Por Angel Di Matteo   @shadowargel

La colaboración de Binance fue clave para dar con el cierre de la plataforma, la captura de unos 270 implicados y la incautación de unos USD $200 millones en drogas.

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  • Binance prestó apoyo al DOJ y a las autoridades de Taiwán para cerrar Incognito Market.
  • El operativo internacional dejó 270 arrestos y la incautación de más de USD $200 millones.
  • La unidad de inteligencia de Binance rastreó las transacciones cripto que llevaron a los administradores.

Binance, el mayor exchange de criptomonedas a nivel internacional, ayudó en la desarticulación de un importante mercado de drogas en la dark web.

En colaboración con el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) y autoridades de Taiwán, la plataforma apoyó en las labores que llevaron al cierre del sitio conocido como Incognito Market, el cual procesó más de USD $100 millones en ventas de sustancias ilegales.

El anuncio fue compartido en exclusiva con el medio especializado BeInCrypto, en el marco de un creciente esfuerzo global por combatir el crimen facilitado mediante criptomonedas. La operación fue parte de la iniciativa internacional “RapTor”, liderada por el DOJ y ejecutada en conjunto con agencias policiales de al menos 10 países.

La Operación RapTor: 270 arrestos y USD $200 millones incautados

Según información oficial publicada por el DOJ, la operación RapTor condujo al arresto de 270 personas entre vendedores, compradores y administradores del mercado. Además, las autoridades incautaron más de 180 armas de fuego, 144 kilogramos de fentanilo u otras drogas adulteradas, y un total superior a los USD $200 millones en efectivo y activos cripto.

El alcance global de la operación demuestra la creciente cooperación entre gobiernos, fuerzas del orden y actores del sector privado, un fenómeno cada vez más esencial ante el avance de redes criminales digitalizadas.

El papel de Binance en esta operación fue técnico y estratégico. Su Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) logró rastrear la actividad on-chain vinculada a Incognito Market, revelando complejas capas de anonimato y sistemas de lavado de dinero.

La FIU identificó las billeteras de los administradores y facilitó la información clave que llevó a múltiples arrestos. Nils Andersen-Röed, jefe global de la FIU de Binance, declaró:

“Cada transacción en cripto deja un rastro digital, incluso con herramientas avanzadas de privacidad. La cooperación entre sectores públicos y privados no es opcional: es esencial”.

Capturado el operador principal

El informe sobre la colaboración de Binance en este caso se produce un año después de que las autoridades estadounidenses dieron con el principal operador de Incognito Market.

Se trata de un ciudadano taiwanés llamado Rui-Siang Lin, quien fue capturado en el aeropuerto internacional John F. Kennedy, ubicado en la ciudad de Nueva York.

Dicho operador enfrenta cargos relacionados con actividad criminal continua, conspiración para comerciar narcóticos, actividades y promoción de lavado de dinero, y conspiración para vender medicamentos adulterados y/o mal etiquetados. El fiscal federal, Damian Williams, indicó en su momento que el acusado obtuvo millones de dólares a expensas de la comunidad, esto operando un “sofisticado y peligroso mercado de narcóticos en línea”.

El operador se enfrenta a una pena máxima por cadena perpetua si se prueba que conspiró para traficar estupefacientes. También podría recibir condenas que van de 5 a 20 años de prisión a razón de los otros delitos señalados.

Artículo escrito con ayuda de un redactor de contenido de IA, editado por Angel Di Matteo / DiarioBitcoin

Imagen original de DiarioBitcoin


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