Por Canuto  

Salidas clave en ejecutivos de cumplimiento sacuden a Binance mientras crece el escrutinio regulatorio por posibles transferencias en criptomonedas por miles de millones de dólares hacia entidades iraníes.

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  • Jefe de cumplimiento evalúa salida mientras ejecutivos clave ya abandonaron la empresa.
  • Binance enfrenta presión por posibles vínculos con evasión de sanciones a Irán.
  • La empresa insiste en que su sistema de cumplimiento sigue siendo sólido.

 

La mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo, Binance, atraviesa una nueva etapa de tensión interna tras la salida de varios ejecutivos clave de su equipo de cumplimiento, en un contexto de creciente presión regulatoria en Estados Unidos y cuestionamientos sobre su manejo de riesgos financieros.

De acuerdo con un reporte publicado este lunes por Bloomberg, la compañía enfrenta cambios relevantes en su estructura interna justo cuando intenta consolidar su reputación tras admitir violaciones a normas contra el lavado de dinero en 2023.

Salidas en el corazón del cumplimiento

El foco principal está en Noah Perlman, jefe de cumplimiento de Binance, quien ha iniciado conversaciones con la empresa sobre una posible salida en los próximos meses o el próximo año, según el informe.

Perlman, exfiscal federal en Estados Unidos, fue contratado en 2023 como parte de los esfuerzos de la compañía para reforzar sus controles tras declararse culpable de incumplimientos regulatorios. Su rol incluía supervisar sanciones, monitoreo de delitos financieros e investigaciones internas.

Sin embargo, Binance aseguró que no existe una fecha definida para su salida ni un sucesor identificado, reiterando que el ejecutivo continúa comprometido con sus funciones actuales.

A su posible partida se suma una serie de salidas recientes de altos cargos del área de cumplimiento, incluyendo a Peter Van Logtenstein, Inga Petrauskaitė, Erin Fracolli, Jarek Jakubcek y Alex Côté.

Estos perfiles ocupaban posiciones estratégicas en investigaciones globales, inteligencia financiera y monitoreo de transacciones, lo que sugiere una reconfiguración significativa del equipo encargado de gestionar riesgos regulatorios.

La empresa calificó estas salidas como parte de una “rotación natural” y procesos internos de gestión de desempeño, restando importancia a una posible crisis estructural.

Presión por posibles vínculos con Irán

El contexto de estas salidas es particularmente sensible. Binance enfrenta escrutinio por posibles transacciones vinculadas a entidades iraníes que habrían utilizado la plataforma para evadir sanciones estadounidenses.

El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) ha estado examinando flujos financieros relacionados con Irán, aunque no ha confirmado públicamente si Binance es un objetivo directo.

Informes previos sugieren que autoridades investigan el uso de la plataforma para canalizar fondos hacia actores vinculados al gobierno iraní, incluyendo organizaciones designadas como terroristas.

Por su parte, Binance afirmó no tener conocimiento de una investigación específica en su contra, aunque confirmó que colabora activamente con reguladores y fuerzas del orden para esclarecer los hechos.

El caso también llegó al ámbito político. El senador Richard Blumenthal abrió una investigación en febrero tras reportes que señalaban posibles transferencias cercanas a USD $2.000 millones hacia entidades iraníes.

La compañía negó estas cifras y aseguró que sus propios análisis identificaron aproximadamente USD $126 millones en transacciones vinculadas indirectamente a billeteras iraníes, las cuales fueron reportadas a las autoridades y bloqueadas.

Antecedentes legales y reconstrucción

Los desafíos actuales no pueden entenderse sin el antecedente clave de 2023, cuando Binance y su cofundador Changpeng Zhao se declararon culpables por no mantener un programa efectivo contra el lavado de dinero.

Zhao cumplió una condena de prisión de varios meses antes de recibir un indulto por parte del presidente Donald Trump en octubre.

Tras ese episodio, la reconstrucción del sistema de cumplimiento se convirtió en una prioridad estratégica para la empresa, que buscaba recuperar credibilidad ante reguladores globales.

En ese contexto, la contratación de Perlman fue vista como un paso clave. Sin embargo, la salida de múltiples líderes del área podría generar dudas sobre la estabilidad de estos esfuerzos.

Binance defiende su sistema

A pesar de las críticas, Binance sostiene que sus controles han mejorado significativamente.

La empresa afirma haber reducido en un 96,8% la exposición a transacciones relacionadas con sanciones entre enero de 2024 y julio de 2025, en relación con el volumen total de operaciones.

También indicó que procesó más de 71.000 solicitudes de agencias de cumplimiento durante el último año, lo que refleja una cooperación activa con autoridades.

Además, mantiene más de 1.500 empleados dedicados a funciones relacionadas con cumplimiento, aunque solo cerca de 600 están directamente en esa área según documentos internos revisados.

Binance argumenta que, debido a la naturaleza global y descentralizada del ecosistema cripto, es técnicamente complejo detectar todos los flujos ilícitos, especialmente aquellos que pasan por múltiples intermediarios antes de llegar a la plataforma.

Un equilibrio aún frágil

El caso evidencia la dificultad de las plataformas cripto para equilibrar crecimiento, innovación y cumplimiento regulatorio en un entorno cada vez más exigente.

Mientras Binance intenta consolidar su narrativa de mejora y cooperación, la salida de figuras clave y la presión política y legal mantienen abierto el debate sobre la solidez real de sus controles.

En un mercado donde la confianza es crítica, estos movimientos internos podrían tener implicaciones más amplias para la percepción institucional del sector cripto en los próximos años.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA


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