Por Hannah Pérez  

Binance anunció una alianza con la organización británica STOP THE TRAFFIK para reforzar la detección de transacciones con criptomonedas vinculadas con la trata de personas y la explotación infantil. La colaboración incluirá intercambio de inteligencia, capacitación especializada y análisis de nuevas modalidades criminales.

***

  • STOP THE TRAFFIK aportará inteligencia y formación al equipo de cumplimiento de Binance
  • La iniciativa busca detectar fondos asociados con trata de personas y explotación infantil
  • La alianza llega mientras Binance enfrenta nuevas dudas sobre sus controles de sanciones
  • La trata habría generado USD $528.500 millones en ganancias ilícitas durante 2025

 

 

El gigante intercambio de criptomonedas Binance está ampliando sus esfuerzos para combatir el uso de criptomonedas en actividades delictivas.

La compañía anunció este jueves una asociación con STOP THE TRAFFIK, una organización sin fines de lucro con sede en Reino Unido dedicada a prevenir la trata de personas mediante el análisis de datos y la cooperación entre empresas, autoridades y organizaciones civiles.

Como parte del acuerdo, Binance recibirá inteligencia especializada, capacitación y análisis elaborados por el Centre for Intelligence-Led Prevention de la organización, según reportó el medio de noticias Cointelegraph.

El objetivo será mejorar la capacidad del intercambio para identificar, investigar y reportar operaciones con activos digitales que puedan estar relacionadas con la trata de personas, el tráfico de menores o distintas formas de explotación.

Inteligencia y capacitación para detectar nuevas modalidades

La colaboración contempla el intercambio de información sobre patrones financieros, métodos de lavado de dinero y nuevas modalidades criminales utilizadas por redes dedicadas a la explotación de personas.

STOP THE TRAFFIK también capacitará al personal de Binance para reconocer señales de alerta en transacciones y cuentas potencialmente vinculadas con estas actividades.

La información podría ayudar al intercambio a desarrollar mejores sistemas de monitoreo y a fortalecer las investigaciones internas realizadas por sus equipos de cumplimiento y prevención de delitos financieros.

Las redes de trata pueden recurrir a criptomonedas para recibir pagos, trasladar fondos entre jurisdicciones o dificultar el rastreo de los beneficiarios finales. Sin embargo, el carácter público de muchas redes Blockchain también permite reconstruir movimientos financieros cuando las direcciones involucradas son identificadas.

La eficacia del acuerdo dependerá, en buena medida, de la calidad de la inteligencia compartida y de la capacidad de Binance para convertir esos datos en controles concretos, bloqueos de cuentas y reportes dirigidos a las autoridades competentes.

Un negocio ilícito de cientos de miles de millones

Las dimensiones económicas de la trata de personas continúan siendo enormes.

Las Estimaciones Mundiales sobre la Esclavitud Moderna de 2022 calcularon que aproximadamente 49,6 millones de personas vivían en condiciones de esclavitud moderna durante 2021.

Por su parte, el NASDAQ 2026 Global Financial Crime Report estimó que la trata de personas generó alrededor de USD $528.500 millones en ganancias ilícitas durante 2025.

Estas cifras incluyen actividades como explotación laboral, explotación sexual, matrimonios forzados y otras modalidades de coerción que pueden involucrar redes internacionales de pagos y lavado de capitales.

El uso de criptomonedas representa solo una parte de esos flujos financieros. Efectivo, transferencias bancarias, empresas ficticias y plataformas de pago tradicionales continúan desempeñando un papel relevante en la economía de la trata.

Binance busca reforzar sus controles

La alianza también se produce en un momento en que Binance continúa bajo escrutinio por la eficacia de sus sistemas de cumplimiento y controles de sanciones.

En mayo, The Wall Street Journal informó que entidades vinculadas con Irán habrían trasladado cientos de millones de dólares a través de Binance, incluso después de la revisión de cumplimiento implementada por el intercambio tras su acuerdo con las autoridades estadounidenses.

Binance rechazó las acusaciones. La empresa sostuvo que el informe se basaba en información desactualizada y aseguró que cumple con las leyes de sanciones aplicables en las jurisdicciones donde opera.

La compañía ha intentado fortalecer su estructura de cumplimiento durante los últimos años mediante nuevas contrataciones, herramientas de análisis Blockchain y acuerdos de cooperación con organismos policiales y organizaciones externas.

La asociación con STOP THE TRAFFIK se suma ahora a esa estrategia, aunque también eleva las expectativas sobre los resultados concretos que Binance pueda mostrar en materia de identificación de fondos, cooperación con las autoridades y protección de víctimas.

Imagen editada de Unsplash, con logo de Binance

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA

 


ADVERTENCIA: DiarioBitcoin ofrece contenido informativo y educativo sobre diversos temas, incluyendo criptomonedas, IA, tecnología y regulaciones. No brindamos asesoramiento financiero. Las inversiones en criptoactivos son de alto riesgo y pueden no ser adecuadas para todos. Investigue, consulte a un experto y verifique la legislación aplicable antes de invertir. Podría perder todo su capital.

Suscríbete a nuestro boletín

Artículos Relacionados