluciones, datos que todavía no aparecen especificados en el comunicado.

La prioridad declarada por Orionx es devolver la mayor cantidad posible de activos, pero la empresa no aseguró una recuperación total ni explicó cómo determinará el monto final disponible para cada usuario. Mientras continúe la revisión, cualquier estimación sobre pérdidas individuales, plazos de pago o proporciones de restitución sería prematura porque el anuncio únicamente confirma que la salida detectada supera los USD $7 millones.

El proceso también deberá aclarar si los activos transferidos pueden rastrearse, congelarse o recuperarse mediante acciones posteriores, aunque el comunicado no adelanta medidas técnicas específicas. La denuncia y la querella abren una vía institucional para investigar los hechos, mientras la auditoría forense aporta el punto de partida documental para reconstruir las operaciones cuestionadas.

El cierre definitivo deja a los clientes ante un proceso excepcional en el que la comunicación periódica será determinante para reducir la incertidumbre. Hasta que Orionx entregue nuevos detalles, los elementos confirmados son la suspensión general de retiros, la implementación del plan de restitución, la investigación solicitada al Ministerio Público y la querella contra Joaquín Díaz y Roberto Zibert.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.


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