Por Angel Di Matteo   𝕏 @shadowargel

Un grupo de inversionistas tiene la posibilidad de presentar reclamos relacionados con depósitos vinculados a FTX y Alameda Research, realizados entre 2019 y 2022 a través de las cuentas de Silvergate Bank.

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  • La demanda colectiva propone un acuerdo por USD $10 millones contra Silvergate Bank y sus ejecutivos.
  • Los posibles afectdos tienen hasta el 30 de enero para presentar su solicitud u optar por excluirse.
  • El acuerdo busca compensar a usuarios afectados más allá del proceso de bancarrota de FTX.

 

Una de las demandas colectivas presentadas contra Silvergate Bank, entidad conocida por ofrecer servicios a empresas de criptomonedas, está convocando a inversionistas que hayan hecho trasferencias a cuentas relacionadas con FTX o Alameda Research, quienes podrían recibir una indemnización tras lo ocurrido con las plataformas antes mencionadas.

De acuerdo con un reporte publicado por Cointelegraph, la demanda colectiva convoca a todas las personas que hayan hecho transacciones hacia las cuentas del exchange o la empresa entre 2019 y 2022. El proceso se enmarca en los trámites de bancarrota posteriores al colapso de FTX y Alameda Research, el cual dispuso un fondo por USD $10 millones para indemnizar a las víctimas afectadas desde la arista de Silvergate Bank.

La demanda establece que Silvergate, bajo la dirección de Alan J. Lane, habría ayudado e instigado conductas ilícitas cometidas por FTX, Alameda Research y su fundador, Sam Bankman-Fried. También sostiene que la institución bancaria facilitó operaciones que permitieron el uso indebido de fondos de clientes.

Según documentos judiciales presentados el 8 de diciembre, los inversionistas tienen hasta el 30 de enero para optar por excluirse del acuerdo o presentar una reclamación formal. En esa presentación ante el tribunal, los demandantes afirmaron que el acuerdo es justo, razonable y adecuado, y que representa una indemnización significativa, considerando que Silvergate se encuentra en bancarrota.

Un acuerdo adicional al proceso de bancarrota de FTX

Documentos presentados ante el tribunal señalan que el acuerdo proporcionará un alivio adicional a los afectados, más allá del obtenido en el proceso de bancarrota de FTX. La demanda colectiva busca cubrir a usuarios que, pese a estar vinculados indirectamente al colapso del exchange, podrían no haber recibido compensaciones suficientes en otros procesos legales.

La jueza Ruth Bermudez Montenegro programó una audiencia final para considerar la aprobación del acuerdo el próximo 9 de febrero. Esta fecha otorga a los inversionistas relacionados con FTX y Alameda más de un mes adicional para preparar y presentar sus reclamaciones, en caso de cumplir con los requisitos establecidos.

Según los registros judiciales, el proceso de bancarrota de FTX ha identificado a más de 46.000 posibles reclamantes mediante notificaciones enviadas por correo. Este elevado número implica que, de aprobarse el acuerdo, los pagos se realizarían de forma proporcional a partir del fondo total de USD $10 millones, dependiendo de la cantidad de reclamos válidos aceptados.

Silvergate fue una de las pocas entidades bancarias en Estados Unidos que mantuvo relaciones directas con empresas del sector cripto, incluyendo a FTX, antes de su colapso en noviembre de 2022. Tras el estallido del escándalo y la presión regulatoria y financiera resultante, el banco anunció el cierre voluntario de sus operaciones en marzo de 2023.

Contexto del colapso de FTX y sus implicaciones legales

El colapso de FTX desencadenó una ola de investigaciones penales y civiles contra ejecutivos y entidades relacionadas con el exchange. Aunque varios de los casos criminales más relevantes han concluido en los últimos tres años, aún permanecen asuntos civiles activos en los tribunales y al menos una posible causa penal adicional.

Sam Bankman-Fried, exdirector ejecutivo de FTX, cumple actualmente una condena en una prisión federal por su papel en el colapso del exchange. También se encuentran encarcelados Caroline Ellison, exdirectora ejecutiva de Alameda Research, y Ryan Salame, exco-director ejecutivo de FTX Digital Markets, según información judicial citada por la fuente.

Otros exejecutivos de FTX, como Nishad Singh y Gary Wang, recibieron sentencias de tiempo cumplido. Estos fallos reflejan distintos niveles de cooperación con las autoridades durante el proceso de investigación y en los acuerdos alcanzados con la fiscalía.

Nuevos procesos y audiencias pendientes

El caso legal relacionado con FTX aún no ha concluido por completo. Michelle Bond, esposa de Ryan Salame, enfrenta cargos por financiamiento ilegal de campañas vinculados al uso de fondos de FTX. Su caso se tramita en el Tribunal de Distrito Sur de Nueva York.

El equipo legal de Bond ha alegado que los fiscales indujeron a Salame a declararse culpable bajo la promesa de que no se iniciaría un proceso penal contra ella. De acuerdo con los documentos judiciales, la próxima audiencia probatoria en este caso está programada para el 4 de marzo.

Estos desarrollos muestran que, a pesar del tiempo transcurrido desde la bancarrota de FTX, el impacto legal y financiero del caso continúa expandiéndose. El acuerdo propuesto contra Silvergate representa uno de los múltiples intentos de los inversionistas por recuperar parte de los fondos perdidos en un colapso que sacudió la confianza en la industria cripto a nivel global.

Artículo escrito con ayuda de un redactor de contenido de IA, editado por Angel Di Matteo / DiarioBitcoin

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