Por Angel Di Matteo   𝕏 @shadowargel

Documentos judiciales revelan vínculos de correos electrónicos entre un cofundador de Coinbase y la inversión de Jeffrey Epstein en 2014, aunque esta inyección de capital no le acreditó ningún tipo de control en la empresa.

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  • Correos muestran interés en una reunión durante la ronda Serie C de Coinbase.
  • Epstein invirtió de forma independiente mediante una entidad registrada en Islas Vírgenes de EE. UU.
  • Parte de la participación fue vendida en 2018 con ganancias millonarias según reportes de valoración.

 

Documentos recientemente desclasificados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) revelan nuevos detalles sobre la relación indirecta entre ejecutivos del ecosistema cripto y el financista Jeffrey Epstein durante una ronda de inversión realizada en 2014.

Según los registros, reseñados por CoinDesk, el cofundador de Coinbase, Fred Ehrsam, participó en cadenas de correos electrónicos vinculadas a una inversión de aproximadamente USD $3 millones en la empresa. La participación representaba menos del 1% y no otorgaba funciones de gobernanza dentro de la compañía.

La información surge en un contexto de creciente atención legal y reputacional hacia organizaciones e individuos mencionados en archivos relacionados con Epstein, cuya red de relaciones financieras ha sido objeto de múltiples investigaciones en los últimos años.

Correos electrónicos y contexto de la inversión

Los archivos muestran que el equipo de Epstein mantuvo comunicación directa con Ehrsam durante la ronda Serie C de Coinbase. En uno de los mensajes, el ejecutivo indicó que tenía disponibilidad para una posible reunión en Nueva York, aunque aclaró que no era crucial para él.

En la misma cadena de correos participaron representantes de Blockchain Capital, firma de capital de riesgo vinculada al empresario Brock Pierce. Otro mensaje señalaba que Epstein había estado en una reunión de directorio durante la tarde anterior.

Un correo fechado el 2 de diciembre de 2014 muestra que Pierce contactó a Epstein para informarle sobre la oportunidad de participar en la ronda de financiamiento. En el mensaje describió la operación como uno de los acuerdos más sólidos dentro del sector.

Ese mismo día, Epstein consultó al cofundador de LinkedIn, Reid Hoffman, sobre la conveniencia de invertir. Este último respondió que no contaba con información suficiente sobre Coinbase y sugirió no participar, según los documentos.

A pesar de esa recomendación, Epstein realizó la inversión de manera independiente, separada de Blockchain Capital.

Estructura de la participación y entidad utilizada

Correos adicionales del 3 de diciembre de 2014 indican que Blockchain Capital planeaba invertir cerca de USD $3.250.000 en Coinbase mediante tres entidades afiliadas. Dentro de esa misma conversación, el asociado de Epstein, Darren Indyke, identificó la entidad inversora como IGO Company, LLC, registrada en Islas Vírgenes de Estados Unidos.

Un informe de valoración fechado el 31 de diciembre de 2014 registra la transacción como una compra de Coinbase por USD $3.001.000 a través de IGO LLC, confirmando la tenencia de la participación mediante esa estructura corporativa.

Este tipo de vehículos de inversión es común en rondas de capital de riesgo, donde se utilizan sociedades de responsabilidad limitada para canalizar participaciones minoritarias en empresas tecnológicas emergentes.

Intentos de recompra y venta parcial en 2018

Años después, Blockchain Capital inició conversaciones para adquirir la participación vinculada a Epstein. En enero de 2018, la firma expresó disposición a comprar la posición con una valoración de USD $2.000 millones para Coinbase, lo que implicaba un pago cercano a USD $15 millones.

Correos posteriores muestran negociaciones enfocadas en vender la mitad de la participación. Indyke indicó que Epstein consideraba que la empresa valía más de USD $3.000 millones y que había recibido otras ofertas.

El 31 de enero de 2018, Blockchain Capital reiteró su oferta para adquirir el 50% de la posición con una valoración de USD $4.000 millones. El precio propuesto por esa mitad ascendía a USD $14.666.667, lo que sugería una ganancia superior a USD $11.000.000 sobre la porción vendida.

Un informe de valoración del 31 de agosto de 2018 confirmó que Epstein había vendido el 50% de su participación en febrero de ese año por aproximadamente USD $15 millones.

Riesgo reputacional y antecedentes legales

La divulgación de estos documentos ocurre en medio de un entorno de alta sensibilidad reputacional para instituciones financieras vinculadas indirectamente con Epstein. En 2023, JPMorgan Chase y Deutsche Bank pagaron en conjunto USD $365 millones para resolver demandas presentadas por víctimas, quienes alegaban que los bancos facilitaron operaciones financieras relacionadas con su red de tráfico sexual.

Dentro de ese marco, Blockchain Capital declaró a medios que el fondo original de inversión nunca se concretó y que la participación final de Epstein se realizó de forma independiente mediante IGO Company LLC.

Epstein fue arrestado por cargos federales de tráfico sexual en julio de 2019 y falleció bajo custodia federal en agosto del mismo año. Su caso continúa generando repercusiones legales, financieras y reputacionales en múltiples sectores, incluido el tecnológico y el de activos digitales.

La revelación de comunicaciones históricas no implica participación operativa ni control corporativo dentro de Coinbase, pero reaviva el debate sobre los estándares de diligencia en etapas tempranas del financiamiento tecnológico.

De momento, ningún miembro de Coinbase ha emitido comentarios al respecto de los reportes recientemente publicados.

Artículo escrito con ayuda de un redactor de contenido de IA, editado por Angel Di Matteo / DiarioBitcoin

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público


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