Por Angel Di Matteo   @shadowargel

Los acusados hacen parte de una organización dedicada al lavado de dinero proveniente de carteles de drogas que opera a nivel internacional.

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El Departamento de Justicia de EE UU (DoJ), acusó formalmente a seis personas por llevar a cabo actividades para legitimar capital proveniente del comercio de drogas a través de casinos que operan con criptomonedas.

Así lo informan documentos emitidos por el Tribunal del Distrito Este de Virginia, el cual presentó la acusación en contra de seis personas de nacionalidad china, quienes aparentemente formaban parte de una agrupación dedicada a legitimar millones de dólares para los carteles de drogas mexicanos.

Legitimando capital de carteles de drogas en casinos cripto

En el informe, las autoridades indican que los acusados manejaban empresas de maletín y hacían uso tanto de cuentas nacionales como extranjeras para mover el capital asociado con estos hechos delictivos. También indicaba que la agrupación se comunicaba a través de aplicaciones como WeChat y WhatsApp para coordinar acciones y llevar a cabo las actividades antes descritas.

La captura y acusación de las personas de nacionalidad china derivan de una investigación que tomó alrededor de cuatro años, en la que los acusados ingresaban a los casinos que operan con criptomonedas para “legitimar” buena parte del capital derivado del comercio de droga perteneciente a los carteles mexicanos. Las autoridades informan que un miembro de la agrupación intentó sobornar a un funcionario del Departamento de Estado de EE UU, justamente para crear pasaportes con los cuales ingresar a territorio estadounidense.

Para camuflar el flujo de los fondos, los acusados utilizaron empresas falsas, cuentas en bancos y grandes cantidades de efectivo que posteriormente hacían llegar a los casinos para convertir en criptomonedas y/o hacer pasar como ganancias por juegos de azar.

Investigación a gran escala

Todos los implicados se enfrentan a la posibilidad de cumplir una sentencia comprendida entre 10 años y cadena perpetua por los delitos cometidos, ya que se les acusa de un total de 14 cargos entre los que figuran conspiración para lavar capital, distribución de drogas, intento de fraude y soborno a las autoridades.

Sin embargo, este primer paso hace parte de una investigación mucho más grande, en la cual las fuerzas policiales indagan sobre la participación de organizaciones extranjeras dedicadas al tráfico de drogas y las redes asiáticas para el lavado de dinero en EE UU, China y otros países.


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Fuente: CoinDesk / Informe DoJ

Versión de Angel Di Matteo / DiarioBitcoin

Imagen de Pixabay