Por Angel Di Matteo   𝕏 @shadowargel

El gobierno canadiense afirma tener obstáculos para identificar usuarios que incumplen con sus obligaciones fiscales en criptomonedas, aunque intensifica auditorías y multas mientras prepara nueva legislación en 2026.

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  • 40% de usuarios de criptoactivos en Canadá evaden o tienen alto riesgo de evasión fiscal.
  • La agencia tributaria canadiense ha recuperado más de USD $100 millones en tres años con auditorías cripto.
  • KuCoin fue multada con más de USD $19,5 millones por violar leyes antilavado.

 

La Agencia de Ingresos Tributarios de Canadá (CRA) reveló que 40% de los contribuyentes que utilizan plataformas de criptoactivos están evadiendo impuestos o presentan alto riesgo de incumplimiento.

Según un reporte publicado por The Canadian Press el día de ayer, esta cifra demuestra una preocupación creciente del gobierno por el uso de criptomonedas para evitar obligaciones tributarias.

La CRA indicó que cuenta actualmente con 35 auditores asignados a su programa especializado en criptoactivos. Estos funcionarios trabajan en más de 230 expedientes relacionados con impuestos sobre operaciones cripto. De acuerdo con el comunicado citado por The Canadian Press, las acciones de auditoría han resultado en “impuestos recuperados significativos”, incluyendo más de USD $100 millones en los últimos tres años mediante auditorías.

A pesar de este avance en recaudación, la institución reconoció limitaciones legales. Señaló que, en su opinión, “no existe una forma confiable de identificar a los contribuyentes que operan en el espacio cripto ni de evaluar su cumplimiento” con las obligaciones de reporte de ingresos. Para la CRA, estas barreras impulsan la necesidad de exigir divulgaciones a plataformas cripto, como ocurrió con Dapper Labs.

Las dificultades en torno al caso Dapper Labs

El gobierno canadiense expresó particular preocupación por contribuyentes que presuntamente usaban la empresa con sede en Vancouver para evadir impuestos. Sin embargo, The Canadian Press explicó que, debido a la ausencia de regulaciones claras, Dapper Labs no fue considerada completamente responsable del incumplimiento de sus usuarios.

Autoridades solicitaron información de los principales 18.000 usuarios de la plataforma, pero las negociaciones entre ejecutivos, abogados y funcionarios redujeron la exigencia a solo 2.500 perfiles. The Canadian Press afirmó que Dapper Labs no negó estar bajo investigación, aunque tampoco cumplió totalmente con los requerimientos.

Este episodio refleja las complicaciones que enfrenta la autoridad fiscal para aplicar la ley en un entorno tecnológico que avanza más rápido que la normativa.

El Departamento de Finanzas de Canadá anunció a finales de octubre que introducirá nueva legislación en primavera de 2026. La iniciativa busca actualizar el marco legal ante el rápido desarrollo del crimen financiero y los mecanismos de fraude en el ámbito digital.

François-Philippe Champagne, ministro de Finanzas y de Ingresos Nacionales, afirmó el 20 de octubre que “el fraude y el crimen financiero evolucionan rápidamente, y nuestra respuesta también debe hacerlo”. Agregó que el gobierno trabaja en una estrategia federal antifraude, una agencia especializada contra crímenes financieros y medidas para abordar abusos económicos, con el objetivo de proteger la seguridad financiera de cada ciudadano en el país.

Estas declaraciones reflejan la intención política de reforzar controles y cerrar vacíos regulatorios, especialmente en actividades relacionadas con criptoactivos.

FINTRAC intensifica sanciones por antilavado

Mientras se gestan cambios regulatorios, la unidad de inteligencia financiera del país, FINTRAC, se mantiene activa en la aplicación de leyes antilavado de dinero. Según The Canadian Press, la autoridad multó a la firma de Seychelles Peken Global Ltd., operadora del exchange KuCoin, con más de USD $19,5 millones por no registrarse como negocio de servicios monetarios extranjeros en Canadá.

La sanción demuestra la coordinación gubernamental para contener riesgos asociados a mercados globales de criptomonedas, donde el anonimato, la descentralización y las fronteras difusas complican la vigilancia y la tributación.

Artículo escrito con ayuda de un redactor de contenido de IA, editado por Angel Di Matteo / DiarioBitcoin

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público


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