Por Angel Di Matteo   @shadowargel

Un tribunal anticorrupción en India condenó a cadena perpetua a catorce personas, incluidos once policías y un antiguo legislador, por el secuestro de un inversionista de criptomonedas en 2018.

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  • El grupo exigió un rescate de 176 BTC y ₹32 crore en efectivo, aunque solo lograron USD $150.000.
  • Once oficiales de policía y un exmiembro de la asamblea participaron en la conspiración.
  • La víctima, Shailesh Bhatt, también enfrenta cargos por secuestro y lavado de dinero en otro caso.

En India, un controvertido caso que involucra hechos de corrupción y crimen organizado ligado a criptomonedas ha llegado a su fin. Un tribunal anticorrupción en Ahmedabad sentenció a cadena perpetua a catorce hombres, incluidos once policías y un exmiembro de la asamblea legislativa, por su participación en el secuestro de un inversionista en 2018.

El fallo, dictado por el juez especial B.B. Jadav, declaró a los acusados culpables de secuestro, extorsión y conspiración criminal bajo el Código Penal de India. La decisión refleja la magnitud del escándalo, ya que entre los condenados figuran altos oficiales encargados de proteger la ley, reporta The Block.

Los hechos del secuestro

La víctima, Shailesh Bhatt, fue engañada el 9 de febrero de 2018 para acudir a una estación de gasolina por hombres que se hicieron pasar por agentes de la Oficina Central de Investigación de India. Una vez en el lugar, la víctima fue trasladada a una granja cercana, donde fue amenazado con armas de fuego por policías corruptos.

Los secuestradores exigieron un rescate de 176 BTC y ₹32 crore en efectivo, equivalentes en ese entonces a unos USD $3,6 millones. Tras negociaciones, Bhatt accedió a vender 34 BTC, transfiriendo cerca de USD $150.000 a los captores. El acuerdo de entregar dinero en efectivo se frustró cuando el mensajero sospechó irregularidades y se negó a concretar la entrega.

La investigación y el juicio

El proceso judicial incluyó el testimonio de 172 testigos, entre ellos expertos en investigación forense digital, funcionarios bancarios que rastrearon transferencias y varios policías que decidieron colaborar como informantes. Sin embargo, 92 testigos se retractaron o modificaron sus declaraciones, lo que levantó sospechas de intimidación. El juez Jadav incluso emitió notificaciones por perjurio contra 25 de ellos.

Los once policías condenados también fueron hallados culpables bajo leyes anticorrupción por abuso de cargo público. Entre los implicados se encontraba Nalin Kotadiya, exmiembro de la asamblea legislativa de Gujarat por el distrito de Amreli, quien había permanecido prófugo durante meses antes de ser capturado en septiembre de 2018.

El controvertido pasado de la víctima

El caso adquirió un giro adicional debido a los antecedentes de la propia víctima. Bhatt ha sido acusado de secuestrar a dos promotores de BitConnect, a quienes habría extorsionado con 2.091 BTC, 11.000 LTC y ₹14,5 crore en efectivo, unos USD $1,6 millones. Fue arrestado el 13 de agosto de 2024 por la Dirección de Cumplimiento de India, acusado de secuestro, lavado de dinero y otros delitos.

El proceso de Bhatt continúa en los tribunales, dejando un panorama complejo donde víctima y victimario se entrelazan en la historia reciente de la delincuencia vinculada a criptomonedas en India.

Artículo escrito con ayuda de un redactor de contenido de IA, editado por Angel Di Matteo / DiarioBitcoin

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