Por Angel Di Matteo   @shadowargel

La supuesta oferta de negocios proponía a los interesados alojar sus dispositivos ASIC en instalaciones adecuadas para la minería, y derivar las ganancias de dichas actividades a cambio de una pequeña comisión. Sin embargo, los estafadores vendieron los equipos y se quedaron con el capital.

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  • Un joven de 26 años fue arrestado por operar un falso “hotel de minería” en Irkutsk, Rusia.
  • Las víctimas entregaban sus equipos y dinero a cambio de supuestas ganancias pasivas.
  • Las autoridades aún buscan a los otros implicados del grupo fraudulento.
  • Los hoteles de minería son populares dadas las complejidades y restricciones en torno a la minería de criptomonedas.

En una operación policial a cargo de autoridades rusas, se llevó a cabo el arresto de un hombre de 26 años sospechoso de haber liderado una estafa de criptominería que afectó a más de 100 personas, capitalizando el equivalente a USD $3,2 millones en fondos sustraídos a las víctimas.

Según el Ministerio del Interior de la región de Irkutsk en un comunicado publicado, el esquema prometía ingresos pasivos a cambio de entregar equipos ASIC y dinero para participar en un supuesto “servicio de hospedaje de minería”. Sin embargo, los organizadores, en lugar de cumplir con lo pactado, habrían vendido los equipos recibidos y se habrían apropiado del dinero entregado por las personas interesadas.

¿Cómo operaba el fraude?

La investigación comenzó en febrero, luego de que un residente local denunciara a la policía que había entregado su equipo de minería a un individuo que aseguraba estar gestionando un servicio de hospedaje de minería.

El concepto, conocido coloquialmente como “hotel de minería” no es nuevo. Se trata de instalaciones que ofrecen espacio, mantenimiento y energía eléctrica para operar máquinas de minería de criptomonedas a cambio de una tarifa o una participación en las ganancias. En este caso, el modelo fue utilizado como fachada para una estafa.

Según las autoridades, el joven detenido no actuaba solo. Junto a él, al menos dos cómplices participaron en la venta de los equipos y en la apropiación de los fondos que les eran entregados para supuestas compras de nuevos dispositivos de minería.

Más de 270 millones de rublos robados

El monto total del fraude ascendería a RUB 270.000.000, equivalentes a aproximadamente USD $3.200.000. La suma fue acumulada tras engañar a más de un centenar de personas, muchas de las cuales esperaban obtener retornos constantes sin necesidad de involucrarse directamente en la minería.

El Ministerio del Interior de Irkutsk indicó que se ha abierto un caso penal por fraude contra el sospechoso y que las investigaciones continúan para dar con el paradero de los otros implicados, quienes actualmente se encuentran prófugos.

Este no es el primer caso de este tipo en la región. En 2022, las autoridades investigaron una estafa similar, en la que dos individuos engañaron a ciudadanos locales mediante un esquema falso de hospedaje para equipos de minería, apropiándose de aproximadamente RUB 2.000.000.

Estos patrones indican un interés por la minería de criptomonedas, especialmente en contextos donde el conocimiento técnico aún es limitado, y donde los esquemas de alto retorno resultan especialmente atractivos para personas sin experiencia en el sector.

Riesgos y advertencias para el inversionista

La promesa de ingresos pasivos es una narrativa frecuente en estafas relacionadas con criptomonedas, especialmente en modelos de inversión donde los equipos o los tokens son entregados a terceros con la esperanza de obtener rendimientos automáticos.

Las autoridades rusas han recordado en diversas ocasiones que se debe verificar el estatus legal y la reputación de cualquier servicio que prometa operar equipos de minería en nombre de terceros.

Además, recomiendan desconfiar de proyectos que soliciten anticipos en efectivo o la entrega de hardware sin contratos verificables y sin evidencia clara de operaciones legítimas.

Mientras tanto, las investigaciones en Irkutsk continúan, y se espera que en las próximas semanas se identifique a los otros miembros del grupo que montó este esquema fraudulento.

Artículo escrito con ayuda de un redactor de contenido de IA, editado por Angel Di Matteo / DiarioBitcoin

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