Por Hannah Pérez  

Los reguladores financieros de KuCoin solicitaron al intercambio que pausara las relaciones comerciales nuevas e la Unión Europea debido a que la falta de personal de cumplimiento incumple las normativas del bloque. 

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  • Regulador europeo exige a KuCoin detener sus nuevos negocios debido a incumplimiento.
  • El exchange cripto perdió personal de cumplimiento unos meses después de obtener su licencia. 
  • KuCoin ahora debe contratar nuevo personal para continuar operando a toda regla en la UE. 

 

La Autoridad de Mercados Financieros de Austria (FMA) ha emitido una decisión administrativa que prohíbe de inmediato a la rama europea del intercambio de criptomonedas KuCoin, con domicilio Viena, concluir relaciones comerciales con nuevos clientes y celebrar nuevos contratos o productos dentro de las relaciones comerciales existentes en toda la Unión Europea.

La medida se mantendrá vigente hasta que la entidad nombre de forma adecuada a los titulares de las funciones clave de prevención de blanqueo de capitales y cumplimiento de sanciones.

Según un anuncio oficial publicado por la FMA, la prohibición se basa en “incumplimientos de obligaciones en materia de organización interna relativas a la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, así como al cumplimiento de sanciones financieras”. La entidad ya no dispone de “titulares adecuados de funciones clave” en los puestos de Oficial de Prevención de Blanqueo de Capitales (AML Officer) y su suplente, ni de Oficial de Cumplimiento de Sanciones y su suplente.

La FMA subrayó que “la dotación efectiva de estas funciones clave es un requisito previo para la realización ordenada del negocio”. La decisión ordena además a la entidad en cuestión, KuCoin EU Exchange GmbH, “establecer el cumplimiento legal sin demora”.

La compañía había obtenido en noviembre de 2025 la autorización como proveedor de servicios de criptoactivos (CASP) por parte de la FMA, en virtud del Reglamento de la UE sobre Mercados de Criptoactivos (MiCAR) y la Ley Austriaca de Blanqueo de Capitales en Mercados Financieros (FM-GwG). En aquel momento, las funciones clave mencionadas estaban ocupadas conforme a la normativa. Sin embargo, “según el conocimiento de la FMA, esto ya no es el caso”, lo que motivó la intervención regulatoria.

La decisión administrativa emitida no es aún definitiva desde el punto de vista legal.

En declaraciones recogidas por CoinDesk, Sabina Liu, directora general de KuCoin EU, señaló: “Nuestra prioridad en Austria es establecer un marco de gobernanza que refleje las expectativas de los reguladores europeos y la responsabilidad que asumimos hacia el mercado de la UE. Al invertir en profesionales locales de cumplimiento con experiencia, estamos reforzando un modelo operativo centrado en el cumplimiento diseñado para una estabilidad y transparencia a largo plazo”.

La medida afecta exclusivamente a los nuevos negocios y no impide el servicio a clientes existentes, siempre que no se introduzcan nuevos contratos o productos. KuCoin deberá cubrir las vacantes de los cargos requeridos para levantar la prohibición.

Artículo redactado con ayuda de IA, editado por DiarioBitcoin

Imagen generada con herramienta de IA, bajo licencia de uso libre


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