Por Hannah Pérez  

Binance negó los informes que decían que despidió a varios investigadores internos después de que descubrieron violaciones de sanciones vinculadas a Irán. New York Times dice que los investigadores internos descubrieron que una cantidad sustancial de criptomonedas fluía hacia entidades iraníes a través de cuentas de Binance.

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  • Binance negó los informes que decían que despidió a varios investigadores internos. 
  • Según New York Times, los investigadores internos descubrieron flujos criptos fluía hacia entidades iraníes. 
  • Un informe anterior había revelado que Binance facilitó transacciones de USDT a entidades iraníes.
  • El CEO Richard Teng y el fundador CZ han rechazado categóricamente los informes. 

 

El exchange de criptomonedas Binance ha negado rotundamente haber despedido a investigadores internos que supuestamente descubrieron violaciones a sanciones internacionales relacionadas con flujos de fondos a entidades iraníes por un valor de 1.700 millones de dólares. La compañía asegura que no se violaron leyes de sanciones en las transacciones en cuestión y que una revisión interna no encontró evidencia de tales infracciones.

Según informes revisados por The New York Times, investigadores internos de Binance detectaron el año pasado que más de 1.500 cuentas en la plataforma fueron accedidas desde Irán, con aproximadamente USD $1.700 millones en criptomonedas fluyendo desde dos cuentas de Binance hacia entidades iraníes vinculadas a grupos terroristas. Una de estas cuentas pertenecía a un proveedor de Binance, y los hallazgos fueron reportados a altos ejecutivos de la empresa.

Posteriormente, al menos cuatro empleados involucrados en la investigación fueron despedidos o suspendidos, citando violaciones al protocolo de la compañía en el manejo de datos confidenciales de clientes.

Estos eventos ocurrieron a pesar de que Binance se comprometió en 2023 a reforzar sus controles tras declararse culpable de violaciones a leyes contra el lavado de dinero, contratando a más de 60 empleados con experiencia en aplicación de la ley o regulación.

Binance habría facilitado transacciones a entidades iraníes

Detalles adicionales indican que las transacciones involucraban billeteras vinculadas al Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán y grupos respaldados por Teherán, como los hutíes en Yemen.

Una de las cuentas pertenecía a Blessed Trust, una firma de pagos en Hong Kong que actúa como socio fiat de Binance, la cual negó haber facilitado transacciones que violen sanciones. Otra entidad en Hong Kong, Hexa Whale Trading, fue identificada en un informe previo de The Wall Street Journal como responsable de mover alrededor de USD $500 millones en USDT hacia la misma red iraní.

Los investigadores concluyeron que estos fondos apoyaban a grupos respaldados por Irán, y las suspensiones o despidos ocurrieron en 2025, semanas después de que el fundador de Binance, Changpeng Zhao (CZ), recibiera un indulto presidencial en Estados Unidos en octubre.

Un informe publicado por la revista Fortune unos días atrás, alegó que la plataforma facilitó más de USD $1.000 millones en transacciones en USDT vinculadas a entidades iraníes, violando potencialmente sanciones internacionales. Según ese informe, el exchange despidió a investigadores de cumplimiento después de que estos descubrieran las transacciones entre marzo de 2024 y agosto de 2025.

CZ y CEO rechazan los informes y niegan despidos

Binance enfatizó que la detección y reporte de actividades sospechosas demuestra la efectividad de sus controles internos. El fundador CZ afirmó en su cuenta de X que los informes mediáticos repiten narrativas negativas de empleados despedidos y que Binance cuenta con el mejor programa de cumplimiento en la industria.

Además, el CEO actual de Binance, Richard Teng, ya había respondido rechazando informes similares, calificándolos como “irresponsables y engañosos” basados en fuentes anónimas, luego de que el ex-CEO y fundador CZ también desmintiera las acusaciones públicamente en redes. Teng destacó que una investigación interna, apoyada por asesores legales externos, no halló evidencia de violaciones a sanciones ni de despidos por reportar preocupaciones, reafirmando el compromiso de la empresa con el cumplimiento regulatorio.

La compañía opera bajo reformas de cumplimiento impuestas por su acuerdo de 2023 con autoridades de EE. UU., donde pagó USD $4.300 millones en multas por violaciones previas a sanciones y lavado de dinero, lo que llevó a la renuncia de Zhao como CEO y su reemplazo por Teng. Zhao cumplió cuatro meses de prisión y fue liberado en septiembre de 2024, seguido de su indulto.

Binance utiliza herramientas de monitoreo como Elliptic, Chainalysis y TRM Labs, y opera bajo regulaciones en jurisdicciones como Abu Dhabi. Estas declaraciones para desmentir informes sobre supuesta violación de sanciones surgen en un contexto de escrutinio continuo sobre las prácticas de Binance, aunque la empresa insiste en su adhesión a estándares globales.

Artículo redactado con ayuda de IA, editado por DiarioBitcoin

Imagen editada de Unsplash


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