Por Angel Di Matteo   𝕏 @shadowargel

La empresa asegura que las versiones publicadas en medios distorsionan una investigación compleja sobre transacciones Blockchain que involucraron múltiples jurisdicciones.

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  • Binance niega haber movido USD $1.700 millones hacia entidades iraníes sancionadas.
  • Solo USD $126.100.000 terminaron en wallets vinculadas a Irán, según su investigación.
  • La compañía afirma haber cooperado con autoridades y eliminado cuentas sospechosas.
  • A razón de los informes, Binance emprende acciones legales contra The Wall Street Journal calificando como falsos los señalamientos.

El exchange internacional con el mayor volumen de operaciones, Binance, rechazó enfáticamente el reporte publicado por el medio The Wall Street Journal el pasado 23 de febrero de este año, en el cual se presentaron acusaciones en contra de la plataforma, en las que presuntamente esta habría facilitado transacciones relacionadas con el gobierno iraní.

En rechazo a dichas afirmaciones, el exchange emprendió acciones legales contra Dow Jones, la empresa editorial del medio The Wall Street Journal, calificando como falsos los señalamientos y alegando daños a su reputación, derivados de la confusión que generó el reporte entre usuarios y socios.

La respuesta de Binance

Además de la demanda en curso, el equipo de Binance presentó un comunicado oficial, el cual fue enviado a la redacción de DiarioBitcoin y donde ofrecen algunos detalles sobre la posición que asumen frente a esta situación:

“Binance categóricamente señala que no desmanteló ninguna investigación de cumplimiento. El Wall Street Journal continúa reportando las mismas falsedades. Como resultado, hemos presentado una demanda contra el Wall Street Journal por difamación”, indica el exchange, alegando que han hecho las debidas diligencias para esclarecer los hechos, por lo que manejan evidencia que contradice el reporte originalmente presentado por el medio el mes pasado.

Al respecto, Binance detalla:

“La verdad es que la investigación de Binance continuó y descubrió un patrón sofisticado y multijurisdiccional de actividad financiera que abarca Asia, Medio Oriente y más allá. Binance mapeó esta compleja actividad, desactivó las cuentas de usuarios relevantes y reportó a las autoridades”.

Información detallada sobre las operaciones

El exchange adjuntó al comunicado un enlace a una publicación en su blog oficial, donde detalla aún más los hechos y ofrece información sobre los mecanismos implementados frente a las irregularidades que se registraron para aquél entonces.

En el documento, compañía explica que los fondos investigados no se originaron en Binance. Según su investigación, los recursos procedían de dos fuentes externas: un importante emisor regulado de stablecoins y un proveedor regulado de pagos digitales y servicios bancarios con sede en Singapur.

Tras abandonar la plataforma, esos fondos fueron enviados a una gran cantidad de direcciones blockchain diferentes. Solo después de un análisis detallado se detectó que muchas de esas wallets podrían estar bajo control común y formar parte de una operación consolidada más amplia.

Binance afirma que el proceso requirió examinar múltiples saltos en bloskchain para identificar los posibles vínculos entre los distintos actores de la red. Del análisis, determinaron que una fracción relativamente pequeña de los fondos terminó llegando a direcciones con vínculos a Irán.

En concreto, aproximadamente USD $126.100.000 habrían terminado en wallets asociadas con direcciones iraníes. Dentro de ese monto, la empresa señala que solo USD $24.100.000 habrían llegado a wallets vinculadas con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC).

La empresa destaca que estas conexiones fueron identificadas únicamente después de que su propio equipo iniciara la investigación. Binance afirma que ese proceso se desarrolló en coordinación con autoridades, lo que permitió avanzar en la desarticulación de la red.

Dentro del flujo investigado aparecieron dos cuentas específicas en Binance vinculadas a entidades que algunos reportes mencionaron públicamente: Blessed Trust y Hexa Whale.

Según Binance, estas cuentas fueron identificadas cuando la empresa recibió solicitudes de información por parte de autoridades. En ese momento, el exchange inició su propia investigación interna.

El análisis permitió vincular esas cuentas con parte de la red de transacciones sospechosas. Posteriormente, Binance decidió eliminar esas cuentas de su plataforma, un proceso conocido en la industria como “offboarding”.

La empresa enfatiza que los fondos no se originaron ni terminaron en Binance, sino que simplemente pasaron por una red compleja de intermediarios antes de alcanzar algunas direcciones vinculadas a Irán. A su vez, alegan que su actuación se alineó con las prácticas habituales de cooperación con organismos de seguridad y cumplimiento de sanciones internacionales.

Las métricas del programa de cumplimiento

Binance también presentó cifras que, según la compañía, reflejan la evolución de su programa de cumplimiento regulatorio.

  • Entre enero de 2024 y julio de 2025, la empresa afirma haber logrado una reducción del 96,8% en la exposición a sanciones como proporción del volumen total del exchange.
  • Además, reporta una reducción de 97,3% en la exposición directa a los cuatro principales exchanges iraníes entre enero de 2024 y enero de 2026.
  • Durante 2025, Binance procesó más de 71.000 solicitudes de agencias de seguridad y autoridades regulatorias. En ese mismo periodo, la empresa afirma haber ayudado a confiscar más de USD $131.000.000 en fondos ilícitos, que fueron devueltos a las autoridades.

La compañía también indicó que destina más de USD $200.000.000 al año a su programa de cumplimiento, y que aproximadamente 20% de su plantilla total trabaja en funciones relacionadas con cumplimiento normativo.

El argumento central de Binance

La empresa sostiene que ningún exchange, ya sea de criptomonedas o del sistema financiero tradicional, puede garantizar que el riesgo nunca toque su plataforma.

Según Binance, lo que distingue a una institución responsable es cómo responde cuando detecta ese riesgo. En el caso analizado, la compañía afirma haber identificado el patrón sospechoso, investigado los flujos, eliminado las cuentas implicadas y reportado la actividad a las autoridades.

El exchange concluye que continuará investigando cualquier actividad sospechosa y colaborando con organismos de seguridad. También afirma que seguirá desarrollando su programa de cumplimiento para mantener los estándares exigidos por reguladores, usuarios y la industria.

Artículo escrito con ayuda de un redactor de contenido de IA, editado por Angel Di Matteo / DiarioBitcoin

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público


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